会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月23日14:00现场召开[2] - 会议通知于2024年8月20日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商登记核准的名称为准）。 2、专业投资机构：北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州钟楼科创投资合 伙企业（有限合伙）。 3、投资规模：公司拟作为有限合伙人拟以自有资金出资 2,500 万元。 4、基金投资方向：主要投资于处于成长期的未上市公司股权及少量处于初 创期的未上市公司股权，重点关注的领域包括生物医药、高端医疗器械或相关服 务行业，包括但不限于：（1）外科/高值耗材相关的器械；（2）合成生物学等 底层技术突破带来的新材料或新工艺推动的与创新医疗器械相关的上游关键原 料或制造平台相关的企业；（3）生命科学上游卡脖子相关的材料和设备。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-073 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 5、公司控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的公司常州国星投资管 理有限公司拟作为普通合伙人出资，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资 ...

公司投资相关 - 拟设立基金规模10000万元，公司拟认缴2500万元，占比25%[2][18] - 北京朗姿韩亚认缴500万元，占比5%；常州国星认缴100万元，占比1%；三家各认缴2500万元，各占比25%；北海丰灏认缴1900万元，占比19%[19] 关联公司情况 - 国星投资注册资本1105万元，万世平持股90.50%，王辉持股9.50%[5][6] - 2023年度国星投资营收0万元，净利润 - 0.14万元，截至2024年6月30日净资产1104.92万元[7] - 朗姿韩亚注册资本180315.7895万元，芜湖德臻睿远持股43.8398%，朗姿股份持股29.2265%等[8][10] - 钟楼科创出资额1000000万元，常州瑞源持有份额79.99%等[11] - 常州信辉注册资本15000万元，常州投资集团持股100.00%[12][13] - 北海丰灏注册资本30000万元，朗姿韩亚持股100.00%[14][16] 基金相关条款 - 基金存续期六年，投资期三年，退出期三年，可延长一年[19] - 投资决策委员会由5名委员组成，经全体委员五分之四以上同意可通过审议事项[21] - 投资期内管理费年费率2%，退出期内管理费年费率1.5%[22] - 合伙人优先年化回报率为8%（单利）[23] - 剩余分配中80%归于全体合伙人，14%归于管理人，6%归于普通合伙人国星投资[23] 风险与审批 - 基金筹备、募集、备案及出资实施过程存在不确定性[29] - 基金拟投资项目可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险[29] - 2024年8月20 - 23日，公司董事会、监事会审议通过投资议案[34][35][36] - 保荐人认为投资事项履行必要程序，符合规定，无损害股东利益情形[39][40] 关联交易与担保 - 2024年初至公告披露日，公司与万世平及受其控制关联方累计关联交易总金额为254.80万元[33] - 万世平为子公司提供保证担保额度为360.00万元，实际已发生担保金额为200.00万元[33]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 投资决策 - 公司拟与多家机构共同出资10000万元设立合伙企业[3] - 公司以自有资金出资2500万元，占比25%[3][4] 表决结果 - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5]

激励计划 - 2023年6月7日审议通过激励计划草案[2] - 2023年7月5日股东大会通过草案修订稿[4] - 2024年8月15日调整授予价格并作废部分未归属股票[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利6元含税[6] - 按总股本含回购股份折算每股现金红利0.5926025元[6] 价格调整 - 调整前授予价格16.59元/股，调整后为16.00元/股[7] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-063 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司 ...

非经营性往来资金 - 2024年期初余额13687.93万元[2][3] - 半年度累计发生额10653.56万元[2][3] - 半年度利息0.00万元[2][3] - 半年度偿还额2216.25万元[2][3] - 半年度末余额22125.24万元[2][3] 其他应收款 - 东星华美医疗2024年期初7852.77万元，期末10262.77万元[2] - 常州威克医疗2024年期初3648.04万元，期末9303.89万元[2] - 江苏孜航精密2024年期初1883.86万元，期末2297.19万元[2] 应收账款 - 江苏孜航精密2024年期初60.12万元，期末43.03万元[2] 预付账款 - 三丰东星医疗2024年期初164.39万元，期末73.19万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.04亿元，净额为10.03亿元，于2022年11月25日到位[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期初余额10.29亿元，利息和理财收益1790.11万元，投入6073.54万元，永久补充流动资金8380.43万元，期末余额7.16亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期末余额与净额差异15.00万元，因部分发行费用未支付[5] - 公司超额募集资金为38961.50万元[16][31] 项目变更情况 - 2022年12月14日，变更“医疗外科器械研发中心项目”实施主体和两个项目实施地点[10] - 2023年3月8日，变更“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点和方式，减少总投资和募集资金投资金额[11] - 2023年3月8日，拟用超募资金1.95亿元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资[11] 资金使用情况 - 2022年12月同意用1050.51万元募集资金置换自筹资金，截至2024年6月30日，累计置换327.33万元[13] - 截至2024年6月30日，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 截至2024年6月30日，无募集资金项目节余资金用于其他项目情况[15] - 拟于2022年和2024年用超募资金11600.00万元和8600.00万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已完成19980.43万元，剩余219.57万元[16][17][18][19] - 2023年3月同意用超募资金19462.15万元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，截至2024年6月30日，该项目已投入7502.29万元[19] - 2022年12月同意用不超50000万元闲置募集资金买理财，2023年3月增至62000万元，2023年12月同意用不超67000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理，截至2024年6月30日，使用64500.00万元[21][22] 项目进度情况 - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目预计2025年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度16.92%[30] - 威克医疗微创外科新产品项目预计2025年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度10.93%[30] - 医疗外科器械研发中心项目预计2026年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度20.85%[30] - 永久补充流动资金截至期末投资进度98.91%，已完成19980.43万元[30] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，截至2024年6月30日，无违法违规情形[6][7] - 截至2024年6月30日，注销3个募集资金专用账户，剩余专户存储7.16亿元[8] - 报告期内，公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[25] - 本专项报告于2024年8月15日经董事会批准报出[26]

激励计划 - 2023年6 - 7月完成限制性股票激励计划系列审议[8][9][10] - 2024年8月调整授予价格和作废部分限制性股票[11] - 调整后授予价格为16.00元/股[13] 权益分派 - 2024年6月以98,938,283股为基数，每10股派6元现金[12] - 6月13日权益分派实施完毕[12] 股票作废 - 11名激励对象210,000股限制性股票作废[15] - 78名激励对象723,466股限制性股票因业绩未达标作废[16] - 合计作废933,466股[17]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月15日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[7] 股票处理 - 公司本次合计作废93.3466万股第二类限制性股票[6]