公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司 ...

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日12:30召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日在公司会议室召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[59] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8][11][12][16][17][19][22][24][27][28][53][54][55][57][58][59][60] - 《关于2024年度公司相关人员薪酬方案的议案》部分有回避表决情况[33][35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案获通过[44][47][50] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为97,222,808.88元，母公司实现净利润129,199,799.41元[23] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,226,851.67元[23] 利润分配与授信 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)，需提交2023年年度股东大会审议[24][27][28] - 公司（含子公司）2024年度拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[29] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况[51] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商登记备案等手续[55][56]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11250 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

报告基本信息 - 公司2023年度报告涵盖2023年1月1日至12月31日[5] - 公司负责人为万世平，主管会计工作负责人为龚爱琴，会计机构负责人（会计主管人员）为徐海兰[2] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[2] - 报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 公司在“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能面临的风险及应对措施[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 财务数据 - 2023年营业收入433,734,971.84元，较2022年减少1.89%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润97,222,808.88元，较2022年减少5.15%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额163,133,094.63元，较2022年增加72.39%[10] - 2023年末资产总额2,393,581,909.51元，较2022年末增加0.41%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,238,716,685.61元，较2022年末增加2.17%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为84,021,879.90元、117,780,223.71元、109,316,534.77元、122,616,333.46元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,991,124.69元、32,043,761.10元、21,377,754.66元、25,810,168.43元[11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为12,681,513.81元、51,353,905.69元、34,309,293.44元、64,788,381.69元[11] - 2023年非经常性损益合计29,067,558.77元，2022年为7,991,311.87元，2021年为6,930,827.74元[13][14] - 2023年公司营业收入4.34亿元，同比下降1.89%，医疗器械行业收入3.28亿元，同比增长4.58%，其他行业收入1.05亿元，同比下降17.77%[29] - 吻合器收入1.80亿元，同比下降1.59%，医疗设备收入9626.44万元，同比增长6.67%，低值耗材收入4854.16万元，同比增长28.93%，吻合器零配件收入1.00亿元，同比下降20.91%[29] - 华东地区收入2.58亿元，同比下降10.29%，西北、西南地区收入同比分别增长30.15%、104.39%，国外收入4024.51万元，同比增长8.31%[29] - 经销收入2.57亿元，同比增长4.86%，直销收入1.77亿元，同比下降10.26%[29] - 医疗器械行业毛利率53.25%，同比下降3.85%，其他行业毛利率32.78%，同比下降7.67%[29] - 灯床塔销售量2780台，同比增长20.97%，生产量2780台，同比增长39.28%，库存量501台，同比增长5.92%[30] - 吻合器销售量105.83万个，同比增长24.46%，库存量12.92万个，同比下降17.47%[30] - 低值耗材销售量2955.36万个，同比增长24.99%，库存量177.51万个，同比下降38.39%[30] - 吻合器零配件销售量4980.08万个，同比增长10.97%，生产量14611.19万个，同比增长5.80%，库存量8748.73万个，同比增长29.36%[30] - 2023年销售费用42,247,157.68元，同比增10.32%；管理费用64,636,739.20元，同比增17.84%；财务费用 -10,474,813.90元，同比增248.42%；研发费用27,114,546.70元，同比增11.99%[33] - 2023年经营活动现金流入小计547256196.77元，同比增长18.09%，现金流出小计384123102.14元，同比增长4.15%，现金流量净额163133094.63元，同比增长72.39%[64] - 2023年投资活动现金流出小计1516950958.40元，较2022年增加60.15%，主要因理财投资支付现金增加[64] - 2023年筹资活动现金流入小计3200000.00元，较2022年减少99.69%，主要因上年度收到首次公开发行股票募集资金[64] - 2023年筹资活动现金流出小计72473510.51元，较2022年增加611.86%，主要因分配股利及支付发行费用增加[64] - 报告期内净利润为9988.25万元，经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元[65][66] - 非主营业务中，投资收益563.22万元，占利润总额比例4.81%；公允价值变动损益1369.17万元，占比11.70% [66] - 2023年末货币资金5.69亿元，占总资产比例23.77%，较年初比重减少22.86% [66] - 2023年末应收账款9709.76万元，占总资产比例4.06%，较年初比重减少1.26% [66] - 2023年末固定资产1.92亿元，占总资产比例8.02%，较年初比重增加2.52% [66] - 交易性金融资产期初数1.20亿元，本期公允价值变动损益1369.17万元，期末数6.74亿元 [67] - 报告期投资额为1521.80万元，上年同期投资额为0，变动幅度100% [67] - 货币资金中137.37万元因保函保证金受限 [67] - 2023年前五名客户合计销售金额129,123,711.60元，占年度销售总额29.76%[32] - 2023年前五名供应商合计采购金额37,082,256.04元，占年度采购总额25.07%[32] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本100,173,334股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金股利50,086,667元[151] - 2023年度拟以98,938,283股为基数，每10股派发现金红利6元，拟派发现金红利59,362,969.8元，占2023年净利润61.06%[152][154] - 2023年现金分红总额（含其他方式）84,346,212.3元，占利润分配总额比例100%[153] - 2024年4月18日公司召开会议审议通过2023年度利润分配预案，尚需股东大会审议通过[157] 市场规模 - 2023年全球医疗器械市场规模预计为6,050亿美元，2022 - 2030年复合增长率为6.18% [15] - 2023年中国医疗器械市场规模预计为10,450亿元，2022 - 2030年复合增长率为7.3% [16] - 2023年全球吻合器市场规模预计为94.1亿美元，2022 - 2030年复合增长率为4.76% [16] - 2023年全球腔镜吻合器市场规模预计为61.6亿美元，占总体的65.5%，2022 - 2030年复合增长率为6.15% [16] - 2023年中国吻合器市场规模预计为95.8亿元，2022 - 2030年复合增长率为11.42% [17] - 2023年中国腔镜吻合器规模为81.3亿元，占总体的84.9%，2022 - 2030年复合增长率为13.12% [17] 国产化率 - 2020 - 2022年中国开放吻合器国产化率从71%提升至78%[18] - 2020 - 2022年中国手动腔镜吻合器国产化率从26%提升至41%，电动腔镜吻合器国产化率从7%提升至22%[19] 公司业务 - 公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售[20] - 公司代理明基三丰、迈瑞医疗等品牌医疗设备，应用于外科手术室；代理碧迪、英特赛克等品牌低值耗材，应用于检验科、麻醉科等科室[22] - 公司采购分原辅材料采购和代理业务采购，前者按生产需求制定计划，后者依代理协议和客户需求采购[23] - 公司具备吻合器全产业链生产能力，采用“以销定产、适当库存”模式，海外需求和组件用订单式，国内需求用备货式[23][24] - 公司外协加工包括部分零部件加工和产品消毒灭菌，制定《外协供应商管理制度》[24] - 公司销售分经销和直销模式，经销产品为吻合器、医疗设备等，直销产品为吻合器零部件、医疗设备和低值耗材[24] - 经销模式分传统、两票制和二级分销模式，传统模式是吻合器主要销售模式，对经销商有销售返利政策[24] - 海外市场由国际贸易部门负责，通过展会等与海外经销商建立联系，委托境内第三方负责报关和回款[24] - 两票制经销模式下，经销商/配送商承担渠道开发和配送职能，销售服务商承担跟台等服务[24] - 公司在常州以外地区销售医疗设备采用二级分销模式，经销商参与招投标，公司提供技术支持和后续服务[24] - 公司吻合器零部件和组件采用直销模式，与下游厂商合作良好，订单需求稳定[24] 公司收购 - 2023年8月子公司孜航精密以408万元交易对价收购昶恒精密51%的股权[21] - 2023年12月公司同意全资子公司东星华美以1113.80万元收购三丰东星少数股东东明基三丰持有的40%股权，2024年2月6日完成股权交割及工商变更登记[21] - 2023年公司收购子公司昶恒精密，投资4,080,000.00元，持股51.00%[32] - 公司收购常州昶恒精密模具科技有限公司51%股权，投资金额4080万元 [68] - 公司全资子公司收购三丰东星医疗器材（江苏）有限公司少数股东权益，投资金额1.11亿元 [68] - 2023年公司受让昶恒精密51%股权、三丰东星40%股权，分别成为控股孙公司和全资孙公司[90][91] 研发情况 - 截至报告期末公司已取得43项医疗器械注册证及备案凭证，包括4个Ⅰ类、39个Ⅱ类医疗器械产品[19] - 截至报告期末，公司已取得专利227项，其中发明专利50项，新一代产品电动腔镜吻合器和全电动腔镜吻合器已获注册证并上市销售[26] - 公司开展一次性使用腔镜用穿刺器（自清洁款）研发，已结束[33] - 公司开展一次性圆弧点切吻合器及组件研发，临床反馈中[33] - 公司开展一次性可吸收组织夹和多次性使用施夹钳研发，项目中[34] - 公司开展装载可吸收缝钉的腔镜组件研发，项目中止[36] - 公司开展一次性全电动腔镜切割吻合器研发，已结束[38] - 公司研发的内窥镜加热装置可将内窥镜远端加热至55℃左右，10s内除雾，体积小、全自动除雾、能监测温度[40] - 腔镜甲状腺手术拉钩可使手术更便捷，防滑凸台可防止打滑，一次性使用避免交叉感染[41] - 设计开发的血管钉组件可实现各类腔镜下血管吻合手术，有优异止血效果等[42] - 一次性使用10毫米甲状腺穿刺器可补充穿刺器规格，防滑螺纹可锁定套管[44] - 一次性使用腔镜鹰嘴套可提高器械使用灵活性，适应不同手术场景[45] - 一次性使用内窥镜和主机系统图像高清、设备便携，可拓宽销售渠道[45] - 一次性使用电动肛肠套扎器自带负压源，能显示剩余套圈数量[47] - 一次性使用大转角腔镜吻合器钉仓可达到左右65°转向，提升腔镜线产品竞争力[47] - 一次性组织闭合夹可在狭小区域快速夹取组织，缩短手术时间[48] - 一次性使用1008型电动腔镜切割吻合器及关键组件可扩充生产线[50] - 2023年研发人员数量为104人，较2022年的94人增长10.64%，占比从13.49%提升至16.10%[63] - 2023年研发投入金额为27114546.70元，占营业收入比例为6.25%，较2022年的24212546.29元及5.48%有所提升[63] - 公司完成一次性使用0809手枪型包皮切割吻合器等多个产品及组件研发，扩充产品线[53][55][56][61][62] - 一次性使用1113型微创腔镜切割吻合器自主创新腔镜组件增大至70°，超越目前最大60°设计[58] - 一次性使用1205型电动肛肠套扎器一次性可套扎8次，自带负压源和显示功能[59] - 一次性使用1115型腔镜切割可更换钉仓采用免工具设计，可自动识别有无斜切[60] 募集资金使用 - 2022年公司首次公开发行股票，募集资金总额11.04亿元，净额10.03亿元[70] - 2023年度使用募集资金7127.34万元，累计使用1.71亿元，尚未使用8.31亿元[71] - 孜航医疗器械零部件智能制造

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2023 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东 的合法权益。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-020 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润97,222,808.88元[1] - 2023年母公司净利润129,199,799.41元[1] - 2023年母公司可分配利润66,193,152.47元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现6元(含税)[2] - 2024年4月18日董监事会通过预案[5] - 预案尚需2023年年度股东大会批准[7]

关联交易金额 - 2024年向常州凯洲大饭店采购餐饮预计500万元，已发生115.75万元，上年发生215.01万元[4] - 2023年向其采购实际发生额215.01万元，占预计350万元的100%，差异-38.57%[6] 关联交易审议 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事、董事会、监事会、保荐人认可关联交易[12][13][14][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2504.3334万股A股，发行价44.09元，募集资金总额11.0416059606亿元，净额10.0257268271亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户期初余额10.2875614679亿元，期末余额8.4214762188亿元，净额余额8.4199762187亿元[4] - 2023年利息收入和理财收益7964.19497万元，投入募集资金5200.009128万元，永久补充流动资金1600万元[4] - 公司超额募集资金38961.50万元，用11600.00万元永久补充流动资金，占比29.77%，已完成[17][18] - 募集资金总额（不含发行费用）100257.27万元，本年度投入7127.34万元，累计投入17127.34万元[33] 项目投资情况 - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目承诺投资28283.71万元，调整后13576.68万元，本年度投入1879.30万元，进度13.84%[33] - 威克医疗微创外科新产品项目承诺投资16486.71万元，本年度投入548.86万元，进度3.33%[33] - 医疗外科器械研发中心项目承诺投资16525.35万元，调整后35987.50万元，本年度投入3099.18万元，进度8.61%[33] - 两个项目合计拟投入49564.18万元，本年度实际投入4978.48万元[38] 项目变更情况 - 2022年“医疗外科器械研发中心项目”实施主体和地点变更[11] - 2022年“威克医疗微创外科新产品项目”实施地点变更[11] - 2023年“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”地点变更，方式由迁建变租赁[12] - 2023年该项目总投资减至14347.08万元，募集资金投资减至13576.68万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额19462.15万元，占比17.63%[33] 资金使用与管理 - 2022年12月14日同意用募集资金置换预先投入自筹资金1050.51万元，截至2023年12月31日已置换327.33万元[14] - 2022年12月14日同意用不超50000万元闲置募集资金现金管理，2023年3月24日增至62000万元，12月4日为不超67000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金[21][22] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额57824万元[23] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金暂时补充流动资金和节余资金用于其他项目情况[15][16] - 2023年1 - 3月超额使用暂时闲置募集资金现金管理已整改[36] 审核情况 - 立信会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26] - 保荐人核查发现2023年公司部分时段现金管理超额度已整改，资金使用合规[28]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入91,814,686.88元，同比增长9.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,890,650.72元，同比增长10.56%[5] - 2024年第一季度营业总收入91,814,686.88元，上期为84,021,879.90元[20] - 2024年第一季度营业总成本78,189,414.84元，上期为69,720,929.55元[20] - 2024年第一季度净利润为19593040.69元，上年同期为18564740.94元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益0.20元/股，同比增长11.11%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，上年同期均为0.18元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额23,671,274.75元，同比增长86.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23671274.75元，上年同期为12681513.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 326688357.82元，上年同期为 - 405993575.12元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24975135.59元，上年同期为 - 19927793.95元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107860341.44元，上年同期为113926052.09元[23] - 购建固定资产等支付的现金为73044989.45元，上年同期为34091446.83元[24] - 投资支付的现金为1114818631.00元，上年同期为500200000.00元[24] 资产情况 - 总资产2,358,116,976.03元，较上年度末减少1.48%[5] - 货币资金期末余额239,682,701.32元，较年初减少57.87%，因交易性金融资产增加[8] - 交易性金融资产期末余额924,980,364.73元，较年初增长37.18%，因购买理财产品增加[8] - 预付款项期末余额9,497,806.83元，较年初增长48.75%，因生产备货增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额239,682,701.32元，期初为568,855,578.18元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额924,980,364.73元，期初为674,291,095.76元[17] - 2024年3月31日在建工程期末余额86,341,458.34元，期初为37,358,470.21元[18] - 2024年3月31日资产总计2,358,116,976.03元，期初为2,393,581,909.51元[18][19] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计117,304,628.05元，期初为147,371,481.33元[19] 收益与损失情况 - 其他收益本期发生额2,663,709.80元，较上期增长31.84%，因收到政府补助增加[8] - 投资收益本期发生额12,082,100.02元，较上期增长6748.64%，因收到理财利息增加[8] - 报告期内资产减值损失34,179.01元，同比减少48.05%，主要因合同资产计提坏账准备增加[9] - 资产处置收益-40,784.00元，同比减少749.17%，因固定资产处置收益减少[9] - 营业外收入24,809.31元，同比减少79.65%，因收到赔偿收入减少[9] - 营业外支出104,464.00元，同比增加34285.78%，因公益性捐赠支出[9] - 少数股东损益-297,610.03元，同比减少151.88%，因子公司净利润减少[9] 税费与现金流相关情况 - 收到的税费返还1,023,901.53元，同比减少78.00%，因退税减少[9] - 收回投资收到的现金848,299,516.48元，同比增加555.82%，因投资理财增加[9] - 取得投资收益收到的现金12,820,246.15元，同比增加4876.67%，因理财利息增加[9] - 购建长期资产支付现金73,044,989.45元，同比增加114.26%，因募投项目工程款增加[9] - 税金及附加为972207.02元，上年同期为788502.60元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,336人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 2024年3月31日期末限售股总数为32,175,434股，部分限售股拟于2024年或2026年解除限售[14] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1,235,051股，占总股本1.23%，成交总金额24,983,242.50元[15] - 公司拟以2000 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超37元/股[15] 费用情况 - 销售费用为9730340.41元，上年同期为9080464.45元[21]

公司基本信息 - 公司于2022年11月30日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币10017.3334万元[11] - 公司股份总数为10017.3334万股，均为普通股[21] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[19] - 公司住所为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号，邮政编码213115[10] 股权结构 - 公司设立时，万世平持股2295.00万股，持股比例76.50%[21] - 公司设立时发起人合计持股3000.00万股，持股比例100.00%[21] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[27] - 公司因其他情形收购股份，应在六个月内转让或者注销[27] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[94] - 重大交易5种情况需提交董事会审议批准[99] - 董事会审议财务资助和担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[101][102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[107] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[140][141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 公司进行现金分红需满足多项条件[153][154] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[154] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[185]