公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各专业委员会均由3名董事组成，独董占比不等[4] 公司运营 - 2023年度无需提交审议的对外投资事项[7] - 2023年度无对外担保事项[9] - 2023年4月通过关联交易采购餐饮服务[10] - 2023年1 - 3月超额使用闲置募集资金，3月整改[17]

江苏东星智慧医疗科技有限公司 报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会 等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人 员履行职务情况进行了严格监督。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司 董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运 作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况 等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | --- ...

资产负债 - 2023年末公司总资产23.94亿元，总负债1.47亿元，所有者权益22.46亿元[3] - 2023年末货币资金5.69亿元，较上年末减少48.83%，交易性金融资产6.74亿元，较上年末增长463.09%[4] - 2023年末固定资产1.92亿元，较上年末增加46.25%，在建工程3735.85万元，较上年末减少57.31%[5] - 2023年末应付账款6723.07万元，较上年末减少37.23%，其他应付款1202.59万元，较上年末增加11447.48%[7] - 2023年末盈余公积4570.55万元，较上年末增加39.41%，少数股东权益749.37万元，较上年末减少40.06%[10] 经营业绩 - 2023年度公司营业收入4.34亿元，营业利润1.17亿元，净利润9988.25万元[3] - 2023年度营业收入较上年度减少1.89%，净利润较上年度减少3.70%[13] - 2023年度营业成本2.24亿元，较上年度增加6.32%，销售费用4224.72万元，较上年度增加10.32%[13] - 2023年度管理费用6463.67万元，较上年度增加17.84%，研发费用2711.45万元，较上年度增加11.99%[13] - 2023年度财务费用 - 1047.48万元，较上年度减少248.42%，因本期利息收入增加[13] 现金流 - 2023年度经营活动现金流入小计547,256,196.77元，较2022年度增长18.09%[15] - 2023年度经营活动现金流出小计384,123,102.14元，较2022年度增长4.15%[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额163,133,094.63元，较2022年度增长72.39%[15] - 2023年度投资活动现金流入小计876,603,469.90元，较2022年度增长8.36%[16] - 2023年度投资活动现金流出小计1,516,950,958.40元，较2022年度增长60.15%[16] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -640,347,488.50元，较2022年度减少363.34%[16] - 2023年度筹资活动现金流入较2022年度减少99.69%，因上年度收到首次公开发行股票募集资金[16][17] - 2023年度筹资活动现金流出小计72,473,510.51元，较2022年度增加611.86%[16] - 2023年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为101,661.46元，较2022年度减少78.44%[16] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 -546,386,242.92元，较2022年度减少156.01%[16]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2023年召开3次董事会审计委员会会议[7] - 2023年提名委员会未召开会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 蒋海洪2023年出席全部董事会及股东大会[5] - 2023年独立董事按规定履行义务[21] - 2024年独立董事将继续依规履职[21] 其他事项 - 2023年建立完善内部控制制度并执行[16] - 督促公司修订《对外担保管理办法》[19] - 立信出具2023年度标准无保留意见审计报告[16]

董监高薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月18日会议审议通过[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬待股东大会通过生效[2] 各层级薪酬标准 - 2024年独立董事津贴9.6万元/年，按月发[4][7] - 非独董按职务或合同领薪，监事按政策领薪[4][5] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及超额奖励组成[6]

关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东 大会的议案》，董事会决定于2024年5月13日（星期一）下午2:30在公司会议室 召开2023年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有 关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-025 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...

关联采购数据 - 2024年预计向凯洲大饭店关联采购500万元（含税）[1] - 2024年已发生关联采购115.75万元（含税）[3] - 2023年实际关联采购215.01万元（含税）[3] - 2023年预计关联采购350万元（含税）[5] - 2023年实际发生额占比100%，与预计差异 -38.57%[5] 审批情况 - 2024年4月7日独立董事审议通过关联交易议案[13] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过议案[14][15] 保荐人意见 - 保荐人认为关联交易合理，无异议[18][19]

公司治理 - 2024年4月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 股东要求董事会执行收回收益规定，期限30日[1][2] - 股东大会、董事会和监事会会议记录保存期限不少于10年[2][6] 决策规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[3] - 重大交易满足多项条件之一需提交董事会审议批准[4][5] - 董事会审议财务资助和担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[5] - 公司与关联方交易满足条件由董事会决议[5] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[6] 利润分配 - 公司原则上每年一次利润分配，可进行中期分配[7] - 现金分红需满足多项条件，重大投资支出指累计超近一期经审计净资产30%[7] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[7][8][9] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润及3年累计分配利润有要求[8] - 利润分配方案制定和调整有相应表决和沟通要求[8][9][11][12][14] - 监事会监督现金分红政策执行等情况[13] - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策及执行情况[14]

审计机构情况 - 公司对立信2023年度审计履职情况进行评估[1] - 2022年相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3] 审计机构人员 - 2023年末立信合伙人278名，注会2533名，从业人员10730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告注会693名[2] 审计结果 - 立信认为公司财报编制合规且公允反映财务状况，内控有效[5] - 公司董事会认为立信审计表现良好且按时完成年报审计[6]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[8] 会议决策事项 - 2023年多场董事会会议对多项议案发表同意独立意见[11][12] - 2023年4月24日第三届董事会第十次会议审议通过日常关联交易预计等议案[17] 其他事项 - 立信会计师事务所出具2023年度标准无保留意见审计报告[19] - 2023年参加多次培训[21] - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]