申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资金额 | | 1 | ...

独立董事关于第二届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东， 特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着 独立性、客观性、公正性的原则就公司第二届董事会第三次临时会议的相关事项 发表意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见 广东明阳电气股份有限公司 经核查，我们认为公司本次扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加 投资暨项目延期事项是公司根据实际生产经营与未来战略规划，并经过审慎研究 后作出的决定。本次募投项目变更调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募 集资金使用效率，更好地服务公司未来业务拓展与战略发展布局，增强公司的盈 利能力，有利于公司长远发展；本次变更调整事宜不会对募投项目建设产生不 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-042 广东明阳电气股份有限公司 二、交易对方基本情况 1、公司名称：中山市明阳电器有限公司 2、成立时间：1995 年 01 月 23 日 3、统一社会信用代码：914420002821190333 关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》，为进一步完善公司产 业链布局，提升整体质量，充分发挥公司与广东博瑞天成能源技术有限公司（以 下简称"博瑞天成"）的业务协同效应，加快推进海上升压站业务，公司拟以自 有资金现金出资 1,116 万元，用于收购中山市明阳电器有限公司（以下简称"中 山明阳"）所持博瑞天成 100%的股权。本次收购完成后，公司将持有博瑞天成 100%的股权，博瑞天成将成为公司的全资子公司，纳入公 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-045 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司 生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化， 符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会一 致同意关于使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-043 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议决定于 2023 年 10 月 13 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系 统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-037 广东明阳电气股份有限公司 吴宇莎女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，吴宇莎女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关 工作的正常开展。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快 聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关 工作。 特此公告。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到证券事 务代表吴宇莎女士的辞职申请，吴宇莎女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职并完成工作交接后将不再担任公司的任何职务。根据相关规定，吴 宇莎女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 董事会 二〇二三年九月十五日 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广东明阳电气股份有限公司 [2] - 参与人员为公司总裁郭献清先生、财务总监刘文娣女士、董事会秘书姚兴存先生 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2023 - 036 [1] - 公告日期为二〇二三年九月十四日 [2]

业绩情况 - 2023年上半年公司实现营业收入18.99亿元，同比增长65%；归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长71% [2] 应收账款问题 - 公司应收账款较大，下游为市场集中度较高的大型国有发电集团，客户议价能力高、信用期长，但付款有保障，对经营活动净现金流量无重大不利影响 [2] 技术与产品优势 - 海上风电升压系统总体技术达国际先进水平，获2020年度广东省机械工业科学技术奖一等奖；海上风电升压变压器、海上风电充气式中压环网柜打破国外品牌垄断，实现进口替代 [3] - 光伏逆变升压一体化装置总体达国际先进水平，获广东省机械工业科学技术奖一等奖、广东省机械工程学会科学技术奖一等奖等荣誉 [3] - 公司注重工艺积累和技术研发，建立完善技术研发制度和人才机制，拥有专业研发团队；光伏逆变升压一体化装置、海上风电专用干式变压器、海上风电充气式中压环网柜技术达国际先进水平 [4] 客户与市场 - 客户主要为能源服务商和大型发电集团，如五大六小发电集团、两大电网和通信运营及能源方案服务领域的上市公司等，客户群体及结构稳定 [3] - 公司目前订单充足，经营业务正常 [3] 产品应用与增长点 - 产品主要集中于新能源与新型基础设施领域，新能源领域包括光伏发电、陆上风电、储能、海上风电等，是未来业绩主要增长点；新型基础设施领域包括数据中心与智能电网建设领域 [3] 公司关联与股东情况 - 明阳电气与明阳智能为同一控制人控制的企业，明阳智能是公司关联方 [3] - 关于股东情况需致电公司投资者热线0760 - 28138001查询 [3] 股价与战略规划 - 上市公司二级市场股价受多种因素综合影响，公司立足主营业务，以业绩和成长回馈投资者，管理层会提升公司价值、品牌价值和核心竞争力 [2][4] - 公司秉承“装备新能源，能动惠天下”经营理念和“能动发展，永续经营”发展理念，扎根输配电设备及控制领域，加强研发创新，打造行业领先的智能化输配电整体解决方案提供商 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位众多，包括中邮证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月6日15:00 - 16:00，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员有明阳电气总裁郭献清、董秘姚兴存、IR经理杨逍 [1] 公司业绩情况 - 2023年上半年公司实现营业收入18.99亿元，同比增长65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长71% [1] - 加权平均净资产收益率达到15.47%，同比增长2.75% [1] 公司技术储备与产品进展 - 公司有优秀研发团队和能力，海上升压系统总体技术达国际先进水平，应用于30多个海上风场 [2] - 光伏逆变升压一体机、储能变流升压一体机等产品首创式突破并保持领先 [2] - 未来将开发更高电压等级GIS产品和220kV至500kV的升压站主变压器等产品 [2] - 110KV等级以上的GIS、变压器等产品技术端具备出货能力，但产能受制于现有生产场地 [2] 公司订单分布领域 - 订单主要集中于新能源与新型基础设施领域 [2] - 新能源领域分布在光伏发电、陆上风电、储能、海上风电等 [2] - 新型基础设施领域分布在数据中心与智能电网建设领域 [2] 公司半年度分红情况 - 2023年8月28日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过半年度利润分配预案 [2] - 拟以31,220万股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利2,497.6万元（含税） [2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议，将在审议通过之日起两个月内完成分配 [2]

关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-035 广东明阳电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-033）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办广东明阳电气股份有限公司 2023 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 董事会秘书姚兴存先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 ...