广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现以下《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形 时，临时股东大会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-021 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-009），公司将于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到控股股东中山市明阳电器有限公司（以 下简称"中山明阳"）提交的《关于提请增加广东明阳电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将《关于变更注册资本、公司 类型及办理工商登记的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议 案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》以临时提 ...

广东明阳电气股份有限公司 章程 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第一届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型 及办理工商登记的议案》和《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）7,805 万股，公司股票已于 2023 年 6 月 30 日在深圳证 券交易所创业板上市。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》（致同验字（2023）第 441C000300 号），本次发行完成后，公司注册资本由 人民币 234,150,000 元变更为人民币 312,200,000 元，公司总股本由 234,150,000 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 （四）《公司章程》规定 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-020 广东明阳电气股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订前 | | --- | --- | | 第一条 为进一步规范广东 | | | 明阳电气股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"）监事会的议 | 第一条 为进一步规范广东明阳电气股份有 | | 事方式和表决程序，促使监 | 限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 | | 事和监事会有效地履行监督 | 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 | | 职责，完善公司法人治理结 | 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 | | 构，根据《中华人民共和国公 | 《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电 | | 司法》（以下简称"《公司 | 气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | | 法》"）和《广东明阳电气股 | 程》）等有关规定，制订本规则。 | | 份有限公司章程（草案）》（以 | | | 下简称"《公司章程》"）等有 | | | 关规定，制订本规则。 | ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-018 | 监事会的同意。 | 监事会的同意。 | | --- | --- | | 董事会不同意召开临时股东 | 董事会不同意召开临时股东 | | 大会，或者在收到提议后十日内 | 大会，或者在收到提议后十日内未 | | 未作出反馈的，视为董事会不能履 | 作出书面反馈的，视为董事会不能 | | 行或者不履行召集股东大会会议 | 履行或者不履行召集股东大会会 | | 职责，监事会可以自行召集和主 | 议职责，监事会可以自行召集和主 | | 持。 | 持。 | | 第十条 监事会或股东决定自行召 | | | 集股东大会的，应当书面通知董事 | 第十条 监事会或股东决定自行召 | | 会，同时向公司所在地中国证监 | 集股东大会的，应当书面通知董事 | | 会派出机构和证券交易所备案。 | 会，同时向证券交易所备案。 | | 在股东大会决议公告前，召集 | 在股东大会决议公告前，召集 | | 股东持股比例不得低于百分之十。 | 股东持股比例不得低于百分之十。 | | 召集股东应在发出股东大会 | 监事会或召集股东应在发出 | | 通知及股东大会决议公 ...

广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电气股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务处理 监事会日常事务由监事会主席负责处理，监事会印章由监事会主席保管。 监事会主席可以要求监事协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监 事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； 第 1 页 共 5 页 监事会每六个月至少召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征 集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事 会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为 的 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-016 广东明阳电气股份有限公司 第一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 临时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场会议与线上会议相 结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话及邮件的 方式紧急送达各位董事。本次会议应出席参与表决董事 7 人，实际出席参与表决 董事 7 人（其中：董事孙文艺先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明 先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。 授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案手 续办理完毕之日止。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-022 广东明阳电气股份有限公司 第一届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次临 时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室现场召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话等方式紧急送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于冬初先生主持，董事会秘书 鲁小平先生列席会议。 第一届监事会第十六次临时会议决议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合 《公司章程》修订等实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分 ...