证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-016 广东明阳电气股份有限公司 第一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 临时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场会议与线上会议相 结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话及邮件的 方式紧急送达各位董事。本次会议应出席参与表决董事 7 人，实际出席参与表决 董事 7 人（其中：董事孙文艺先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明 先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。 授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案手 续办理完毕之日止。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-022 广东明阳电气股份有限公司 第一届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次临 时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室现场召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话等方式紧急送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于冬初先生主持，董事会秘书 鲁小平先生列席会议。 第一届监事会第十六次临时会议决议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合 《公司章程》修订等实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-019 广东明阳电气股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 8 月 11 日（星 期五）召开了第一届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 | 表决，而应当将该事项提交股 | | | --- | --- | | 东大会审议。 | | | 第二十二条 董事会会议需要 | | | 就公司利润分配事宜作出决 | 第二十二条 董事会会议需要就公司利润分配 | | 议的，可以先将拟提交董事会 | 事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议 | | 审议的分配预案通知注册会 | | | | 的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出 | | 计师，并要求其据此出具审计 | 具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务 | | 报告草案（除涉及分配之外的 | 数据均已确定）。董事会作出分配的决议后， | | 其他财务数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-007 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东 明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规则规定，公司决 定按照相关法定程序进行董事会换届选举。 广东明阳电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名余鹏翼先生、李泽明先生和张 书军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。 三、其他说明事项 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-008 广东明阳电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东 明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司将按照相关 法定程序进行监事会换届选举。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股 东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期 自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会监事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届监事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名沈军先生和邓德毅先生为 公司第二届监事会 ...

广东明阳电气股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0014 提名人中山市明阳电器有限公司现就提名李泽明为广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明阳 电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-006 广东明阳电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关附件 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日分别召 开第一届董事会第二十四次临时会议、第一届监事会第十五次临时会议，审议通 过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东明阳 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，公司股票已于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。根据致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000300 号），本次发 行完成后，公司注册资本由人民币 234,150,000 元变更为人民币 312,200,000 元， 公司总股本由 234,150,000 股变更为 312 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-004 广东明阳电气股份有限公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 临时会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场会议与线上会议相 结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会 议应出席参与表决董事 7 人，实际出席参与表决董事 7 人（其中：董事长张传卫 先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第一届董事会任期 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 1 页 共 8 页 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 广东明阳电气股份有限 ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电气股份有限 公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会日常事务处理 监事会日常事务由监事会主席负责处理，监事会印章由监事会主席保管。 监事会主席可以要求监事协助其处理监事会日常事务。 广东明阳电气股份有限公司 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征 集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事 会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为 的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监 事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； 第 1 页 共 5 ...