证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-046 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议的通知于2024年5月29日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，公司制定了本次交易草案及其摘 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-045 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议的通知于2024年5月29日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际 出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会 议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召 集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）>及其摘要的议案》 因此，本次交易各方不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司本次交易符合 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的核查意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装" 或"标的公司"）全体股东发起自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式，以 现金收购纷美包装已发行股份（景丰控股有限公司及其一致行动人持有的股份除 外）（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否 符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"） 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重 组审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符合《持续监管 办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的有关规定，具体情况如下： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于暂缓按中国会计准则编制并披露 审计报告及备考审阅报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称上市公司或公司）正在筹划通 过下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联交所上市公司纷美包装有限公司 （以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其 他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外）（以下简称本次交易），本次交易构成公司重大资产重组。 标的公司是香港联交所主板上市的红筹架构公司，其综合财务报表系按照国 际财务报告准则和中国香港特别行政区《公司条例》的披露规定编制，2022年度 和2023年度综合财务报表已经罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。上市公司管理层详细阅读了标的公司已披露的年度报告，对 其会计政策和中国企业会计准则之间的差异进行了汇总和分析，并聘请了符合 《证券法》规定的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《准则差 异鉴证报告》（容诚专字[2024]100 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装" 或"标的公司"）全体股东发起自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式，以 现金收购纷美包装已发行股份（景丰控股有限公司及其一致行动人持有的股份除 外）（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 经核查，在本次交易前 12 个月内，上市公司通过协议转让的方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited 持有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"） 担任山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"新 巨丰"）重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对新巨 丰内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 中金公司作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 1、公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及公司章程等相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，符合相关法律 法规的规定。 2020 年 7 月 7 日，上市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 本次重组不构成重组上市的核查意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）上市公司纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装"或"标的公司"） 全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其他符合监管要求的形式，以现金收 购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（以下简称"本 次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有 限公司本次重组不构成重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人：_____________ _______________ 丁丁 杨朴 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的规定，就本次交易是否 构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 本次交易系现金收购，本次交易前后上 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"上市公司"）重大资产 购买项目（以下简称"本次交易"、"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于加强 证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会 公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方 机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 本次交易中，本独立财务顾问针对本次交易的 A 股重大资产重组程序不存 在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 本次交易中，上市公司已针对本次交易的 A 股重大资产重组程序分别聘请 中金公司担任独立财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所担任律师事务所、聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任会计师事务所、聘请上海东洲资产评估 有限公司担任估值机构。 中国国际金融股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意 ...

2024年6月3日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<山 东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息 披露媒体发布的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，基于本次交易的总体工 作安排，公司决定暂不召开与本次交易相关的公司股东大会，待相关工作完成后， 由董事会另行召集股东大会审议本次交易方案及其他议案。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权机关履行相关程序后方可实 施，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司 提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-047 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正 ...

| 章节 | 主要差异说明 | | --- | --- | | 中介机构声明 | 新增章节 | | 释义 | 根据报告书（草案）新增或修改的内容相应更新并增加释义。 | | 重大事项提示 | 1、更新本次交易对上市公司的影响； | | | 2、更新本次交易估值分析情况； | | | 3、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； | | | 4、更新本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排，即补 | | | 充披露本次重组当期每股收益的填补回报安排。 | | 重大风险提示 | 更新与本次交易相关的风险、标的资产业务经营相关风险、 | | | 其他风险。 | | 第一节 本次交 | 1、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； | | 易概况 | 2、更新本次交易的具体方案及本次交易性质； | | | 3、更新标的公司估值分析情况。 | | 第二节 上市公 | 1、补充披露上市公司设立及股本演变情况； | | 司基本情况 | 2、补充披露上市公司合法合规及诚信情况。 | | 第三节 交易对 | 无更新 | | 方基本情况 | | | | 1、根据法律意见书、尽调报告及标的公司公告等补充披露标 | | ...