证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-068 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈学军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人陈学军符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据山东 新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事 的委托，独立董事陈学军作为征集人就公司 2024 年第四次临时股东大会中审议 的关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山东新巨丰科技包装股 份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

公司简称：新巨丰 证券代码：301296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）本激励计划的授予数量 | 7 | | （三）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 | 8 | | （四）股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期及行权安排 | 10 | | （五）第二类限制性股票的授予、归属条件 | 12 | | （六）股票期权的授权与行权条件 | 16 | | （七）第二类限制性股票的授予价格及确定方式 | 19 | | （八）股票期权的行权价格及确定方式 | 20 | | （九）激励计划其他内容 | 20 | | 五、独立财务顾问意见 | 21 | | （一）对限制性股票与股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 21 | | （二）对公司实行 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-070 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 13 日上 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为301296，证券简称为新巨丰[6] - 公司法定代表人为袁训军[6] - 董事会秘书为徐雅卉，证券事务代表为钱宇鑫，联系电话均为010 - 8444 7866，传真均为010 - 8444 7877，电子信箱均为ir@newjfpack.com[7] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] - 股票为每股面值人民币1.00元的人民币普通股[4] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司以416,643,880股为基数，每10股派发现金红利0.534269元，合计派发现金红利22,260,000元[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入822,972,072.27元，较上年同期减少5.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润85,952,862.99元，较上年同期增长8.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额378,664,729.92元，较上年同期增长87.75%[12] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长10.53%[12] - 本报告期末总资产3,218,262,798.90元，较上年度末增长2.73%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,461,816,888.54元，较上年度末增长10.58%[12] - 公司实现营业总收入82,297.21万元，较上年同期下降5.12%；营业利润9,142.75万元，较上年同期下降12.42%；归属于上市公司股东的净利润8,595.29万元，较上年同期增长8.64%[28] - 本报告期营业收入822,972,072.27元，同比降5.12%；营业成本632,755,026.43元，同比降8.89%[37] - 销售费用19,479,208.03元，同比增36.19%；管理费用102,774,802.55元，同比增93.90%[37] - 财务费用588,790.39元，同比增106.55%；所得税费用15,466,394.58元，同比降38.82%[37] - 研发投入6,281,597.59元，同比增17.99%；经营活动现金流量净额378,664,729.92元，同比增87.75%[37] - 投资活动现金流量净额 -695,151,556.67元，同比降16,076.20%；筹资活动现金流量净额 -160,326,227.21元，同比降202.79%[37] - 现金及现金等价物净增加额 -477,227,914.54元，同比降234.84%；投资收益36,264,875.82元，同比增3,099.83%[37] - 信用减值损失 -382,117.85元，同比增214.48%；资产减值损失 -1,779,275.27元[37] - 本报告期末货币资金357,468,419.05元，占总资产11.11%，上年末792,501,241.12元，占25.30%，比重降14.19%[40] - 存货为228,221,053.78元，占比7.09%，较上期减少2.63%[41] - 报告期投资额为1,266,618,678.29元，较上年同期变动幅度为3,214.72%[44] - 公司期末资产总计32.18亿元，期初为31.33亿元，期末较期初增长约2.72%[130][131] - 期末流动资产合计16.45亿元，期初为18.05亿元，期末较期初减少约8.89%[129] - 期末非流动资产合计15.74亿元，期初为13.28亿元，期末较期初增长约18.52%[130] - 期末负债合计7.56亿元，期初为9.07亿元，期末较期初减少约16.67%[130][131] - 期末所有者权益合计24.62亿元，期初为22.26亿元，期末较期初增长约10.60%[131] - 货币资金期末余额3.57亿元，期初为7.93亿元，期末较期初减少约54.89%[129] - 交易性金融资产期末余额1.51亿元，期初为3000万元，期末较期初增长约402.26%[129] - 应收账款期末余额3.27亿元，期初为4.07亿元，期末较期初减少约19.76%[129] - 短期借款期末余额2280.23万元，期初为1.55亿元，期末较期初减少约85.37%[130] - 应付账款期末余额1.48亿元，期初为2.01亿元，期末较期初减少约26.29%[130] - 2024年上半年营业总收入822,972,072.27元，较2023年上半年的867,419,323.97元下降5.12%[135][136] - 2024年上半年营业总成本767,109,547.92元，较2023年上半年的763,342,857.84元增长0.49%[136] - 2024年上半年净利润85,952,862.99元，较2023年上半年的79,119,750.44元增长8.64%[137] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额184,397,274.41元，较2023年上半年的1,020,070.86元大幅增长[137] - 2024年上半年综合收益总额270,350,137.40元，较2023年上半年的80,139,821.30元增长237.34%[137] - 2024年上半年基本每股收益0.21元，2023年上半年为0.19元[137] - 2024年6月末流动负债合计375,146,147.77元，较期初的433,354,672.20元下降13.43%[134] - 2024年6月末非流动负债合计34,459,718.55元，较期初的40,312,661.41元下降14.52%[134] - 2024年6月末负债合计409,605,866.32元，较期初的473,667,333.61元下降13.52%[134] - 2024年6月末所有者权益合计2,247,883,181.27元，较期初的2,285,669,825.89元下降1.65%[134] - 2024年上半年营业利润为-1328.80万元，2023年同期为5590.47万元[139] - 2024年上半年利润总额为-329.29万元，2023年同期为5589.72万元[139] - 2024年上半年净利润为-218.07万元，2023年同期为4250.36万元[139] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为37866.47万元，2023年同期为20168.51万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-69515.16万元，2023年同期为-429.74万元[142] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为-16032.62万元，2023年同期为15597.77万元[142] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104936.46万元，2023年同期为100352.30万元[141] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为53727.75万元，2023年同期为68509.62万元[141] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2749.35万元，2023年同期为20005.33万元[142] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为15115.33万元，2023年同期为4215.00万元[142] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为644,352,754.25元，2023年同期为840,702,660.19元[143] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为934,358,277.95元，2023年同期为2,961,021,054.14元[143] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为727,146,307.37元，2023年同期为2,220,817,014.95元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为207,211,970.58元，2023年同期为740,204,039.19元[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为451,069,518.52元，2023年同期无相关数据[143] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为995,599,663.55元，2023年同期为947,930,855.14元[144] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 544,530,145.03元，2023年同期为 - 947,930,855.14元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为11,494,141.21元，2023年同期为118,670,115.80元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为157,939,933.47元，2023年同期为59,974,954.58元[144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 146,445,792.26元，2023年同期为58,695,161.22元[144] - 本期所有者权益增减变动金额为8369.507591万，其中资本公积增加1844.16万，其他综合收益增加102.007086万，专项储备增加65.365461万，未分配利润增加6357.975044万[148] - 本期综合收益总额为8013.98213万，其中其他综合收益为102.007086万，未分配利润为7911.975044万[149] - 本期所有者投入和减少资本为1844.16万，其中股份支付计入所有者权益的金额为1844.16万，其他为 - 2994.914082万[149] - 本期利润分配为 - 1554万，全部为对所有者（或股东）的分配[149] - 本期专项储备增加65.365461万，本期提取127.011964万，本期使用61.646503万[150] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 3778.664462万，其中综合收益总额为 - 218.070381万，所有者投入和减少资本为 - 1365.164082万，利润分配为 - 2226万，专项储备增加30.570001万[151][152] - 母公司本期所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为1629.75万，其他为 - 2994.914082万[152] - 母公司本期利润分配为 - 2226万，全部为对所有者（或股东）的分配[152] - 公司2024年上半年末所有者权益合计22.4788318127亿元，上年年末为22.0121737355亿元，增加4578.220936万元[153] - 公司2024年上半年综合收益总额4250.3576万元[153] - 公司2024年上半年所有者投入资本1844.16万元[153] - 公司2024年上半年利润分配为-1554万元[153] - 公司2024年上半年专项储备增加37.703301万元，本期提取53.797857万元，本期使用16.094556万元[154] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,864,240.48元，其中计入当期损益的政府补助11,566,053.24元[14][15] 行业市场规模及公司市场份额 - 2019 - 2022年中国无菌包装市场销售量增速达6.90%，2023年中国无菌包装行业规模约1176亿包[16] - 2023年全球无菌包装行业规模约4956亿包，预计未来三年复合增长率可达3.6%[16] - 2023年公司占中国无菌包装市场销售量比例约10.5%，占中国液态奶市场无菌包装供应商销售量市场份额达13.4%[

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动包括董事、高级管理人员、中高层管理人员及技术业务骨干的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》、股权激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公 ...

一、第二类限制性股票激励计划 （一）第二类限制性股票分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授限制性股 | 占授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | / | / | / | / | / | / | | | 其他中高层管理人员及技术业务骨干（15 | | 人） | 840.00 | 50.00% | 2.00% | | | 合计 | | | 840.00 | 50.00% | 2.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （二）获授限制性股票的其他中高层管理人员、技 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-063 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额51.01亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 授予价格和股票期权行权价格的议案》 经审查，监事会认为：本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性 股票授予价格和股票期权行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《山 东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意 对公司2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权 行权价格进行调整。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-061 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议的通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年7 月8日在公司会议室以现 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-062 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票的授予价格由7.873元/股调整为7.820元/股； 2、股票期权的行权价格由15.783元/份调整为15.730元/份。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权 行权价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股 ...