山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数。公司董事会成员中的职工代 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清 理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及参股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所认定的其他情形。 第六条 本制度所称实际控制人是指：通过投资关系、协议或者其他安排， 能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 ...

一、本次修订《公司章程》的原因和依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进 一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-070 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-071 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-069 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025 年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十次会议于2025年10月27日召开，10位董事均出席[2] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》[3] - 通过修订《公司章程》议案，拟不设监事会[5] - 通过修订公司治理相关制度议案，部分子议案需提交股东大会[9] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案直接提交股东大会[12] - 通过制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》议案[13] - 通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[14] - 通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案，拟定于11月13日召开[15]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.92亿元，同比增长85.75%[4] - 年初至报告期末营业收入为20.45亿元，同比增长63.71%[4] - 2025年1-9月营业收入为20.45亿元，较2024年同期的12.49亿元增长63.71%[10] - 公司营业收入从上年同期12.49亿元增长至本期20.45亿元，增幅达63.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为901.69万元，同比下降76.74%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6801.74万元，同比下降45.47%[4] - 公司净利润为69,388,276.17元，同比大幅下降44.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为68,017,417.12元，同比下降45.5%[25] - 公司营业利润为1.13亿元，较上年同期的1.46亿元下降22.8%[24] - 公司综合收益总额为94,550,889.92元，同比下降70.9%[25] - 基本每股收益为0.16元，同比下降46.7%[25] - 2025年1-9月投资收益为-147.44万元，较2024年同期的3939.36万元下降103.74%[11] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月营业成本为16.24亿元，较2024年同期的9.60亿元增长69.22%[10] - 公司营业成本从上年同期9.60亿元增长至本期16.24亿元，增幅达69.2%[24] - 2025年1-9月财务费用为5704.72万元，较2024年同期的396.72万元大幅增长1337.97%，主要因并购纷美包装发生贷款利息[10] - 公司财务费用从上年同期0.04亿元激增至本期0.57亿元，增幅达1337.8%[24] - 2025年1-9月研发费用为1909.48万元，较2024年同期的962.98万元增长98.29%[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比下降31.12%[4] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较2024年同期的3.09亿元下降31.12%，主要因同期消化库存减少材料采购[12] - 经营活动产生的现金流量净额为213,024,292.66元，同比下降31.1%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,206,230,645.64元，同比增长76.8%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,550,846,450.44元，同比增长102.7%[27] - 2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-14.02亿元，较2024年同期的-6.48亿元下降116.30%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,402,338,613.45元，主要因取得子公司支付现金1,897,194,970.93元[27][28] - 2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为16.82亿元，较2024年同期的-1.49亿元增长1230.67%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,681,511,728.34元，主要因取得借款4,012,012,883.74元[27] - 期末现金及现金等价物余额为872,475,595.01元，较期初增长96.1%[28] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为59.76亿元，较上年度末增长66.91%[4] - 公司总资产从期初358.02亿元增长至期末597.58亿元，增幅达66.9%[20][21][22] - 报告期末货币资金为10.31亿元，较年初增长98.60%，主要系非同一控制下企业合并[8] - 公司货币资金从期初5.19亿元大幅增加至期末10.31亿元，增幅达98.6%[20] - 报告期末应收账款为8.28亿元，较年初增长145.51%，主要系非同一控制下企业合并[8] - 公司应收账款从期初3.37亿元增长至期末8.28亿元，增幅达145.6%[20] - 报告期末存货为6.21亿元，较年初增长205.24%，主要系非同一控制下企业合并[9] - 公司存货从期初2.03亿元增长至期末6.21亿元，增幅达205.3%[20] - 报告期末长期借款为14.24亿元，较年初增长742.72%，主要系本期并购纷美包装融资[9] - 公司长期借款从期初1.69亿元大幅增加至期末14.24亿元，增幅达742.6%[21] - 公司短期借款从期初0.22亿元激增至期末1.89亿元，增幅达762.8%[21] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,681户[14] - 最大股东北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例为22.56%，持股数量为94,764,543股[14] - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.持有无限售条件股份数量最多，为50,793,618股[15] - 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）持有无限售条件股份43,733,107股[15] - 北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）持有无限售条件股份32,749,200股[15] - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司持有无限售条件股份17,136,000股，其17,136,000股首发前限售股已于2025年9月2日上市流通[15][17] - 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.42%，对应10,165,939股[15] - 福建国力民生科技发展有限公司持股1.57%，对应6,589,372股[15] - 青岛清晨资本管理有限公司－青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.42%，对应5,968,653股[15] - 江西华建企业管理（有限合伙）持股1.34%，对应5,634,531股[15] - 公司通过回购专用证券账户持有公司股票3,356,120股[15] - 期末限售股总数合计为131,184,547股，主要股东北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）的限售股拟于2026年3月2日解除限售[17]

公司担保状况 - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况 [2] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保情况 - 公司及控股子公司经审批对外担保总额80.76亿元，实际担保余额20.12亿元，占净资产76.18%[2][15] - 公司为泰东包装提供不超25亿元担保，有效期一年[3] - 公司为泰东包装1.8亿元综合授信债务提供连带责任保证[4] - 本次担保后为泰东包装已用额度13.46亿元，剩余11.54亿元[9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额2.24亿元，占净资产8.48%[15] 泰东包装业绩 - 2025年6月30日资产总额14.58亿元，负债7.17亿元，负债率49.17%[8][9] - 2025年1 - 6月营收5.21亿元，利润总额5745.60万元，净利润4242.58万元[10] - 2024年1 - 12月营收11.35亿元，利润总额1.73亿元，净利润1.30亿元[10] 其他信息 - 公司持有泰东包装100%股权，其非失信被执行人，信用良好[8][10] - 担保协议保证最高本金限额1.8亿元，保证期三年[12][13]

公司信息披露与投资者关系 - 公司于10月21日在互动平台回应投资者提问，表示目前没有应当披露而未披露的信息 [2] - 公司建议投资者关注其披露的定期报告以获取相关财务数据 [2]