证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-070 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 13 日上 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动包括董事、高级管理人员、中高层管理人员及技术业务骨干的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》、股权激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-063 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额51.01亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 授予价格和股票期权行权价格的议案》 经审查，监事会认为：本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性 股票授予价格和股票期权行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《山 东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意 对公司2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权 行权价格进行调整。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-061 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议的通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年7 月8日在公司会议室以现 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-062 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票的授予价格由7.873元/股调整为7.820元/股； 2、股票期权的行权价格由15.783元/份调整为15.730元/份。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权 行权价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格和股票期权行权价格的 法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受山东新巨丰科技包装股份 有限公司（以下简称公司或新巨丰）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号，以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司调整 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称本次股权激励计划或本激励计划）限 制性股票授予价格和股票期权行权价格（以下简称本次调整）所涉及的 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-060 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议的通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年7 月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际 出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会 议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召 集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 授予价格和股票期权行权价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《山东新巨丰科技包装 股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-059 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购价格不超过人民 币12元/股，用于回购的资金总额为不低于人民币2,500万元（含），不超过人民 币5,000万元（含），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使 用的资金总额为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个 月内在符合交易所相关要求的前提下实施回购。回购方案实施期间，公司股票因 筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超 出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于2024年4 月2日、2024年4月10日在巨潮资讯网（ww ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-058 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训军先生 ...