营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入426,143,279.55元，同比增长15.31%；年初至报告期末营业收入1,249,115,351.82元，同比增长0.98%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入1,249,115,351.82元，上期为1,236,967,933.56元[17] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,773,499.56元，同比增长19.91%；年初至报告期末为124,726,362.55元，同比增长11.91%[2] - 2024年第三季度净利润为1.25亿元，上年同期为1.11亿元[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为309,249,847.68元，同比增长48.13%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为309,249,847.68元，较2023年1 - 9月的208,766,305.70元增长48.13%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 648,345,204.05元，较2023年1 - 9月的 - 945,157,819.82元增长31.40%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 148,717,871.15元，较2023年1 - 9月的242,872,567.12元下降161.23%[7] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,793,014.91元，较2023年1 - 9月的161,690.76元下降1208.92%[7] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为12.9216978796亿美元，上年同期为13.1924070475亿美元[21] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为9.8291994028亿美元，上年同期为11.1047439905亿美元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.0924984768亿美元，上年同期为2.0876630570亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为9.5035243643亿美元，上年同期为0.5417309187亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为15.9869764048亿美元，上年同期为9.9933091169亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.4834520405亿美元，上年同期为 -9.4515781982亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为0.6120311851亿美元，上年同期为3.0972097847亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2.0992098966亿美元，上年同期为0.6684841135亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4871787115亿美元，上年同期为2.4287256712亿美元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.8960624243亿美元，上年同期为 -4.9335725624亿美元[21] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为12.47亿元，上年同期为12.70亿元[20] 资产与所有者权益关键指标变化 - 本报告期末总资产3,410,894,028.74元，较上年度末增长8.88%；归属于上市公司股东的所有者权益2,520,505,469.82元，较上年度末增长13.22%[2] - 2024年9月30日资产总计3,410,894,028.74元，较期初3,132,845,672.74元增长约8.87%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计2,520,505,469.82元，期初为2,226,292,526.28元[16] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少58.12%，主要系预存保证金4.65亿元[4] - 交易性金融资产较年初增长270.72%，主要系本期申购结构性存款[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额331,871,912.88元，期初余额792,501,241.12元[14] - 2024年第三季度交易性金融资产期末余额111,215,889.18元，期初余额30,000,000.00元[15] - 2024年第三季度末短期借款21,846,300.00元，期初为154,840,566.32元[15] 负债项目关键指标变化 - 2024年9月30日流动负债合计795,983,091.54元，期初为841,099,283.61元[16] - 2024年9月30日非流动负债合计94,405,467.38元，期初为65,453,862.85元[16] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用较去年同期增长60.26%，主要系本期要约购买费用增多[6] - 财务费用较去年同期增长135.02%，主要系本期募集资金减少，利息收入降低[6] - 投资收益较去年同期增长2866.22%，主要系本期宣告分红[6] - 营业外收入较去年同期增长21107.86%，本期系收到政府补助[6] - 2024年第三季度营业总成本为11.45亿元，上年同期为10.90亿元[18] - 2024年第三季度营业成本为9.60亿元，上年同期为9.79亿元[18] - 2024年第三季度税金及附加为813.92万元，上年同期为746.55万元[18] - 2024年第三季度销售费用为2841.88万元，上年同期为2247.53万元[18] - 2024年第三季度管理费用为1.35亿元，上年同期为8407.82万元[18] - 2024年第三季度研发费用为962.98万元，上年同期为794.08万元[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为2.00亿元，上年同期为51.15万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为3.25亿元，上年同期为1.12亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例22.56%，持股数量94,764,543股[8] - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.持股比例12.53%，持股数量52,646,818股[8] - 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）持股比例10.41%，持股数量43,733,107股[8] 重大资产重组事项 - 公司下属境外全资子公司景丰控股拟进一步收购纷美包装已发行股份[10] - 2024年5 - 6月公司就重大资产重组相关议案召开多次董事会和股东大会并披露相关公告[10][11][12] - 2024年6月28日公司召开第三次临时股东大会，审议通过多项交易相关议案[13] - 2024年10月10日公司披露重大资产重组进展公告[13]

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事汇报 关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项的进展情况。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-088 山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦 庆胜先生召集和主 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则（2018 修订）》《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律 法规以及公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支 机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现拟对《山东新巨丰科技包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 经依法登记，公司的经营范围为许 | | | | 可项目：包装装潢印刷品印刷；食 | | | | 品用塑料包装容器工具制品生产； | | | | 食品用纸包装、容器制品生产；发 | | | | 电业务、输电业务、供（配）电业 | | | | 务。（依法须经批准的项目，经相 | | | | 关部门批准后方可开展经营活动， | | | | 具体经营项目以相关部门批准文件 | | | 经依法登记，公司的经营范围为包 | 或许可证件为准）一般项目：包装 | | | | 材料及制品销售；食品用塑料包装 | | | 装装潢印刷制品印制（有效期以许 | | | | 可证上记载为准）；（无菌）包装 | 容器工具制品销售；纸制品制造； | | | ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-089 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 14 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，山东新巨丰科技包装股份 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 融资行为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险，提高资 金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律行政法规以及《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内控股子公司（以下简称 "下属企业"）的融资行为。 第三条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资，指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股 票、配股、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资，是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或 非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循 以下原则： （一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司 的统筹安排，合理规划。 （二）效益性原则：公司根据实际情况,对多种融资方案进行综合评估， 采用合理融资方式，充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融 资。 （三）安全性 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-087 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议， 公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和 主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规 ...

第一条 为加强山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控 股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法 经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有 其股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程、制度， 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做 好管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施 有效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其 他公司的，该控股子公司应参照本制度，对其下属子公司进行管理控制。 第二章 控股子公司的治理结构 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与 公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联 交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 ...