证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-074 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训军先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 2、本次股东大会没有涉及变更 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-073 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕信息知情人在 激励计划首次公开披露前六个月，即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日（以 下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人在自查 期间均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-072 山东新巨丰科技包装股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象名单的核查意见 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 子公司，下同）签订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务 及其任职情况等。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》及本次激励计划草 案等相关规定，对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如 下： 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 <公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-071 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山东新巨丰科技 包装股份有限公司（以下简称"公司"）通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited持有的纷美包装有限公司377,132,584股股票重大资产重组项目 （以下简称"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，中金公司指派丁丁、胡晓 担任独立财务顾问主办人。本次重大资产重组已完成，相关持续督导工作尚未结 束。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024年9月4日 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 公司于近日收到中金公司《关于更换山东新巨丰科技包装股份有限公司重大 资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》。原独立财务顾问主办人胡晓 先生因工作变动原因不再继续作为本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人 并履行相应职责。为保证本次重大资产重组的持续督导工作的有序进行，中金公 司委派薛轲心女士接替胡晓先生担任 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司秉持"好的包装 保护未来"的品牌主张,经过多年发展,已成为国内为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一 [6] - 公司与下游知名液态奶和非碳酸软饮料生产商建立了长期良好的合作关系,在业内享有良好的市场声誉 [11] - 公司拟通过收购纷美包装,提高对纷美包装的控制力,加强与纷美包装的业务协同,实现两家公司优势资源、技术、业务等方面的全面整合 [5] 财务数据总结 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.9/2.2/2.5亿元,EPS分别为0.45/0.52/0.59元/股,对应PE分别为16/14/12x [12] - 公司2024H1收入8.2亿元,同比下降5.1%;归母净利润0.9亿元,同比增长8.6% [2] - 公司2024H1毛利率23.11%,同比提升3.2个百分点;归母净利率10.4%,同比提升1.3个百分点 [3] 行业发展前景 - 自2019年来中国液态奶市场保持稳步增长,预计未来几年仍将保持较高增长速度 [5] - 其他液态食品类产品如酱油、醋、汤汁等会随着阻隔技术的进一步完善,将陆续成为无菌包装的下游应用领域 [5]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-065 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...

| | 公司简称：新巨丰 股票代码：301296 | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300.00 万股，每股发行价格为 18.19 元，募集资金总额为人民币 114,597.00 万元，扣除不 含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民币 105,571.18 万元， 以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具 的容诚验字[2022]100Z0013 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于 ...

| | | | | | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：山东新巨丰科技包装股份有限公司 | | | | | 2024年1-6月占用累 | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年初占用资金余 额 | 计发生金额(不含利 息) | 2024年1-6月占用资 金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累 计发生金额 | 2024年6月3 0日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-069 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所股票上市 ...