审计报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0836 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1- | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下简称"报告期"），公司监事会严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东新巨丰科技包装股份有限 公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则， 勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会 议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、 合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就 公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序 号 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 01 | 月 04 | ...

2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-031 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 （2）网 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-026 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新巨丰"）于2023 年9月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集 资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币3亿元的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔 理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大 会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司监事会和保荐人中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意 意见。具体内容 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘飞） 各位股东及股东代表： 你们好！本人潘飞，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘飞，1956 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。1983 年毕业 于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。1983 年至今就职 于上海财经大学，现任教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理 事、中国会计 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-019 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （石道金） 各位股东及股东代表： 你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人石道金，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。2008 年毕 业于北京林业大学取得管理学博士学位。2011 年 4 月至 2019 年 7 月，就职浙江 农林大学暨阳学院担任院长、浙江农林大学会计学研究所所长；2019 年 7 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （张克东） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张克东，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张克东，1963 年 3 月出生，大学本科，中国人民大学经济学学士，注 册会计师、注册资产评估师（非执业会员）、注册税务师。曾任中国证监会第十 届、第十一届主板、中小板发行审核委员会专职审核委员，中国注册会计师协会 首批资深会员。1986 年至 1993 年任职煤炭工业部技术发展司（煤炭科学研究总 院）科研计划财务处、1993 年任中国国际 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年5月11日经2022年年度股 东大会审议通过。聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月 25 日至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...