证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-015 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年4月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜 先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年年度报告》及《2023年年度报告 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制自我评价报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-024 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直 接提交公司2023年度股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下 简称"董监高责任险"）。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：5,000万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：12个月（ ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-028 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专 项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，同意公司全资子公司山东新巨 丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）开立募集资金专项账户，对"50 亿包无菌包装材料生产项目"的募集资金进行专户管理，并与公司、保荐机构及 存放募集资金的商业银行分别签署《募集资金四方监管协议》。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新 巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,300.00万股，发 行价格为18.19元/股，本次发行募集资金总额为 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程 序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况 如下： | | | | 1 | 2023 | 年 01 | 月 | 04 | 日 | 第二届董事会 | 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第二十一次会 | 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董 | | | | | | | | 议 | 事会第二十一次会议决议公告》 | | 2 | 2023 | 年 01 | 月 | 27 | 日 | 第二届董事会 | 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 | | | | | | | | 第二十二次会 | 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董 | | | | | | | | 议 | 事会第二十二次会议决议公告》 | | 3 | 2023 | 年 03 | 月 | 14 | 日 | 第二届董事会 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 公司简称：新巨丰 证券代码：301296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 | 新巨丰、本公司、公司 | 指 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股 | | | | 票与股票期权激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李心愉） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李心愉，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会 2023 年度任职期间（2023.1.1-2023.1.4），公司未召开专门委员会会议。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身 实际情况，公司 20 ...

内部控制鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字 [2024]100Z0571 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0571 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新巨丰公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-029 山东新巨丰科技包装股份有限公司 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额25.10亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产112.74%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包 装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计不超过人民币25.10亿 元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期限自公 司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月20 日在巨潮资讯网披露的《关于202 ...