关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、经营范围变更情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-014 安徽富乐德科技发展股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具 体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 许可项目：道路货物运输（不含危险货 | | | 物）；检验检测服务。（依法须经批准的 | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 》 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的规定，对富乐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具 体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽富乐德科技发展股份有限公司、富乐德 科技发展（大连）有限公司、富乐德科技发展（天津）有限公司、广州富乐德科技 发展有限公司、上海富乐德智能科技发展有限公司、四川富乐德科技发展有限公司、 富乐德科技发展日本株式会社。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 划 | | | --- | --- | --- | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3296 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | 二、报告期主要财务数据和指标 | | --- | | | | | 单位：人民币：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 指标项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | | 营业收入 | 59,414.26 | 62,375.63 | -4.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,924.94 | 8,807.82 | 1.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,618.62 | 14,463.67 | -5.84% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2637 | 0.3471 | -24.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2637 | 0.3471 | -24.03% | | 归属于公司所有者的综合收益总额 | 8,980.50 | 8,807.82 | 1.96% | 三、财务状况 （一）资产 1 一、合并报表范围及审计 1、2023年公司合并报表范围 母公司：安徽富乐德科技发展股 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 安徽富乐德科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规 的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第五条 公司设独立董事两名，独立董事中至少有一名是会计专业人员。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会，独立董事应当 在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 1 第一条 为进一步完善安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、 总裁及其他高级管理人员的产生机制，优化公司董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会根据《公 司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、 更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-007 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子 公司）使用不超过4亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超 过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过9亿元，含本数）购买低风险 金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、 流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品），使用期限自股东大会审议通过 之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，公司授权经 营管理层具体实施相关事宜，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-008 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000,000元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情 ...

2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次 利润分配预案基本情况公告如下： 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-006 安徽富乐德科技发展股份有限公司 二、2023年度利润分配预案基本内容 鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公 司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至2023年12月31 日总股本为338,390,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8 元（含税），共计派发现金股利人民币27,071,200.00元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总 ...