股东大会信息 - 现场会议时间为2025年04月25日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[3] - 出席股东及代表281人，代表股份193,929,160股，占比57.3094%[5] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意3,644,460股，占比92.7542%[6] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》同意193,797,960股，占比99.9323%[7]

股东大会信息 - 公司于2025年4月10日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 本次股东大会于2025年4月25日下午14时30分召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表281人，代表股份193,929,160股，占比57.3094%[7] - 现场出席3人，代表股份190,000,100股，占比56.1483%[7] - 网络投票278人，代表股份3,929,060股，占比1.1611％[7] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意3,644,460股，占比92.7542%[11] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》同意193,797,960股，占比99.9323%[12]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是安徽富乐德科技发展股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高，责任限额不超5000万元[2] - 保险费不超30万元/年，期限12个月/每期[2] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[5]

人员变动 - 非职工代表监事尹毓因工作调整申请辞职，原定任期至2026年5月23日[3] - 公司选举吴霞担任第二届监事会非职工代表监事[3] 人员信息 - 吴霞1979年11月出生，本科学历，有注册会计师等资格[6] - 吴霞有多家公司任职经历[6] - 吴霞与公司其他相关人员无关联关系，无不得担任监事的情形[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年04月25日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议地点为安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年04月25日多个时段[1][12][13] - 网络投票代码为351297，投票简称为富乐投票[11] 时间节点 - 股权登记日为2025年04月18日[2] - 会议登记时间为2025年04月24日特定时段[5] 其他 - 中小投资者定义为除特定人员外的其他股东[4] - 公告发布时间为2025年04月10日[9]

会议安排 - 公司2025年4月7日发第二届董事会十六次会议通知，9日通讯召开[2] - 董事会定于4月25日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》5票回避，提交股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》5票同意通过[4]

公司业务进展 - 安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司于3月20日完成首批区外全球保税维修产品出货，产品为2100片单晶硅片，从铜陵市发往合肥综合保税区 [1] - 该业务标志着全国首笔海关特殊监管区域外单晶硅片全球保税维修业务顺利开展，并实现了安徽省区外保税维修业务零的突破 [1] - 公司于去年9月成为全国首家获得单晶硅片全球区外保税维修业务资格的企业，并于今年2月28日在海关监管下顺利申报进口保税维修单晶硅片 [2] 业务模式与优势 - 区外全球保税维修是企业在海关特殊监管区域外，以保税方式将境外存在问题的货物运入境内检测、维修后再复运出境的新兴业态 [1] - 获得该资质将大幅提升企业与全球客户的合作黏性，并能吸引更多高端智能产业项目落地，促进相关产业链发展 [1] - 相比以往以“修理物品”方式申报，新业务模式使企业通关时间和运营成本大幅降低，通关时间由原来的2天及以上缩短至1小时之内，并免付货物货值、入境保证金和固废鉴定 [2] 政策与行业意义 - 安徽省商务厅表示，铜陵在全省率先实现区外保税维修业务落地，是对企业技术实力和行业地位的认可 [2] - 该业务是铜陵深化对外开放、服务国家“双循环”战略的重要实践 [2]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项 目 | | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 | 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交 ...