证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-008 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000,000元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-010 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募投项目 "陶瓷熔射及研发中心项目" 、"研发及分析检测中心扩建项目" 达到预计可 使用状态日期延期至2025年12月31日。本议案在董事会的审批权限内，无需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金 ...

2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次 利润分配预案基本情况公告如下： 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-006 安徽富乐德科技发展股份有限公司 二、2023年度利润分配预案基本内容 鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公 司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至2023年12月31 日总股本为338,390,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8 元（含税），共计派发现金股利人民币27,071,200.00元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总 ...

（四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南1号》"）和《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-016 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2024 年4月25日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中： 以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富 乐德"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等等有关规定，对富乐德 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 ...

独立董事黄继章先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，黄继章符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-017 安徽富乐德科技发展股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人基本情况 第 1 页，共 7 页 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄继章先生，其基本情 况如下： 黄继章先生，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009 年毕 业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻 读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 富乐德、公司、本公司、 | | | | 上市公司 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | | | | 富乐德全资子公司富乐德科技发展日本株式会社 | | 日本富乐德 | 指 | （フェローテックテクノロジーデベロップメントジャ | | | | パン株式会社） | | 限制性股票激励计划、本 | | | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于安徽富乐德科技 | | 报告 | 指 | 发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，均事前或事后审阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-004 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席 董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长 贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票 ...