证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-016 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2024 年4月25日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中： 以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富 乐德"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等等有关规定，对富乐德 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 ...

独立董事黄继章先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，黄继章符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-017 安徽富乐德科技发展股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人基本情况 第 1 页，共 7 页 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄继章先生，其基本情 况如下： 黄继章先生，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009 年毕 业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻 读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 富乐德、公司、本公司、 | | | | 上市公司 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | | | | 富乐德全资子公司富乐德科技发展日本株式会社 | | 日本富乐德 | 指 | （フェローテックテクノロジーデベロップメントジャ | | | | パン株式会社） | | 限制性股票激励计划、本 | | | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于安徽富乐德科技 | | 报告 | 指 | 发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，均事前或事后审阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-004 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席 董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长 贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-013 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会和第五次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 | 年 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，对公司主要生产经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况 以及内部控制自我评价情况进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023年度，公司监事会共召开会议6次，具体情况如下： | | 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会 | 2023 年 1 | 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 | | 1 | 第九次会议 | 月19日 | 理的议案》 | | | | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | 2 | | | | | | | | 《2022年度监事会工作报告》 《2022年年度报告》 | | | | | 《2023年第一季度报告》 | | | | | 《2022年 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3295 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-001 张继月先生原定任期至2026年5月23日，辞去上述职务后，仍在公司任职。 截至本公告披露日，张继月先生未直接持有本公司股份，其通过持有公司员工持 股平台上海祖贞企业管理中心（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份45万股、 通过持有公司员工持股平台上海璟芯企业管理中心（有限合伙）的财产份额间接 持有公司股份2万股，合计间接持有公司股份47万股。 公司及监事会对张继月先生在担任职工代表监事期间，对公司发展所做出的 积极贡献，表示衷心感谢！ 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司于2024年2月26日召开了第二届职工代表大会第二次会议，选举程良君先生 担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。程良君先生任期自公 司第二届职工代表大会第二次会议选举通过之日起至公司第二届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年02月27日 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 一、职工代表监事辞职情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以 ...