舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室（证券部）负责日常管理，采集多载体信息[6] - 舆情信息管理档案保存不少于10年[7] 舆情处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由组长、董秘和证券部灵活处置[10] - 重大舆情需控制传播范围[10] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规受处分[12] - 信息知情人等违规披露可追究法律责任[13] - 媒体编造传播虚假信息可追究法律责任[13]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-001 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025年01月02日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理 念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"），本所律师就公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-067 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上 午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 1 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长贺贤汉 6、股权登记日：2024年12月12日 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-067 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上 午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。 1 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）， 本所律师就公 ...

上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换 公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员 买卖股票情况 之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票 情况之 专项核查意见 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德"）的委托，并根据上市公司与 本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公司债 券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"或"本 次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-066 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经自查，公司董事会认为：在相关主体出具的自查报告与承诺等文件真实、 准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，相关主体通过二级市场买卖上市 公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性障碍。除上述 主体外，纳入本次交易的自查范围的其他主体在自查期间不存在其他买卖富乐德 股票的行为，上述主体已确认不存在利用内幕信息买卖股票的情形。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"上市公司"）拟 发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称 "富乐华"）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及《监 管规则适用指引—上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件 ...

东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债 券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的 自查报告 之专项核查意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）、国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐 德"、"上市公司"）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知 情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市公司首次披露本 次交易事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前六个月至《安徽富乐德科技发 展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》首次披露之前一日止，即自 2024 年 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024 年12月23日下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-065 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月 ...