对外投资类型 - 对外投资包括金融资产投资和长期股权投资[3] 投资审批规则 - 重大金额对外投资须经董事会或股东会批准，董事会有权决定部分投资事项[7] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上由董事会审批，50%以上提交股东会审议[10] 股票交易限制 - 公司不得动用信贷、募集资金买卖流通股票，至多在沪深交易所各开一个股票账户[14] 投资收回转让 - 特定情况公司可收回或转让对外投资，收回、转让与核销须集体决策[18][19][26] 监督检查制度 - 公司建立对外投资内部监督检查制度，重点检查岗位设置、财务等情况[23] - 监督检查发现问题应报告总经理，有关部门查明原因并纠正完善[23] 制度相关说明 - 制度中“以上”含本数，“过”不含本数[25] - 制度由董事会制定，经股东会批准后生效实施，修改亦同[25] - 若制度与新规定抵触，按相关规定执行[25] - 制度由公司董事会负责解释和修订[27]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名是会计专业人 士；职工代表董事 1 名，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作，明确专门委员会的人员 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《安徽富乐德 科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 （五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报，利润分配政策应保持连 续性和稳定性。 第三条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 第四条 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条为规范安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定,制定本制度。 第六条公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人,除非得到明确授权 并经过培训,公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代 表公司发言。 第二章投资者关系管理的基本原则 第七条公司投资者关系管理工作应遵循以下原则: (一)合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国 证监会等证券监管部门的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应及时通知保荐机构或独财顾问[6] 募投项目处理 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[9] - 募投项目延期实施需经董事会审议通过，保荐机构或独财顾问发表意见[10] 资金置换与协议签订 - 募集资金转入专户后六个月内，公司应以募集资金置换预先投入项目的自筹资金[12] - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[6] 闲置资金投资 - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关情况[13] - 现金管理产品期限不得超十二个月，且不得为非保本型[13] 超募资金使用 - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[16] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超过超募资金总额的30%[17] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万且低于该项目募集资金净额5%，可免于特定程序，但需在年度报告披露使用情况[17] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近一次披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[23] 资金补充规定 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[14] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] 鉴证报告相关 - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[24] - 公司董事会收到鉴证报告后2个交易日内公告，若存在违规情形需额外公告[24] 募投项目变更 - 公司仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过并在2个交易日内公告变更原因及意见[19] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[19] 资金使用审核 - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并鉴证，在专项报告中披露鉴证结论[25] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[25] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场核查一次[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，公司在专项报告中披露核查结论[25] - 公司募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议或公司募集资金管理有重大违规或风险，应向深交所报告并披露[26] 其他规定 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施，适用本办法[28] - 本办法未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，不一致时以相关规定为准[28] - 本办法由公司董事会负责解释[29] - 本办法由董事会制定，经股东会批准后生效并实施，修改时亦同[29]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、交易 所规则等相关规定、公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度是指年报的编制和披露工作中，相关人员不履行或不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经 济损失或造成不良影响时的责任追究与处理制度。 第三条本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责 任与权利对等的原则。 第二章年报信息披露重大差错的责任追究 第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会和深圳证券交易 所发布的有关年报信息披 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与同届董事会一致[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期和经营战略并提建议[7] 战略工作小组职责 - 负责决策前期准备并提交提案[9] 战略委员会会议 - 不定期，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 保存会议资料至少十年[15] - 细则自董事会决议通过起执行[17]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以 及证券交易所相关规则有关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第四条 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 ...

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任张恩荣担任公司常务副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任王斌担任公司副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任马敬伟担任公司副总经理 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：专业技术服务占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为275亿元 [1]