安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-025 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月08 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025年05月09日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 1、审议通过《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年年度股东大会的 授权， ...

公司基本信息 - 活动类别为2024年度网上业绩说明会，时间是2025年05月08日15:00 - 17:00，地点在价值在线网络互动，接待人员包括董事长贺贤汉等 [2] 产能建设 - 2025年将新建成青岛洗净生产基地，国内工厂覆盖上海、大连等多地，覆盖中国大陆主要客户区域 [2] 市场份额维持与扩大举措 - 技术研发上加大投入，解决行业技术难题，巩固提升自主研发能力 [2] - 市场开拓方面完善销售网络、充实队伍、强化培训，提高响应速度和降低成本，新建洗净生产基地贴近客户 [2] - 业务拓展上持续推进在研项目，开发新技术和增值服务，进入精密和高附加值设备洗净及再生领域，拓展业务和产品矩阵 [3] - 应对风险方面密切关注市场需求，优化产品结构，加快技术创新，降低行业与市场波动影响 [3] 重大资产重组影响 - 有助于整合集团内优质半导体产业资源，推动半导体零部件材料制造业务导入，提升核心竞争力 [3] - 交易完成后，富乐华将成全资子公司，公司在总资产规模、净资产规模、营业收入、净利润等方面大幅提升，增强可持续发展和盈利能力，给投资者带来回报 [3] 市值表现与管理 - 二级市场市值受多种因素综合影响，公司重视股东利益，通过业务发展、经营管理和业绩表现提升内在价值 [3] - 持续关注市场动态，依法合规做好信息披露，与投资者保持沟通，让市场了解公司价值和潜力 [3] 经营状况与订单 - 2024年实现营业收入780,458,405.25元，较上年同期增长28.12%；净利润108,875,574.22元，较上年同期增长15.95%，目前订单情况良好 [3] 营收增长趋势 - 未来有市场不确定性，公司将加强技术研发、市场拓展和运营管理，保持营收稳健增长态势 [3]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有11个机构投资者持有富乐德A股股份合计持股量达2.20亿股占公司总股本的64.91% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达64.67%包括上海申和投资有限公司、上海祖贞企业管理中心等10家机构 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降1.69个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期南方中证1000ETF持股减少占比小幅下跌 [2] - 67个公募基金未再披露持股信息包括华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF等 [2] 外资持股变动 - 香港中央结算有限公司持股减少占比达0.63% [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为7.8045840525亿元，上年同期6.0916501843亿元[22] - 2024年净利润1.0887557422亿元，上年同期0.9389682985亿元[22] - 2024年末公司合并资产总计18.0981185888亿元，较上年末增长8.75%[18] - 2024年末公司合并负债总计2.9824894370亿元，较上年末增长47.58%[18] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额为2.1944264676亿元，账面价值为2.0837451059亿元[8] - 2024年基本每股收益0.32元，上年同期0.28元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9600770285亿元，上年同期为1.3707630626亿元[25] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定[132][134] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对财务报表无影响[133] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[136] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[140] 资产与负债情况 - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2.1181017945亿元[142] - 存货期末账面余额1.0394486038亿元，账面价值0.9820422179亿元[159] - 应付账款期末合计1.5348668120亿元，期初合计1.1231246625亿元[177] 在建工程情况 - 重要在建工程项目预算总计1.77亿，期末数5617.13万[166] - 广州富乐德公司厂房基建工程预算1200万，工程进度100%[166] - 四川富乐德半导体行业用波纹管生产项目预算5700万，工程进度100%[166] 费用与收益情况 - 2024年销售费用合计4814.281188万元，上年同期为3736.954244万元[189] - 2024年管理费用合计8480.725190万元，上年同期为5826.588360万元[191] - 2024年投资收益合计662.223936万元，上年同期为293.867646万元[194]

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对富乐德使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集 资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84, ...

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽富乐德 科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律 法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对富乐德使用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252号）同意，公司获准首次公开发行 人民币普通股（A股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金 总额为人民币717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50元后，募集资金 净额为632 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9044 号 二、注册会计师的责任 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽 富乐德公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | | | 1 | 项 | 目 | | 号 序 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计 | 项目投入 | B1 | | 26,464.59 | | 发生额 | 利息及理财收入净额 | B2 | | 804.42 | | | 手续费 | B3 | | 0.08 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 7,540.72 | | | 利息及理财收入净额 | C2 | | 764.33 | | | 手续费 | C3 | | 0.06 | | | 补充流动资金[注 1] | C4 | | 9,688.87 | | 截至期末累计 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 34,005.31 | | | 利息及理财收入净额 | D2=B2+C2 | | 1,568.75 | | 发生额 | 手续费 | D3=B3+C3 | | 0.14 | | | 补充流动资金 | D4=C4 | | 9,688.87 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1 ...