安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 提交法律文件有效性的议案》 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 1、2024年第三季度报告 | 第十二次会议 | 月30日 | | | | | | 1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资 | 产并募集配套资金条件的议案》 | | | | | | | | 2、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 | 配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | | | | | 3、《关于〈安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 | 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | | | | 易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | | | | | | | 5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 | 市的议案》 | | | | | | | | 6、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组 | 管理办法〉第十一条和第四十三条规定的 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

2、2024年度公司合并报表审计 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2024年公司合并报表范围 母公司：安徽富乐德科技发展股份有限公司 子公司：富乐德科技发展（天津）有限公司、四川富乐德科技发展有限公 司、富乐德科技发展（大连）有限公司、上海富乐德智能科技发展有限公司、 广州富乐德科技发展有限公司、富乐德科技发展日本株式会社、杭州之芯半导 体有限公司、上海微纳精迅检测技术有限公司、青岛富乐德科技发展有限公 司。 公司2024年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | | | | 单位：人民币：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 指标项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 78,045.84 | 60,916.50 | 28.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,887.56 | 9,389.68 | 15.95% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,600.77 | 13,707.63 | 42.99% | | 基本每股收益（元/股） | 0. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8951 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-020 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常业务发展需要，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计2025年度将与相关关联方发生日常关联交易，累计日常关联 交易总额不超过12,450万元。2024年度预计日常关联交易总额不超过4,500万元， 2024年度实际发生额为5,303.21万元。 公司于2025年04月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》，关联董事贺 贤汉先生、程向阳先生在董事会审议该议案时回避了表决。本次日常关联交易预 计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。该议案需提交股东 大会审议。 1 注： 关于日本磁性技术控股股份有限公司（简称"日本磁控"）及受其控制的关 联方，公司对预计与单一关联人 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-023 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2025 年06月10日下午15:00召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年06月10日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上 午9:15至下 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-016 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月19 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于 2025年04月29日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-015 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月19 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2025年04月29日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意，0票 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-014 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | | | 调整 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-017 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月29 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现 将本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度。 于上市公司股东的净利润的比例为37.3%。 二、现金分红方案的具体情况 1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 40,606,800 | 27,071,200 | 27,071,200 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 108,875,574.22 | 93,896,829.85 | ...