安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度审计工作履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 提交法律文件有效性的议案》 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 1、2024年第三季度报告 | 第十二次会议 | 月30日 | | | | | | 1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资 | 产并募集配套资金条件的议案》 | | | | | | | | 2、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 | 配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | | | | | 3、《关于〈安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 | 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | | | | 易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | | | | | | | 5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 | 市的议案》 | | | | | | | | 6、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组 | 管理办法〉第十一条和第四十三条规定的 ...

一、公司经营情况 公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和 显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密 洗净及其他衍生增值服务。领域涵盖泛半导体设备精密洗净服务、增值服务、 维修翻新、检测分析、半导体新品零部件等业务。报告期内，公司实现营业收 入780,458,405.25元，较上年同期增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净 利润108,875,574.22元，较上年同期增长15.95%。截至报告期末，公司总资产 1,809,811,858.88元，归属于上市公司股东的净资产1,511,562,915.18元。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下： | 序号 | 会议届 | 召开时 | 议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次 | 间 | | | | | 第二届 | 2024年 | 1、2023年度董事 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8951 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， ...

业绩数据 - 2024年营业收入78,045.84万元，同比增长28.12%[3][10] - 2024年净利润10,887.56万元，同比增长15.95%[3][11] - 2024年经营现金流净额19,600.77万元，同比增加42.99%[3][5][12] 资产负债 - 2024年末总资产180,981.19万元，同比增长8.75%[7] - 2024年末总负债29,824.89万元，同比增加47.58%[9] - 2024年末股东权益合计151,156.29万元，同比增长3.38%[9] 成本费用 - 2024年营业成本47,016.30万元，同比增长25.58%[10] - 2024年销售费用4,814.28万元，同比增长28.83%[10] - 2024年管理费用8,480.73万元，同比增长45.55%[10] 现金流量 - 2024年投资活动现金流净额同比增加48.05%[12][13] - 2024年筹资活动现金流净额同比增加66.61%[12][13] - 2024年现金及等价物净增加额同比增加87.13%[12][13] 财务比率 - 2024年流动比率4.69，速动比率3.88[14][16] - 2024年资产负债率16.48%，产权比率19.73%[14][16] - 2024年毛利率39.76%，净利率13.95%[17]

业绩总结 - 2024年4 - 12月，日本磁控营业收入202365百万日元，净利润12612百万日元[12] - 2024年杭州大和江东新材料科技有限公司营业收入103541万元，净利润30217万元[14] - 2024年安徽入江富乐德精密机械有限公司营业收入42.66万元，净利润 - 541.27万元[15] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额不超12450万元，2024年度预计不超4500万元，实际发生5303.21万元[3] - 2024年受日本磁控同一控制下关联方采购差异97.63%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，日本磁控总资产565736百万日元，净资产297379百万日元[12] - 截至2024年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司总资产129094万元，净资产101116万元[14] - 截至2024年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司总资产2144.7万元，净资产401.8万元[15] 其他信息 - 公司持有安徽入江富乐德精密机械有限公司49%股份[15] - 关联交易定价以市场价格为基础[16] - 关联交易需提交股东大会审议[20]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年06月10日下午15:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年06月03日[2] - 会议审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年06月10日多个时段[1][12][13] - 网络投票代码为351297，简称富乐投票[11] 其他信息 - 会议登记时间为2025年06月09日特定时段[6] - 授权委托书需明确表决指示，未作指示受托人可代行使[15]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][15][16] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》直接提交公司股东大会审议[9] - 《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》直接提交公司股东大会审议[14] 监事会意见 - 认为董事会编制和审核2024年年度报告、2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[4][5][6] - 认为2024年度利润分配预案兼顾投资者回报与公司发展，符合规定[8] - 认为公司募集资金管理合法合规，未发现违规行为[10] 资金使用 - 同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响项目和经营[11] - 同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响项目实施[13] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议[16][17]

会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 公司定于2025年6月10日召开2024年度股东大会[17] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决5票同意待提交股东大会[3][4][5][8][9][11][12][13][15][16] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会[10] - 《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》3票同意2票回避[14] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[8] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11]