| | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于调整公司治理架构、变更注册资本、 修订《公司章程》及修订内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构、变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各 位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 二、调整董事会人数的情况 由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 179,600股 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司 董事会同意聘任张恩荣先生担任公司常务副总经理、王斌先生担任公司副总经理、 马敬伟先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 张恩荣先生、王斌先生、马敬伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在相关法律法规及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在 为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 张恩荣先生、王斌先生、马敬伟先生简历请见附件。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025年12月09日 | 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定 ...

| 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司部分股权 的议案》。根据实际经营发展需要，江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下 简称"富乐华"）拟转让参股公司无锡海古德新技术有限公司（以下简称"海古 德"或"标的公司"）410.07万股，转让价格合计69,998,949元。本次转让前富 乐华持有海古德1,298.561万股，占其总股本比例为12.87%，转让后富乐华持有 海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%。 根据相关规定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-080 债券代码：124025 债券简称：富乐定转 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月04 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，会议 于2025年12月09日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席 董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 | 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 根据相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规 ...

公司治理 - 拟调整公司治理架构，不再设监事会和监事，董事会成员调为6名[4] - 多项修订公司内部治理制度议案获通过，部分需股东会审议[6][7] 股权与资本 - 总股本由743,007,998股增至743,187,598股[4] - 出售参股公司部分股权议案获通过，需股东会审议[8] 人事变动 - 聘任张恩荣、王斌、马敬伟分别任常务副总经理等职[9] 会议安排 - 2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会[10]

公司资产处置交易 - 公司董事会审议通过出售参股公司部分股权的议案 [1] - 公司通过子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公司转让所持无锡海古德新技术有限公司410.07万股 [1] - 本次股权转让价格合计为6999.89万元 [1] 交易前后股权结构变化 - 交易前，公司通过富乐华持有海古德股份数量未在公告中明确 [1] - 交易完成后，富乐华持有海古德股份数量降至888.491万股 [1] - 交易完成后，富乐华持有海古德的股权比例降至8.80% [1] 交易动因与财务影响 - 出售资产的主要原因为进一步优化公司资产配置，盘活资产并提高资产运营及使用效率 [1] - 本次股权处置预计将产生约1.8亿元的投资收益 [1]

富乐德公告，江苏富乐华半导体科技股份有限公司拟转让参股公司无锡海古德新技术有限公司410.07万 股，转让价格合计6999.89万元。本次转让前富乐华持有海古德1298.56万股，占其总股本比例为 12.87%，转让后富乐华持有海古德888.49万股，占其总股本比例为8.80%。 ...

公司事件 - 成都盛帮密封件股份有限公司（盛帮股份，301233）公告其已通过复核，继续被授予专精特新“小巨人”企业称号，有效期为2025年7月1日至2028年6月30日 [1] 行业概况与政策背景 - 专精特新“小巨人”企业是发展新质生产力的重要载体，在产业链关键环节和产业基础高级化进程中扮演不可或缺角色 [2] - 国家持续出台政策举措，助力企业强化创新能力、破解发展瓶颈 [2] - 资本市场凭借资源配置、价值发现与融资赋能三大核心功能，成为助力专精特新“小巨人”企业高质量发展的重要助推器 [1] 资本市场支持与融资情况 - 截至2025年10月底，深市共有533家专精特新“小巨人”企业，占深市A股上市公司总数的18.54%，占比较2025年年初提高1.41个百分点 [1] - 2025年以来，深市新增专精特新“小巨人”企业20家，占深市新增上市公司数量的比例为51.28% [1] - 资本市场通过IPO、定向增发、可转债等多元化融资工具，为企业打通直接融资渠道 [2] - 2025年以来，深市已有15家专精特新“小巨人”企业完成定向增发，合计融资金额达122.30亿元 [2] - 安徽富乐德科技发展股份有限公司定向增发融资61.90亿元，湖南华菱线缆股份有限公司融资12.15亿元，安科瑞电气股份有限公司融资8亿元 [2] - 截至新闻发布时，深交所在审专精特新“小巨人”企业达17家，占在审企业总数的37.78% [2] 指数产品与市场表现 - 深交所于2025年7月7日正式发布深证专精特新指数和创业板专精特新指数，各选取100只市值规模大、流动性好的上市企业作为样本 [3] - 截至2025年10月底，深证专精特新指数总市值达1.83万亿元，近一年日均成交金额达526亿元，自发布以来累计上涨99.88% [3] - 截至2025年10月底，创业板专精特新指数总市值达1.60万亿元，近一年日均成交金额达505亿元，自发布以来累计上涨112.15% [3] 企业财务与业绩表现 - 2025年三季报显示，深市533家专精特新“小巨人”企业累计实现营业收入5683.24亿元，同比增长9.91% [5] - 同期累计实现净利润445.19亿元（剔除负值），同比增长8.18% [5] - 高达83.49%的企业实现营收、利润双增长，其中46家企业营收和利润均实现超30%的高速增长，占比达8.63% [5] - 2025年前三季度，深市专精特新“小巨人”企业营业收入平均达10.66亿元，净利润平均0.84亿元，平均净利润率为7.88%，较深市整体水平高出1.69个百分点 [5] - 2025年三季报披露实施现金分红的深市上市公司中，专精特新“小巨人”企业有91家，占比20.68% [5] 市场估值与流动性 - 截至2025年10月31日，深市专精特新“小巨人”企业市盈率达161.16倍（剔除负值），平均市值71.57亿元 [6] - 其中89家企业市值突破100亿元 [6] - 2025年前十个月，相关企业日均换手率为8.30%，累计成交金额达54.75万亿元，占深市整体比例为12.72% [6]

股东信息 - 截至2025年11月28日收盘 公司股东人数为33095户 [1]