| 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年09月30 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司2023年年度 股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股票予以作废，现将相关 调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年04月25日，公司召开第二届董 ...

股份与权益分派 - 2025年6月13日，新增291.76万股股份上市流通[7] - 2024年年度权益分派以721,068,167股为基数，每10股派0.563147元现金[9] - 2025年8月1日为股权登记日，8月4日为除权除息日[9] 激励计划 - 调整后激励计划授予价格为10.66元/股，原授予价格为10.72元/股[10] - 2024年限制性股票激励计划部分预留授予9月5日进入第一个归属期[14] - 第一个归属期归属条件已成就[14] 会议与法律 - 涉及第二届董事会等多次会议决议[15] - 涉及安徽景旺律师事务所法律意见书[15] - 法律意见书出具时间为2025年9月30日[16]

融资情况 - 公司定向增发21,939,831股，发行价35.67元，募资782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[1] - 募集资金投资项目总额91,337.33万元，拟投入68,259.38万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超7亿重组配套资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年9月30日同意用不超9亿闲置募资及9亿自有资金买低风险产品，期限12个月[16] - 闲置资金投资有信用、流动性等及操作风险[11][12]

资金募集 - 首次公开发行股票8460万股，每股8.48元，募资7.17408亿元，净额6.325658275亿元[1] - 重大资产重组定向增发2193.9831万股，每股35.67元，募资7.8259377177亿元，净额7.7219559665亿元[5] 资金投向 - 首次公开发行股票募资净额拟投4.139717亿元，含陶瓷熔射及研发中心等项目[3][4] - 重大资产重组募资配套资金拟投9.133733亿元，拟投入6.825938亿元，含半导体功率模块等项目[7][8] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超18亿元（募集不超9亿、自有不超9亿）进行现金管理[10][15] - 闲置资金投资低风险金融机构产品，募集资金买12个月内保本型产品[11][15] - 资金额度12个月内有效，可循环使用，到期归还专户[10] 风险与措施 - 闲置资金投资面临信用、流动性等风险及操作风险[13] - 公司采取持续跟踪、内审等风险控制措施[13] 决策进展 - 2025年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议[15] - 该议案需提交股东大会审议，保荐机构无异议[15][16]

股权激励计划流程 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过《限制性股票激励计划》[6][7] - 授予激励对象名单公示期为2024年4月29日至5月8日[7] - 2024年5月23日股东大会审议通过股权激励计划相关议案[7] - 2024年9月5日确定剩余预留限制性股票授予日[11] - 2025年9月30日审议通过调整授予价格等议案[11] 业绩与归属情况 - 2024年公司营收780,458,405.25元，较2023年增长28.12%，公司层面归属比例100%[17] - 2025年9月5日部分预留授予进入第一个归属期，归属条件成就[19][24] - 本次拟归属激励对象19人，任职期限均超12个月[16] - 19名在职激励对象2024年度绩效考核为"A"，个人层面归属比例100%[18][19] 调整与作废情况 - 2025年9月30日调整限制性股票授予价格，由10.72元/股调为10.66元/股[20] - 1人离职，0.10万股限制性股票作废[21][22]

资金募集 - IPO募集资金总额7.17408亿元，净额6.325658275亿元，发行8460万股，每股发行价8.48元[2] - 重大资产重组募集配套资金总额7.8259377177亿元，净额7.7219559665亿元，发行2193.9831万股，每股发行价35.67元[4] 资金投资 - IPO募集资金扣除发行费用后投资项目总额4.139717亿元，含4个项目[4] - 重大资产重组募集配套资金扣除费用后投资项目总额9.133733亿元，含3个项目[7] 现金管理 - 拟用不超18亿元（不超9亿闲置募集+不超9亿闲置自有）进行现金管理，期限12个月[9][16] - 闲置募集资金只能买期限不超12个月保本型产品[10][16] - 产品含通知、协定存款等，渠道为商行、券商等[10] 风险与措施 - 投资产品面临信用、流动性等风险及操作风险[12] - 公司将采取跟踪投向等措施控制风险[13] 审议情况 - 2025年9月30日会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构、独立财务顾问均无异议[17][18]

股东大会信息 - 2025年10月23日15:00召开2025年第三次临时股东大会[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2025年10月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月23日多个时段[2][12][13] - 网络投票代码为351297，投票简称为富乐投票[11] 审议事项 - 审议总议案和现金管理议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年10月22日特定时段[6]

会议信息 - 公司2025年9月26日发通知，9月30日通讯召开二届监事会十九次会议[3] - 会议应到3名监事实到3名，由董小平主持[3] 决策事项 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[4] - 同意作废部分已授未归属限制性股票[6] - 19名激励对象可归属17.96万股[7] - 同意用闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[7][9]

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性 本次拟归属的 19 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形。本次拟归属的 19 名激励对象均符合《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期 的归属名单。 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 2025年09月30日 1 股票第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

财务分配 - 2024年年度权益分派以721,068,167股为基数，每10股派0.563147元现金[4] 股票调整 - 首次及预留限制性股票授予价格由10.72元/股调整为10.66元/股[4] - 作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股票[5] - 为19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票归属事宜[6] 会议安排 - 公司2025年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议[3] - 公司定于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会[8]