安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月16 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知，会议于 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-030 安徽富乐德科技发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 二、监事会会议审议情况 限制性股票的议案》 监事会认为：公司作废2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票。 表决结果 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《安徽富乐德科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属 名单进行审核进行了核查，发表核查意见如下： 综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属激励对象名单的核查意见 本次拟归属的 166 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行 ...

激励计划基本信息 - 本次激励计划授予限制性股票总量825.00万股，占草案公告日公司股本总额2.44%[5] - 首次授予激励对象总人数174人，董事长贺贤汉获授53.00万股[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象166人，拟归属限制性股票291.76万股，占归属前总股本0.86%[3] - 归属价格10.72元/股[3] - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例40%[9] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值较2023年增长22.87%，触发值增长7.05%；净利润目标值增长28.92%，触发值增长11.73%[13] - 2025年营收目标值较2023年增长53.67%，触发值增长22.87%；净利润目标值增长61.44%，触发值增长28.92%[13] - 2026年营收目标值较2023年增长92.38%，触发值增长53.67%；净利润目标值增长101.98%，触发值增长61.87%[13] 时间节点 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[20] - 2024年5月23日股东大会批准2024年限制性股票激励计划[22] - 2024年5月24日首次授予限制性股票[22] 2024年业绩情况 - 2024年公司实现营业收入780,458,405.25元，较2023年增长28.12%，达业绩考核目标值[28] 其他 - 激励对象个人绩效考核分五级，对应不同归属比例[18] - 公司未满足业绩考核目标，对应考核当年计划归属限制性股票作废失效[18]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司2023年年度股东大 会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）部分已授予尚未归属的12.24万股限制性股票予以作废，现将相关调整 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励 计划 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-028 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月09 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2025 年05月09日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 3、公示方式：公司网站公示； 4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进 行记录； 5、公示结果：现公示期已满，公司监事会未收到任何关于本次激励计划剩 余预留授予激励对象名单人员的异议。 （二）核查方式 公司监事会对本次激励计划剩余预留授予激励对象的姓 ...

业绩总结 - 2024年营收780,458,405.25元，较2023年增长28.12%[16] 激励计划 - 2024年激励计划首次授予部分5月26日进入首个归属期[11] - 拟归属激励对象166名，任职均满12个月以上[15] - 首次授予172人，6人离职，166人在职[17] 归属比例 - 公司层面归属比例100%[16] - 162人绩效"A"归属100%，1人"B"归属90%，3人"C"归属80%[17] 股票作废 - 共作废12.24万股，含离职及绩效低者[19][20]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#\mathbb{H}\mathbb{H}$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 8 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 8 | | | 二、本次归属的具体情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 13 | 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 富乐德、公司、本公司、 | | | | 上市公司 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | | ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 2025年05月20日 1 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《安徽富乐德科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属 名单进行审核进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的166名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形。本次拟归属的 166 名激励对象均符合《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-030 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月16 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知，会议于 2025年05月20日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安 徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的公告》。 1 2、审议通过《关于2 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-029 安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月16 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025年05月20日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的 授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分已授予尚未归属的12.24万股限制性股票予以作废。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先 生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。 具体内容请见公司 ...