核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司 拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎 尽职调查，对东利机械本次关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决 议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联交易基本情况 东利机械自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面 优化技术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮 主动悬架减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、 过程验证、性能标 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-005 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据2024年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下 简称"山东阿诺达"）预计2024年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联 交易事项，关联交易的总金额合计不超过2,160万元人民币（不含税金额），2023年 度公司与上述关联方实际发生额2,450.89万元（未经审计）。 2、2024年1月23日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司本次2024 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的规定，保定市东利 机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 20 日 以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、刘亚 辉、路达出席了会议。独立董事共同推举俞波先生为独立董事专门会议的召集人和 主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 独立董事对拟提交至第四届董事会第二次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在审阅了公司向我们提交的关于 2024 年度日常关联交易预计事项的资料，并 就有关情况向公司有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2024 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-006 保定市东利机械制造股份有限公司关于 拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的悬架减振 器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公 司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架减振器。公司负责减振器主体 机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、性能标定等，清华大学负责 解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关 键技术和技术难点。公司拟与清华大学（以下简称"乙方"）签署合计金额不超过 500万元的技术开发合同。 （二）关联关系说明 乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于2023年11月10日换届离任；公 司现任独立董事刘亚辉系乙方副教授，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，本次 委托开发构成关联 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-002 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-001 保定市东利机械制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派吴志辉先 生和牛春军先生担任公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天 健会计师事务所内部工作调整，现委派潘茹君女士接替牛春军先生作为签字注册 会计师。变更后的签字注册会计师为吴志辉先生和潘茹君女士。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本信息 签字注册会计师：潘茹君，2021 年 4 月成为中国注册会计师，自 2021 年 4 月开始在天健会计师事务所执业。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签 署上市公司审计报告 1 家。 2、诚信记录 签字注册会计师潘茹君近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和纪律处分。 3、独立性 签字注册会计师潘茹君不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独 立性要求的情形。 保定市东利 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-081 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-080 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华 泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用自有闲置 资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 三、 关联关系说明 近日，东利机械使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分 产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 1 前次授权到期日为 2023 年 7 月 4 日。 单位：万元 序 号 购买 主体 受托人名称 产品类 型 产品名称 委托理财 金额 申购日期 终止日期 赎回本 金 投资收 益 1 东利 机械 兴业银行股 份有限公司 保本浮 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-078 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。 公司为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致 同意豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-071）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 ...

马会坡的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司 法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不属 于失信被执行人。 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 10 日 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-076 保定市东利机械制造股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日 召开职工代表大会，经职工代表讨论、表决，同意选举马会坡为第四届监事会职工 ...