保定市东利机械制造股份有限公司 关联交易管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； （三） 提供财务资助(含委托贷款)； （四） 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-048 保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用剩余超募资金对全资子公司增资 暨投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●新建项目名称：河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目（具体以备案 为准），投资金额及资金来源：计划投资总额为17,000万元，拟使用剩余超募资 金（含理财和存款收益）1,415.31万元，剩余部分以自有或自筹资金补足，该项 目计划建设周期18个月。 ●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 相关风险提示：上述事项尚需提交股东大会审议，本次投建的新项目在实 施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预 期等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬 请投资者注意投资风险。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议通过《关于使用 剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首 次公开发行股票 ...

国浩律师（上海）事务所 中国上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Center, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格调 整、第一个归属期归属条件成就及作废部 分限制性股票相关事项 保定市东利机械制造股份有限公司 之 法律意见书 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事 项之法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）与国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》，本所接受 公司的委托，指派本所律师担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规 定的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 商业秘密管理办法 保定市东利机械制造股份有限公司 商业秘密管理办法 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）商 业秘密（以下简称"商密"）信息管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，避免给 公司带来不利影响和不必要损失，保障公司合法权益，使公司长期、稳定、高效 地发展，适应激烈的市场竞争，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规、业务规则的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 适用范围 1、本办法适用于公司所有员工； 2、在本公司工作的劳务派遣人员、退休返聘人员、实习人员，亦应遵守本 办法。 第三条 公司所有员工都有保守公司商密的义务。 第四条 公司董事、高级管理人员，各部门负责人、各分、子公司（含控股 或实际控制的子公司）及事业部负责人为保守公司商密的责任主体。 第五条 公司商密管理遵循既保守秘密又便利工作的原则。 第六条 公司指定行政部为商密的管理部门。 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 汇率风险管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 汇率风险管理制度 （经2025年7月11日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为规避汇率 波动可能导致的损失、降低资金筹措成本、提高资金收益、锁定交易成本，同时 规范套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险、利率风险为目的，实现成本锁定和风险规避。公司汇率风 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-041 | 公司规范运作》和其他有关规定，制订 | —创业板上市公司规范运作》和其他有 | | --- | --- | | 本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 14,680.00 万 | 公司注册资本为人民币 14,680.00 万元。 | | 元。 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | 册资本变更的，在股东会通过同意增加 | | 册资本变更的，在股东大会通过同意增 | 或者减少注册资本的决议后，应同步通 修改 | | 加或减少注册资本的决议后，应同步修 | 过关于需要修改公司章程事项的决议， | | 改公司章程的事项通过决议，并授权董 | 并授权董事会具体办理注册资本的变更 | | 事会具体办理注册资本的变更登记手 | 登记手续。 | | 续。 | | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。 修改 | | | 法定代表人辞 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 保定市东利机械制造股份有限公司 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包 括： 第四条 本制度适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司及分公司。 第五条 董事会秘书应及时将需要公司履行披露义务 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 保定市东利机械制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司法》等法律、法规和其他有关规定以及《公司章程》 规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 1 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称" ...

保定市东利机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 保定市东利机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信 息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲 突； （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互 动易平台发布或者回复。 保定市东利机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 （经 2025 年 7 月 11 ...