公司业务范围 - 公司产品主要应用于汽车领域 [1] - 目前产品没有应用于海工装备 [1]

公司业务范围澄清 - 公司产品主要应用于汽车领域 [1] - 公司目前产品没有应用于低空经济领域 [1] - 公司目前产品没有应用于商业航天领域 [1]

股东会时间 - 现场会议12月17日14:30[2] - 网络投票12月17日9:15 - 15:00[2][12][13] 其他信息 - 股权登记日为12月9日[2] - 会议地点在河北保定清苑区公司二楼会议室[3] - 审议补选独立董事等议案[4]

独立董事变更 - 独立董事俞波先生因连续任职即将满6年而任期届满离任，其自2019年12月10日起担任该职务 [2] - 俞波先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其将继续履行职责直至新任独立董事经股东会选举产生 [2] - 公司董事会提名胡劲为先生为第四届董事会独立董事候选人，该议案已于2025年11月26日经第四届董事会第十七次会议审议通过 [3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人胡劲为先生拥有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，并具备注册会计师、高级财务管理师等多个专业资格 [6] - 其现任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理，并兼任海光信息技术股份有限公司及五矿国际信托有限公司的独立董事 [6][7] - 胡劲为先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议 [3][15] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月17日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式 [9][10] - 本次会议的股权登记日为2025年12月09日，现场会议地点为河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室 [11][14] - 网络投票通过深交所系统进行的时间为2025年12月17日9:15至15:00，会议将审议包括补选独立董事在内的议案 [9][20][22]

公司治理 - 公司于2025年11月26日召开第四届第十七次董事会会议，审议了关于补选第四届董事会独立董事的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中汽车制造行业占比98.25%，其他行业占比1.75% [1] - 截至发稿时，公司市值为24亿元 [1] 宏观经济背景 - 日本高市早苗强化国防涉及1.7万亿资金，灌水规模达21万亿 [1] - 日本负债率已远超债务危机时的希腊水平 [1] - 对美巨额投资导致大规模资本外流，卖出日元成为国际趋势 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为12月09日[2] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点在河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室[3] - 审议多项提案[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为12月16日8:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351298"，简称为"东利投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[15]

独立董事提名 - 胡劲为被提名为东利机械第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[14] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[16] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[18][19][17] - 与公司及其关联方无重大业务往来[23] 其他限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任职独立董事未超六年[33]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，征得候选人胡劲为同意[1] - 提名委员会同意提名胡劲为为独立董事候选人并提请审议[2] 候选人情况 - 胡劲为未持股，无关联关系，无不良记录[2] - 胡劲为是会计专业人士，有独立董事资格证书[2]

内部控制制度 - 内部控制及风险管理制度于2025年11月26日经第四届董事会第十七次会议审议通过[1] - 内部控制包括内部环境、风险评估等五项基本要素[2][10] - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[4] 风险管理 - 风险管理内容与流程包括收集信息等环节[14] - 风险评估分为日常和年度，日常各主体自行组织，年度由风控委员会统一组织[16] - 风险管理策略包括风险承担等多种方式[17] - 重大风险处置情况纳入高管绩效考核，权重不低于20%并与薪酬挂钩[18] 关联交易与对外担保 - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[22] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[22] - 对外担保应遵循合法等原则，严格控制风险[25] 募集资金管理 - 公司应制定《募集资金使用管理制度》，专户存储管理[29] - 财务部每季度、内审部每半年向董事会报告募集资金使用情况[47] - 变更募集资金用途或终止原项目需董事会审议并股东会审批[31] 其他制度 - 公司应制定《信息披露管理制度》，明确重大信息范围和内容[36] - 公司需建立重大信息内部保密制度，信息泄露应及时报告和披露[36] - 公司对控股子公司应督导建立经营计划和风险管理程序[38] 内部控制评价 - 公司内部控制评价遵循全面性等原则[40] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[42] - 内审部审查发现内控重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[43]

会议相关 - 2025年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，9位董事全出席[2] - 提请于2025年12月17日14:30召开2025年第二次临时股东会[8] 人事变动 - 俞波独立董事任期将满，提名胡劲为候选人，任期至2026年11月9日[3] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等三议案表决均9票同意[3][5][7]