业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3500 - 4100万元，上年同期为2968.51万元，同比增长17.90% - 38.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3400 - 4000万元，上年同期为2214.66万元，同比增长53.52% - 80.61%[2] 业绩增长原因 - 业绩增长因客户开拓与产品研发投入加大，新产品增加及量产使收入规模扩大[3] 公司管理措施 - 公司采取精益管理措施，落实全员降本增效管理[3] 公司技术投入 - 公司进行技术创新、加大智能制造投入，提高生产效率、降低单位成本[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 2024年半年度业绩具体财务数据将在半年度报告中详细披露[5]

国浩律师（上海）事务所 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限 制性股票事项 之 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票 事项之 法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受公司的委托，指派本所律师担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试 ...

2、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件 和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予 激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次激励计划 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-061 保定市东利机械制造股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定 的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本 次激励计划授予限制性股票的授予日为 2024 年 7 月 17 日，向符合授予条件的 155 名激励对象授予 228.85 万股限制性股票，授予价格为 6.49 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划概述 2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

一、限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 万占升 | 董事 | 11.32 | 4.95% | 0.08% | | 田红旗 | 副总经理 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | 杜银婷 | 董事会秘书 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | 刘志诚 | 财务总监 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | 王东波 | 副总经理 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | 王瑞生 | 副总经理 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | 于亮 | 副总经理 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | 赵建新 | 副总经理 | 8.49 | 3.71% | 0.06% | | | 核心技术（业务）骨干 | 158.10 | 69.08% | 1.08% | | （共 | 147 人） | | | | | | 合计 | 228.85 | 1 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-059 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届监事会第六次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场方式即时召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：由于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对 象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格。本次对激励对象名单和授予数 量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本 次调整在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整 后的激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激 励计划的激励对象合法、有效。除上述调整外，本次实施的2024年限制性股 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-060 保定市东利机械制造股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划（草案）"） 相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-058 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场方式即时召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿 放弃本次激励计划获授权益的资格。根据本次激励计划的有关规定和公司2024年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及 授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由162 名调整为155名，授予权益数量由232.92万股调整为228.85万股，授予价格不变为 6.49元/股。 除上述调整外，本次实施的 2024 年限制性股票激励计划其他 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及授予情况 8 | | 一、 | 本次激励计划调整事由及调整结果 8 | | 二、 | 限制性股票授予的具体情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 东利机械、本公司、上市 | 指 | 保定市东利机械制造股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 《激励计划（草案）》、 | | ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日披露于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法 规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内 （即 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 6 ...