会议与履职情况 - 2024年度召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年度独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年度召开董事会审计等各委员会会议共7次[5] - 2024年4月22日第五届董事会第五次会议审议通过日常关联交易议案[6] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[9] 合规与评价 - 公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[12] - 独立董事认为立信会计师事务所工作认真负责，报告客观公正[13] - 独立董事认为聘任副总经理候选人符合条件，程序合法合规[14] - 2023 - 2024年董高人员薪酬方案符合公司需要，无损害股东利益情形[15] 业务限制 - 2023年11月22日起暂停参加军队采购活动，2024年8月26日公告[16] - 2023年11月22日至2026年11月22日被禁止参加全军物资工程服务采购活动[17] 业绩情况 - 2024年度主营业务收入和净利润同比下降[17] - 2024年新签合同订单3.76亿元[17] 股份回购 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[18] - 2024年7月29日完成回购股份注销手续[18] - 2024年10月使用自有资金回购部分A股用于激励，事项实施中[18][19]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，经选举任命[6] 会议规则 - 至少每季度开定期会议，可开临时会议，3日内召集[11] - 会前3日通知委员并呈送资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 表决采用举手表决等，决议经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，事项经同意后提交董事会[7] - 年审前后审阅报表并形成书面意见[8] - 对年报表决，提交审核及相关决议[10] 决议与保密 - 决议书面报送董事会，含会议等内容[15] - 出席人员对议题保密[15] 其他规定 - 委员有利害关系应披露回避，决议写明情况[17][18] - 公司披露人员及履职情况等[20] - 细则制定修改和解释权归董事会[22]

市值管理 - 公司制定市值管理制度加强管理，维护权益[4] - 目的是实现公司利益和股东财富增长[5] - 遵循系统性等原则[5][6] 管理职责 - 董事会领导，董办统筹，董秘执行监督[7] 提升价值举措 - 董事会制定投资价值目标和激励机制[7] - 推动股份回购，制定分红规划[8][9] - 通过并购重组等提升投资价值[12] 其他要求 - 做好投关管理和信息披露，监测舆情[9][10] - 不得从事违法违规行为[12] 制度规定 - 制度由董事会制定修改，自通过日生效[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16]

会议与履职 - 2024年召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年召开董事会审计等委员会会议，独立董事均亲自参加[6] 业务与业绩 - 2024年主营业务收入同比下降，因被禁采及行业调整[19] - 2024年净利润同比下降，因终止项目成本结转[19] - 2024年新签合同订单3.76亿元[19] 公司行动 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[20] - 2024年10月回购A股用于激励或持股计划，正在实施[21]

委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员任期与董事会相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员并呈送资料[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 考核与薪酬 - 委员会考核董事和高管，后者需提交述职报告[14] - 财务和人力部门提供资料作考核依据[14] - 委员会据此制订薪酬奖励方案报董事会审议[14] 细则规定 - 细则由董事会制订修改，审议通过后生效[17] - 细则与国家法律不一致时按后者执行并修改[19]

北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年四月 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。 委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续 履行委员职责。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学 ...

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造 ...

制度适用 - 制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[4] 薪酬确定 - 董监高薪酬以公司经营规模和绩效为基础综合考核确定[4] 薪酬构成 - 独立董事报酬实行年度津贴制，费用由公司承担[6] - 在公司任职的董监高实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪组成[7] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会可设专项奖惩及调整薪酬[6][7] - 薪酬与考核委员会提出年度薪酬分配预案并进行考核[8] 薪酬发放 - 任职董监高基本年薪按月发放，绩效年薪按年发放[10] - 独立董事津贴按月支付[11]

公司基本信息 - 公司于2022年3月22日获批首次公开发行2637万股人民币普通股，6月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为15586.5万元，营业期限从2011年11月23日至2031年11月22日[7] - 公司由李杰、韩超、刘旭凌发起设立，持股比例分别为45%、35%、20%[11] - 公司股份总数为15586.5万股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿等[21] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 公司特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[28] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司连续十二个月内购买等重大事项超公司资产总额30%需特别决议通过[43] - 分拆所属子公司上市等提案需经特定股东所持表决权2/3以上通过[44] 公司治理结构 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超总数1/2[56][57] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[68][69] - 监事会由3名监事组成，其中1名股东代表监事，2名职工代表监事[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[91] - 满足条件下公司原则上每年进行一次现金分红[95] 其他重要事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[102] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[107][110] - 重大收购行为中收购方持股达5%以上须向国务院国防科技工业主管部门备案[116]

投资范围 - 重大投资包括对外、金融、固定资产投资[5] 审批权限 - 股东会审批标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元等[8] - 董事会审议权限：资产总额占比超10%、营收占比超10%且超1000万元等[10] - 除股东会和董事会审批外的投资由总经理审批[10] 实施与监督 - 投资项目经审议通过后由相关职能部门实施[11] - 监事会、财务部对投资项目全过程监督[11] 终止与核销 - 对外投资项目终止需全面清查财产债务[13] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书[14] 子公司管理 - 子公司重大事项应及时报告公司财务部和董事会秘书[16] 制度生效 - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效[19]