证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-045 北京华如科技股份有限公司 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 22 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）14 点 30 分以现场表 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-042 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及直 接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩 超主持召开，董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 4、董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，公司本员 工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及其他法 律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于上市公司的持续发展，有利于建立 和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高 员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才，实现公司可持续发展。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本员工持股计划符合公司 长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2025 年员工持股计划。 北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超105.00万股，占公司股本总额0.67%[6][29] - 激励对象共4人[8][25] - 有效期最长不超48个月[8][32] - 授予价格为13.57元/股[7][38] 激励对象分配 - 副总经理王国臣获授35.00万股，占授予总量33.33%，占总股本0.22%[30] - 副总经理陆皓获授25.00万股，占授予总量23.81%，占总股本0.16%[30] - 副总经理邢广洲获授25.00万股，占授予总量23.81%，占总股本0.16%[30] - 核心骨干员工获授20.00万股，占授予总量19.05%，占总股本0.13%[30] 归属条件与考核 - 限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[35] - 2025年归母净利润不低于100万元[43] - 2026年归母净利润不低于1500万元或2025 - 2026年两年累计不低于1600万元[43] - 2027年归母净利润不低于2500万元或2025 - 2027年三年累计不低于4100万元[45] - 个人考核结果对应归属比例分别为优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0%[45] 实施程序 - 激励计划需经股东会审议通过，出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公示激励对象名单，公示期不少于10天[27][50] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[50] - 股东会通过后60日内授出权益并公告，否则终止[50][53] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况，调整后归属数量和授予价格有相应公式[58][59] - 增发新股时，限制性股票归属数量不作调整[58] 公允价值计算 - 用Black - Scholes模型计算，标的股价27.23元/股[65] 成本与影响 - 激励成本按归属比例摊销，在经常性损益列支[66] - 不考虑刺激作用，费用摊销影响净利润但程度不大[68] 特殊情况处理 - 公司财务报告问题等，激励计划终止[74] - 控制权变更等，股东会授权董事会决定计划[74] - 激励对象个人过错离职，未归属股票作废[76][77]

北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 二〇二五年八月 北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《北京华如科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

北京华如科技股份有限公司 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律法规及规范性文件和《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （ ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额 的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京华如科技股份有限公司 2025 年 8 月 22 日 北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予总量 的比例 | 占公告日公司 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 王国臣 | 副总经理 | 中国 | 35.00 | 33.33% | 0.22% | | 2 | 陆皓 | 副总经理 | 中国 | 25.00 | 23.81% | 0.16% ...

| （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序 | 是 | （例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值 | 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应 | 是 | | | | | 当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | | | | | 是 | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | 是 | 制 | | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | 是 | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | ...

公司简称：华如科技 证券代码：301302 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 一、释义 | 华 如 科 技 、 | 本 公 | 司 、 | 公 指 | 北京华如科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次激励计 划 | | | 指 | 北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 性股票 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获得一定数量限制性股票的公司 员工 | | 授予日 | | | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | | | 指 | 公 ...

法律意见书 北京 今町 关于北京华如科技股份有限公司 7101052 2025 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 中银意字 2025 第 【2】号 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 中国·北京·朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层 电话:(8610) 65876666 传真:(8610) 65876666-6 二〇二五年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 致:北京华如科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所"或"中银")接受贵司的委托,担 任贵司实施 2025 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法(2025 修正)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订 )》等有关法律、法规及规范性文件以及《北京华如科技股份有限 公司章程》的规定,就贵司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划草案出具法律 意见书。 1 法律意见书 目录 | 释 X ...