委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员任期与董事会相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员并呈送资料[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 考核与薪酬 - 委员会考核董事和高管，后者需提交述职报告[14] - 财务和人力部门提供资料作考核依据[14] - 委员会据此制订薪酬奖励方案报董事会审议[14] 细则规定 - 细则由董事会制订修改，审议通过后生效[17] - 细则与国家法律不一致时按后者执行并修改[19]

北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年四月 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。 委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续 履行委员职责。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学 ...

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造 ...

制度适用 - 制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[4] 薪酬确定 - 董监高薪酬以公司经营规模和绩效为基础综合考核确定[4] 薪酬构成 - 独立董事报酬实行年度津贴制，费用由公司承担[6] - 在公司任职的董监高实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪组成[7] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会可设专项奖惩及调整薪酬[6][7] - 薪酬与考核委员会提出年度薪酬分配预案并进行考核[8] 薪酬发放 - 任职董监高基本年薪按月发放，绩效年薪按年发放[10] - 独立董事津贴按月支付[11]

公司基本信息 - 公司于2022年3月22日获批首次公开发行2637万股人民币普通股，6月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为15586.5万元，营业期限从2011年11月23日至2031年11月22日[7] - 公司由李杰、韩超、刘旭凌发起设立，持股比例分别为45%、35%、20%[11] - 公司股份总数为15586.5万股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿等[21] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 公司特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[28] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司连续十二个月内购买等重大事项超公司资产总额30%需特别决议通过[43] - 分拆所属子公司上市等提案需经特定股东所持表决权2/3以上通过[44] 公司治理结构 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超总数1/2[56][57] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[68][69] - 监事会由3名监事组成，其中1名股东代表监事，2名职工代表监事[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[91] - 满足条件下公司原则上每年进行一次现金分红[95] 其他重要事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[102] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[107][110] - 重大收购行为中收购方持股达5%以上须向国务院国防科技工业主管部门备案[116]

投资范围 - 重大投资包括对外、金融、固定资产投资[5] 审批权限 - 股东会审批标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元等[8] - 董事会审议权限：资产总额占比超10%、营收占比超10%且超1000万元等[10] - 除股东会和董事会审批外的投资由总经理审批[10] 实施与监督 - 投资项目经审议通过后由相关职能部门实施[11] - 监事会、财务部对投资项目全过程监督[11] 终止与核销 - 对外投资项目终止需全面清查财产债务[13] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书[14] 子公司管理 - 子公司重大事项应及时报告公司财务部和董事会秘书[16] 制度生效 - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效[19]

北京华如科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 北京华如科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-016 北京华如科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） ...

北京华如科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA90393 号 す 关于北京华如科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90393号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华如科技股份有限公司(以下简称 "华如科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北京华如科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一 一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-009 北京华如科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发 行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本 公司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普 通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52. ...