会议与履职情况 - 2024年度召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年度独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年度召开董事会审计等各委员会会议共7次[5] - 2024年4月22日第五届董事会第五次会议审议通过日常关联交易议案[6] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[9] 合规与评价 - 公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[12] - 独立董事认为立信会计师事务所工作认真负责，报告客观公正[13] - 独立董事认为聘任副总经理候选人符合条件，程序合法合规[14] - 2023 - 2024年董高人员薪酬方案符合公司需要，无损害股东利益情形[15] 业务限制 - 2023年11月22日起暂停参加军队采购活动，2024年8月26日公告[16] - 2023年11月22日至2026年11月22日被禁止参加全军物资工程服务采购活动[17] 业绩情况 - 2024年度主营业务收入和净利润同比下降[17] - 2024年新签合同订单3.76亿元[17] 股份回购 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[18] - 2024年7月29日完成回购股份注销手续[18] - 2024年10月使用自有资金回购部分A股用于激励，事项实施中[18][19]

会议与履职 - 2024年召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年召开董事会审计等委员会会议，独立董事均亲自参加[6] 业务与业绩 - 2024年主营业务收入同比下降，因被禁采及行业调整[19] - 2024年净利润同比下降，因终止项目成本结转[19] - 2024年新签合同订单3.76亿元[19] 公司行动 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[20] - 2024年10月回购A股用于激励或持股计划，正在实施[21]

委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员任期与董事会相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员并呈送资料[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 考核与薪酬 - 委员会考核董事和高管，后者需提交述职报告[14] - 财务和人力部门提供资料作考核依据[14] - 委员会据此制订薪酬奖励方案报董事会审议[14] 细则规定 - 细则由董事会制订修改，审议通过后生效[17] - 细则与国家法律不一致时按后者执行并修改[19]

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造 ...

投资范围 - 重大投资包括对外、金融、固定资产投资[5] 审批权限 - 股东会审批标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元等[8] - 董事会审议权限：资产总额占比超10%、营收占比超10%且超1000万元等[10] - 除股东会和董事会审批外的投资由总经理审批[10] 实施与监督 - 投资项目经审议通过后由相关职能部门实施[11] - 监事会、财务部对投资项目全过程监督[11] 终止与核销 - 对外投资项目终止需全面清查财产债务[13] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书[14] 子公司管理 - 子公司重大事项应及时报告公司财务部和董事会秘书[16] 制度生效 - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效[19]

子公司定义 - 公司控制子公司指直接或间接持有其50%以上股权或权益，或拥有50%以上表决权等情况[4] 人员管理 - 公司派出人员年度结束后1个月内提交年度述职报告并接受考核[9] 会议管理 - 子公司召开重大会议，会议通知和议题应提前3个工作日送公司预审[9] - 子公司接待来访采访应提前3个工作日报备[28] 决议备案 - 子公司做出决议后2个工作日内报送相关决议、纪要及方案至公司备案[10] 报告编制 - 子公司总经理会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[13] - 子公司半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[13] - 子公司每月结束后10日内向公司报送相关财务报表及报告[18] 信息披露 - 子公司应参照公司规定及时报告重大信息并保密[21] - 子公司对收购出售资产等12类重大事项应及时报告[22] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[28] 内部审计 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计[24] - 公司审计部门负责子公司内部审计工作[24] - 子公司接到内审通知应做好准备并配合[24] - 子公司须执行公司内部审计意见书和决定[26] 激励机制 - 子公司应建立经营激励约束机制[28] 制度管理 - 本制度由董事会制定修改，解释权归董事会[30]

公司基本信息 - 公司于2022年3月22日获批首次公开发行2637万股人民币普通股，6月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为15586.5万元，营业期限从2011年11月23日至2031年11月22日[7] - 公司由李杰、韩超、刘旭凌发起设立，持股比例分别为45%、35%、20%[11] - 公司股份总数为15586.5万股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿等[21] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 公司特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[28] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司连续十二个月内购买等重大事项超公司资产总额30%需特别决议通过[43] - 分拆所属子公司上市等提案需经特定股东所持表决权2/3以上通过[44] 公司治理结构 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超总数1/2[56][57] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[68][69] - 监事会由3名监事组成，其中1名股东代表监事，2名职工代表监事[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[91] - 满足条件下公司原则上每年进行一次现金分红[95] 其他重要事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[102] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[107][110] - 重大收购行为中收购方持股达5%以上须向国务院国防科技工业主管部门备案[116]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，经董事会审议后提交股东会[9] - 为资产负债率超70%对象担保，经董事会审议后提交股东会[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会且三分之二以上通过[9] - 对股东等关联人担保，经董事会审议后提交股东会，关联股东不参与表决，半数以上通过[9] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[9] 担保其他规定 - 担保合同签署三日内报财务部备案[11] - 获批担保30日内未签合同，再办理时签署部门向财务部说明[11] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免提交股东会[9] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[20] - 制度制定、修改由董事会负责，解释权归董事会[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订报董事会批准[20]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-015 采事项影响不能签订合同，公司将终止项目发生的成本结转至主营业务成本，导 致主营业务成本有较大增加，致使公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 同比下降。 北京华如科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-69,451,230.36 元， 盈余公积为 51,926,474.12 元，实收股本为 155,865,000.00 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-009 北京华如科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发 行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本 公司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普 通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52. ...