证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-034 北京华如科技股份有限公司 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 24 日召开的 第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-031 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以 电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对 《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层 或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限 为自公 ...

北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-030 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 105,470,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 52,735,000 股。上述 方案已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，公司总股本由 105,470,000 股增至 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。截至 2024 年 7 月 本的 1.48%，成交总金额为 40,958,037.80 元（不含交易费用）。公司已于 2024 年 7 月 29 日办理完成上述 2,340,000 股回购股份的注销手续，注销完成后，公 司股 ...

公司基本情况 - 公司核心品牌 XSim®实现从“军事仿真”向“军事智能”升级跨越，以仿真为基础，以数据为驱动，以 AI 为核心，助力中国国防科技迈入“智胜时代” [2][3] 产品介绍 XSimVerse®军事大模型 - 在通用大模型基础上，注入军事垂直领域知识，融合军事仿真技术等形成面向军事领域的专用大模型，具备军事认知和决策能力，可为五大应用领域提供支撑 [3] 五大应用领域 - 智能决策：依托军事大模型与 AI 工具集，构建智能化 OODA 决策体系，实现辅助决策全流程的效能跃升 [4] - 虚拟训练：综合运用军事大模型和仿真技术，构建闭环训练体系，使受训者得到接近实战锻炼的训练体验 [4] - 数智试验：将数字平行试验场与军事大模型深度融合，构建武器装备试验垂直领域智能体，形成智能化应用产品体系，为装备试验鉴定提供数字化、智能化支撑 [4] - 模训器材：运用多种技术手段，构建实战化对抗训练装备体系，为受训人员提供高逼真战场环境和对手，提升实战化能力 [4] - 智能装备：基于“云 - 边 - 端”协同架构，构建无人云脑和无人装备体系，通过军事大模型实现闭环决策链路，提升装备自主和协同作战能力 [5] XSimStudio V7 产品 - 基于大模型原生的理念重构底层架构，实现建模仿真及应用的全流程智能化，包括智能化模型开发、想定设计、仿真推演和评估能力 [5] XSimWorld®数字战场 - 将自研的渲染仿真一体化引擎与军事大模型技术融合，推出新一代数字战场环境平台，具备高逼真度态势展现和大规模推演能力，助力智能平行战场构建 [6] XSimAgentⒸ智能体开发工具 - 基于军事大模型自主研发，为军事智能应用提供强大助力，集成多种核心功能，贯穿军事行动全流程，支持全流程开发，降低智能体研发门槛 [6][7] 公司升级优势 - 基于十余年军事仿真行业的产品积累与行业案例，构建大量语料资源投喂给军事大模型训练，模型成果辅助生成智能决策方案，方案经仿真系统推演验证后生成新语料资源推动迭代训练，形成闭环体系 [8] 国外龙头企业 Palantir 公司 - 软件产品能为指挥官提供战场信息和情报数据，提供行动选项，优化决策流程，缩短决策时间，处理权限和数据知情权问题，下达命令并监控作战过程，也可助力企业应用 AI 技术于实际生产 [9] Anduril 公司 - 核心产品是 AI 驱动的操作系统，能整合不同传感器数据，用于检测、分类和追踪威胁，将大量数据流转换为实时 3D 指挥控制中心，增强态势感知能力，帮助决策和指挥控制 [9][10]

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华如科技首次部分 首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2022 年 12 月 23 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，数量为 1,361,098 股，占公司总股本的 1.29%。 2023 年 6 月 26 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为 47,025,000 股，占公司总股本的 29.72%。 （二）首次公开发行前已发行股份的限售股形成后至今公司股本数量变化情 况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度 利润 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-030 北京华如科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司"或 "发行人") 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 5 户，解除限售的股份数量为 71,625,000 股，占公司总股本的 45.9532%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 23 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 1、首次公开发行股份情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 105,470,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 52,735,000 股。上述 方案已于 2023 年 6 ...

公司表现 - 6月6日收盘价23.96元，上涨1.18%，市净率2.22创11天新低，总市值37.35亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入3793.73万元，同比增长2.15%，净利润亏损3978.41万元，同比微降0.11%，销售毛利率29.60% [1] - 机构持仓方面，6家机构合计持股477.61万股（市值1.07亿元），包括3家基金、2家其他机构及1家社保 [1] 业务概况 - 主营业务为军事仿真，聚焦作战实验、模拟训练等五大领域，核心产品包括海空联合作战实验系统、任务规划系统等 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)和静态PE均为-10.54，显著低于行业平均(112.67/130.07)和中值(79.70/81.40) [2] - 市净率2.22低于行业平均8.20和中值3.91，总市值37.35亿元仅为行业平均115.33亿元的32.4% [2] - 可比公司中拓维信息市净率15.38最高，盛邦安全25.23亿元市值最接近，银之杰48.73倍市净率为行业极值 [2]

回购方案 - 2024年10月24日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[3] - 按上限、下限测算可回购股份及占比[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购1800000股，占1.15%[4] - 最高成交价24.50元/股，最低19.38元/股[4] - 成交总金额38294174元（不含费用）[4] 后续计划 - 未在特定期间回购符合规定[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 后续结合市场情况继续实施回购计划[6]

公司基本情况 - 公司为北京华如科技股份有限公司，证券代码 301302，证券简称华如科技 [1] - 基于十余年军事仿真行业产品积累与行业案例，结合近年“仿真 +AI”在军事应用细分场景的深度探索，公司核心品牌 XSim®实现从“军事仿真”向“军事智能”升级跨越，打造“1•5•5•N”新一代 XSim®军事智能体系，助力中国国防科技迈入“智胜时代” [2][3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2025 年 5 月 21 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书吴亚光 [2] - 参与单位及人员包括同花顺史丰瑞、华西证券徐康等多家机构人员 [2] 核心产品介绍 XSimVerse®军事大模型 - 在通用大模型基础上注入军事垂直领域知识，融合军事仿真技术，具备军事认知和决策能力，可为军事智能决策、虚拟训练、数智试验、模训器材、智能装备五大应用领域提供支撑 [5] - 已在私域环境全面接入 DeepSeek 大模型，公司可为用户提供军事智能一体机，包括便携版、专业版和算力中心版，支持 1B 到 671B 各系大模型 [5][6] AI 工具集 - 目前包括 5 款通用产品，分别是具备全流程智能化能力的 XSimStudio®智能仿真、构建数字战场环境的 XSimWorld®数字战场、提供大模型训练和优化环境的 XSimAgent©智能体、形成数字兵力模型库的 XSimForce 数字兵力、实现数实互联的 XSimLink®数实互联 [7][8] 业务应用领域 五大应用领域 - 军事智能业务覆盖智能决策、虚拟训练、数智试验、模训器材、智能装备五大应用领域，着力打造全链条解决方案 [6] 各领域具体情况 - 智能决策：依托军事大模型与 AI 工具集，构建智能化 OODA 决策体系，实现辅助决策全流程效能跃升 [6] - 虚拟训练：综合运用军事大模型和仿真技术，构建闭环训练体系，使受训者得到接近实战锻炼的训练体验 [6] - 数智试验：将数字平行试验场与军事大模型深度融合，构建武器装备试验垂直领域智能体，为装备试验鉴定提供数字化、智能化支撑 [6] - 模训器材：运用多种技术手段，构建实战化对抗训练装备体系，提升受训人员实战化能力 [7] - 智能装备：基于“云 - 边 - 端”协同架构，构建无人云脑和无人装备体系，提升装备自主和协同作战能力 [7] 其他产品优势及业务情况 无人机模拟训练系统 - 以分布式仿真技术为基本架构，采用 1:1 硬件模拟等技术构建训练平台，特点为环境模拟逼真（具备几十余种仿真地形、上百种战场三维实体模型目标库）、训练模式丰富（支持单席位训练等多种模式）、评分体系完善（根据训练大纲对不同层级指标采用不同评估方法考核）、扩展高效灵活（插件化开发模式，可快速适应系统升级和功能扩展） [8] 无人集群指控系统“云脑” - 针对现有无人系统挑战，综合运用多种技术，发挥无人系统特点，实现智能情报处理等功能，构建新一代无人集群智能指挥与协同控制解决方案 [8] 客户需求与子公司业务 - 公司通过军事大模型和 AI 工具集迭代升级产品，增加了潜在客户需求 [9] - 全资子公司小如文化围绕数字文创领域，推进线上游戏研发与运营、线下数字空间打造及 IP 衍生品开发等业务 [9]

公司治理 - 2025年4月17日召开第五届董事会第八次会议[2] - 5月14日召开2024年年度股东会[2] - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] 工商登记 - 近日完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为15586.5万元[2] - 成立日期为2011年11月23日[2]