募资情况 - 首次公开发行2637万股，发行价每股52.03元，募资13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 募资投资项目总额和拟投入均为8亿元，含四个项目[3][4] 现金管理 - 拟用不超9亿闲置资金（募不超5亿、自有不超4亿）现金管理，期限12个月[6] - 投资保本型产品，需2024年股东会审议，授权总经理决策[8] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][21]

业绩数据 - 2024年度公司关联交易金额683.84万元，占比35.69%[2] - 2025年度预计关联交易不超780万元[2][6][9] - 截至2025年3月31日，已发生关联交易156.22万元[6] - 截至2024年9月30日，总资产1281801.41万元等[7] 公司信息 - 北京君正注册资本48156.9911万元[7] 决策事项 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过议案[3][12][13][14] - 独立董事同意提交议案[11] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易合理且无异议[15][16]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所负责审计公司2024年财务报告内控有效性[2] - 注册会计师丁彭凯、周兰更来自立信北京分所[13][15]

子公司定义 - 公司控制子公司指直接或间接持有其50%以上股权或权益，或拥有50%以上表决权等情况[4] 人员管理 - 公司派出人员年度结束后1个月内提交年度述职报告并接受考核[9] 会议管理 - 子公司召开重大会议，会议通知和议题应提前3个工作日送公司预审[9] - 子公司接待来访采访应提前3个工作日报备[28] 决议备案 - 子公司做出决议后2个工作日内报送相关决议、纪要及方案至公司备案[10] 报告编制 - 子公司总经理会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[13] - 子公司半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[13] - 子公司每月结束后10日内向公司报送相关财务报表及报告[18] 信息披露 - 子公司应参照公司规定及时报告重大信息并保密[21] - 子公司对收购出售资产等12类重大事项应及时报告[22] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[28] 内部审计 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计[24] - 公司审计部门负责子公司内部审计工作[24] - 子公司接到内审通知应做好准备并配合[24] - 子公司须执行公司内部审计意见书和决定[26] 激励机制 - 子公司应建立经营激励约束机制[28] 制度管理 - 本制度由董事会制定修改，解释权归董事会[30]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，经董事会审议后提交股东会[9] - 为资产负债率超70%对象担保，经董事会审议后提交股东会[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会且三分之二以上通过[9] - 对股东等关联人担保，经董事会审议后提交股东会，关联股东不参与表决，半数以上通过[9] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[9] 担保其他规定 - 担保合同签署三日内报财务部备案[11] - 获批担保30日内未签合同，再办理时签署部门向财务部说明[11] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免提交股东会[9] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[20] - 制度制定、修改由董事会负责，解释权归董事会[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订报董事会批准[20]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知并呈送资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 表决方式多样，决议须过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[15] - 通过议案及结果书面报董事会[19] - 工作细则经董事会审议通过生效[20]

北京华如科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范北京华如科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》及其他相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （三）规范性原则 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 ...

会议与履职情况 - 2024年度召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年度独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年度召开董事会审计等各委员会会议共7次[5] - 2024年4月22日第五届董事会第五次会议审议通过日常关联交易议案[6] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[9] 合规与评价 - 公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[12] - 独立董事认为立信会计师事务所工作认真负责，报告客观公正[13] - 独立董事认为聘任副总经理候选人符合条件，程序合法合规[14] - 2023 - 2024年董高人员薪酬方案符合公司需要，无损害股东利益情形[15] 业务限制 - 2023年11月22日起暂停参加军队采购活动，2024年8月26日公告[16] - 2023年11月22日至2026年11月22日被禁止参加全军物资工程服务采购活动[17] 业绩情况 - 2024年度主营业务收入和净利润同比下降[17] - 2024年新签合同订单3.76亿元[17] 股份回购 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[18] - 2024年7月29日完成回购股份注销手续[18] - 2024年10月使用自有资金回购部分A股用于激励，事项实施中[18][19]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，经选举任命[6] 会议规则 - 至少每季度开定期会议，可开临时会议，3日内召集[11] - 会前3日通知委员并呈送资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 表决采用举手表决等，决议经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，事项经同意后提交董事会[7] - 年审前后审阅报表并形成书面意见[8] - 对年报表决，提交审核及相关决议[10] 决议与保密 - 决议书面报送董事会，含会议等内容[15] - 出席人员对议题保密[15] 其他规定 - 委员有利害关系应披露回避，决议写明情况[17][18] - 公司披露人员及履职情况等[20] - 细则制定修改和解释权归董事会[22]

会议与履职 - 2024年召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年召开董事会审计等委员会会议，独立董事均亲自参加[6] 业务与业绩 - 2024年主营业务收入同比下降，因被禁采及行业调整[19] - 2024年净利润同比下降，因终止项目成本结转[19] - 2024年新签合同订单3.76亿元[19] 公司行动 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[20] - 2024年10月回购A股用于激励或持股计划，正在实施[21]