根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任陆皓先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆皓先生简历详 见附件。 公司董事会提名委员会已对上述聘任副总经理的事项进行任职资格审核，全 体委员对本议案发表了一致同意的意见。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-002 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参 会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会近日收到公司副总经理 王晔先生和王军先生的书面辞职报告，王晔先生因工作安排不再担任公司副总经理职 务，离任后将在公司继续从事研究工作；王军先生因个人原因不再担任公司副总经理 职务，也不再担任公司任何其他职务。 王晔先生原定任期为 2023 年 7 月 20 日至第五届董事会届满时止，截至本公告披 露日，王晔先生未直接持有公司股份，通过北京华如志远管理咨询中心（有限合伙）间 接持有公司 450,000 股，占公司股份总数的 0.28%。其配偶或其他关联人未持有公司股 份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，王晔先生继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关规定以及《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京 华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘芮辰、王彬 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东和实际控制人等相关人员 保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对华如科技进行了 2023 年度持续督导培训。 （五）培训人员：刘芮辰（保荐代表人）、栾承昊（项目负责人）、黄梓衍（持 续督导专员） （三）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （七）培训内容 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | √券商策略会 | | | 参与单位名称及 | 浙商证券：张建民、邢艺凡；东方基金:蒋英杰；中国平 | | | 人员姓名 | 安：冯槺明；理享家基金：王倩云；香港京华山：李学峰； | | | | 和聚投资：魏嘉仪；长盛基金：杨睿琦。 | | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光 | | | 姓名 | | | | | 一、公司经营情况介绍 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自 | | | | 主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、 | | | | 综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术 | | | | 开发服务。公司的主要客户为 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-024 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 浙商证券：李佩京；中信建投：赵坚；银杏资本：张海军； 华泰证券：李聪。 时间 2023 年 12 月 12 日 地点 公司会议室 公司接待人员 姓名 董事会秘书：吴亚光 投资者关系活 动主要内容 介绍 一、公司经营情况介绍 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自 主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、 综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术 开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 | 二、交流问答环节 | | --- | | 1、公司主要产品和服务情况？ | | 公司提供的服务及产品包括技术开发、软件产品、硬 | | 件产品、商品销售和技术服务五大类。 | | 2、关于军采网暂停事宜进展？ | | 知悉被军采网列入军队采购暂停名单后，公司高度重 | | 视，立即组织人员自查并积极准备申诉，预计该事项短期 | | 内将对公司的经营产生一定影响。公司将建立健全内部控 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-050 北京华如科技股份有限公司 关于被列入军队采购网军队采购暂停名单的公告 统一社会代码：91110108587705789X 暂停机关：联勤保障部队战勤部采购计划处 暂停日期：2023 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据军队采购网（以下简称 "军采网"）发布的军队采购暂停名单，北京华如科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）自 2023 年 11 月 22 日起暂停参加军队采购活 动。具体情况公告如下： 一．军采网发布的军队采购暂停名单信息 供应商名称：北京华如科技股份有限公司 暂停事由：组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂 停参加军队采购活动。 二．对公司的影响及风险提示 1、知悉被军采网列入军队采购暂停名单后，公司高度重视，立即组织人员自查并 积极准备申诉，预计该事项短期内将对公司的经营产生一定影响。公司将建立健全内 部控制制度，不断提升规范运作水平，进一步增强公司核心竞争力。 2、公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301302，证券简称为华如科技 [1] - 公司全称为北京华如科技股份有限公司，以军事仿真为主业，主要客户为军队和国防工业企业 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 - 参与单位及人员包括国金证券李忠宇、人寿资产那光辉等 - 时间为 2023 年 11 月 10 日，地点在公司会议室 - 公司接待人员为董事会秘书吴亚光 [2] 核心技术与产品服务 - 核心技术包括军事仿真建模技术、仿真引擎技术等多项技术，基于此为军队和国防工业企业提供技术开发和软件产品 [3] - 产品和服务包括技术开发、软件产品、硬件产品、商品销售和技术服务五大类 [3] 技术研发情况 - 公司建立持续创新机制，营造创新文化和环境，注重技术积累与创新，借助前沿技术对现有业务系统智能化升级改造，形成丰富技术储备 [3] 2023 年三季度经营情况 - 年初至三季度报告期末，实现营业收入 321,107,874.51 元，较上年同期减少 18.85% - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,601,659.43 元，较上年同期减少 192.25% [3][4] 特定产品介绍 - 通用产品数字战场环境（XSimWorld）综合运用多种技术，是虚拟战场数字化统一入口，基于云服务架构，提供精细化综合战场环境服务，打造智能平行战场 [4] - 智能机器人靶标面向三种典型作战场景，有三种产品形态，可模拟单兵作战姿态和武器持有情况，重点实现智能导航和避障功能，模拟敌方机动作战行为 [4][5] 未来发展战略 - 采用“1 - 3 - 1 发展战略”，即夯实一个通用技术底座，发展军仿、军工、军娱三大业务领域，共建一个军事元宇宙“XSimVerse”，提升核心竞争力，迈向军事元宇宙 [5]

公司基本信息 - 证券代码 301302，证券简称华如科技 [1] - 公司全名为北京华如科技股份有限公司，以军事仿真为主业，为军队和国防工业企业提供服务 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为券商策略会，参与单位有西部证券、国融证券等，时间为 2023 年 11 月 3 日，公司接待人员为董事会秘书吴亚光 [2] 2023 年经营数据 - 年初至三季度末，营业收入 321,107,874.51 元，较上年同期减少 18.85%；归属于上市公司股东的净利润为 -14,601,659.43 元，较上年同期减少 192.25% [3] - 第三季度，应收账款为 836,647,765.85 元，因项目回款集中在第四季度致本报告期增加 [3] - 第三季度，存货为 316,414,103.04 元，因业务规模扩大、个别项目周期长及硬件采购增加致余额增大 [3] 技术研发情况 - 建立持续创新机制，营造创新文化和环境，围绕核心业务借助前沿技术升级业务系统，形成技术储备 [3] - 核心技术包括军事仿真建模技术、仿真引擎技术等，基于此为客户提供技术开发和软件产品 [4] 未来发展战略 - 实施“1 - 3 - 1 发展战略”，即夯实一个通用技术底座，发展军仿、军工、军娱三大业务领域，共建一个军事元宇宙“XSimVerse” [4] 子公司小如文化发展布局 - 依托子公司将军事、军工领域技术成果转化到国防文化领域，开展严肃游戏研发与运营等业务 [4] - 自主研发的坦克装甲竞技游戏处于内测阶段，相关产品将陆续推出 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为132,522,819.57元，同比下降45.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,312,136.65元，同比下降69.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-373,895,985.41元，同比下降10.04%[5] - 营业收入为321,107,874.51元，较上期下降18.85%[8] - 销售费用为41,738,936.69元，较上期增加3.56%[8] - 研发费用为130,456,395.33元，较上期增加7.42%[8] - 现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为-373,895,985.41元，较上期下降10.04%[8] - 净利润为-14,601,659.43元，较上期净利润下降明显[16] - 公司营业总收入为321,107,874.51元，较上期有所下降[16] - 营业总成本为374,095,321.62元，较上期略有增加[16] - 公司净利润亏损为14,601,659.43元，较上期净利润下降明显[16] - 综合收益总额为-14,601,659.43元，较上期综合收益下降[17] - 基本每股收益为-0.09元，稀释每股收益也为-0.09元[17] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例为17.18%，较上年底下降39.98%[7] - 应收账款占总资产比例为32.98%，较上年底增加5.19%[7] - 存货占总资产比例为12.47%，较上年底增加4.46%[7] - 公司流动负债合计为150,641,861.06元，较上期有所减少[14] 股权结构 - 李杰持有公司股份14.70%，持股数量为23,250,000股[9] - 韩超持有公司股份14.22%，持股数量为22,500,000股[9] - 北京华如志远管理咨询中心持有公司股份12.74%，持股数量为20,160,000股[9] - 刘旭凌持有公司股份4.79%，持股数量为7,585,000股[9] - 北京海国睿创股权投资基金持有公司股份2.88%，持股数量为4,550,000股[9] - 北京华控投资顾问有限公司持有公司股份2.11%，持股数量为3,342,165股[9] - 北京华如筑梦管理咨询中心持有公司股份2.02%，持股数量为3,195,000股[9] - 丝路华创投资管理（北京）有限公司持有公司股份1.64%，持股数量为2,595,650股[9] - 北京华如扬帆管理咨询中心持有公司股份1.59%，持股数量为2,520,000股[9] - 周玉华持有公司股份1.42%，持股数量为2,248,500股[9] 现金流量 - 北京华如科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为266,797,198.48元，现金流出小计为640,693,183.89元，经营活动现金流量净额为-373,895,985.41元[18] - 北京华如科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为23,144,650.28元，现金流出小计为672,774,646.99元，投资活动现金流量净额为-649,629,996.71元[18] - 北京华如科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，现金流出小计为13,061,354.56元，筹资活动现金流量净额为-13,061,354.56元[19]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-049 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规 及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务 等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 北京华如科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及直接 送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 ...