担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，经董事会审议后提交股东会[9] - 为资产负债率超70%对象担保，经董事会审议后提交股东会[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会且三分之二以上通过[9] - 对股东等关联人担保，经董事会审议后提交股东会，关联股东不参与表决，半数以上通过[9] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[9] 担保其他规定 - 担保合同签署三日内报财务部备案[11] - 获批担保30日内未签合同，再办理时签署部门向财务部说明[11] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免提交股东会[9] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[20] - 制度制定、修改由董事会负责，解释权归董事会[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订报董事会批准[20]

子公司定义 - 公司控制子公司指直接或间接持有其50%以上股权或权益，或拥有50%以上表决权等情况[4] 人员管理 - 公司派出人员年度结束后1个月内提交年度述职报告并接受考核[9] 会议管理 - 子公司召开重大会议，会议通知和议题应提前3个工作日送公司预审[9] - 子公司接待来访采访应提前3个工作日报备[28] 决议备案 - 子公司做出决议后2个工作日内报送相关决议、纪要及方案至公司备案[10] 报告编制 - 子公司总经理会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[13] - 子公司半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[13] - 子公司每月结束后10日内向公司报送相关财务报表及报告[18] 信息披露 - 子公司应参照公司规定及时报告重大信息并保密[21] - 子公司对收购出售资产等12类重大事项应及时报告[22] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[28] 内部审计 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计[24] - 公司审计部门负责子公司内部审计工作[24] - 子公司接到内审通知应做好准备并配合[24] - 子公司须执行公司内部审计意见书和决定[26] 激励机制 - 子公司应建立经营激励约束机制[28] 制度管理 - 本制度由董事会制定修改，解释权归董事会[30]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知并呈送资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 表决方式多样，决议须过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[15] - 通过议案及结果书面报董事会[19] - 工作细则经董事会审议通过生效[20]

会议与履职情况 - 2024年度召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年度独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年度召开董事会审计等各委员会会议共7次[5] - 2024年4月22日第五届董事会第五次会议审议通过日常关联交易议案[6] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[9] 合规与评价 - 公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[12] - 独立董事认为立信会计师事务所工作认真负责，报告客观公正[13] - 独立董事认为聘任副总经理候选人符合条件，程序合法合规[14] - 2023 - 2024年董高人员薪酬方案符合公司需要，无损害股东利益情形[15] 业务限制 - 2023年11月22日起暂停参加军队采购活动，2024年8月26日公告[16] - 2023年11月22日至2026年11月22日被禁止参加全军物资工程服务采购活动[17] 业绩情况 - 2024年度主营业务收入和净利润同比下降[17] - 2024年新签合同订单3.76亿元[17] 股份回购 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[18] - 2024年7月29日完成回购股份注销手续[18] - 2024年10月使用自有资金回购部分A股用于激励，事项实施中[18][19]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，经选举任命[6] 会议规则 - 至少每季度开定期会议，可开临时会议，3日内召集[11] - 会前3日通知委员并呈送资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 表决采用举手表决等，决议经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，事项经同意后提交董事会[7] - 年审前后审阅报表并形成书面意见[8] - 对年报表决，提交审核及相关决议[10] 决议与保密 - 决议书面报送董事会，含会议等内容[15] - 出席人员对议题保密[15] 其他规定 - 委员有利害关系应披露回避，决议写明情况[17][18] - 公司披露人员及履职情况等[20] - 细则制定修改和解释权归董事会[22]

市值管理 - 公司制定市值管理制度加强管理，维护权益[4] - 目的是实现公司利益和股东财富增长[5] - 遵循系统性等原则[5][6] 管理职责 - 董事会领导，董办统筹，董秘执行监督[7] 提升价值举措 - 董事会制定投资价值目标和激励机制[7] - 推动股份回购，制定分红规划[8][9] - 通过并购重组等提升投资价值[12] 其他要求 - 做好投关管理和信息披露，监测舆情[9][10] - 不得从事违法违规行为[12] 制度规定 - 制度由董事会制定修改，自通过日生效[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16]

会议与履职 - 2024年召开股东会2次，独立董事应列席2次，实际列席2次[4] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，实际出席4次[4] - 2024年召开董事会审计等委员会会议，独立董事均亲自参加[6] 业务与业绩 - 2024年主营业务收入同比下降，因被禁采及行业调整[19] - 2024年净利润同比下降，因终止项目成本结转[19] - 2024年新签合同订单3.76亿元[19] 公司行动 - 2024年4月使用自有资金回购A股，注销234万股[20] - 2024年10月回购A股用于激励或持股计划，正在实施[21]

委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员任期与董事会相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员并呈送资料[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 考核与薪酬 - 委员会考核董事和高管，后者需提交述职报告[14] - 财务和人力部门提供资料作考核依据[14] - 委员会据此制订薪酬奖励方案报董事会审议[14] 细则规定 - 细则由董事会制订修改，审议通过后生效[17] - 细则与国家法律不一致时按后者执行并修改[19]

北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年四月 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。 委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续 履行委员职责。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学 ...

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造 ...