证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-074 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 临时会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董 事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事 9 人，实际参加董事 9 人。公 司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为 第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-076 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期届满。公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监 事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监 事会第一次临时会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已 完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情 况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）： 一、公司第六届董事会及 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-072 截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下： 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"） 在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）98,630,360.01 元后，募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 月 15 日出具容诚验字[2023]230Z0037 号《验资报告》。 二、募集资金存放状况 为规范募集资金的 ...

第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 临时会议于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-075 公司监事会同意选举唐宏亮先生担任公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年11月10日 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-073 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2023年11月10日下午15:00 2、股权登记日：2023年11月3日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 203,910,148 股，占上市公司总 股份的 69.8322％。 其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 203,894,548 股，占上市公司总 股份的 69.8269％。 通过网络 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 规定，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对 下列事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育 背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 综上，我们一致同 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话: (+86)0571-86508080 传真: (+86)0571-87357755 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 在本《法律意见书》中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序及表决结果是否符合相关法律、 法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》发表意见,不对会议审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2023) ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-071 上海真兰仪表科技股份有限公司 1．基本信息 胡新荣先生，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计 业务，2006 年开始在容诚执业；近三年签署过润禾材料（300727）、正帆科技 （688596）、澳华内镜（688212）、开润股份（300577）等多家上市公司的审计 报告。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2023 年 度财务审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体登载披露的《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-070 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司全资子公司、长春凯达发展有限公 司签署《项目合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本协议属于三方基于合作意愿和基本原则而达成的框架性约定，后续合 作的具体事项尚需进一步协商确定，三方将根据实际进展情况另行签署合作协 议及其他相关法律文件，具体实施内容和进展尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 本协议为框架协议，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与长春天然气集团 有限公司（以下简称"长天集团"）全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公 司（以下简称"长春亨泰"）、长春凯达发展有限公司（以下简称"长春凯 达"）于近日签署了《项目合作框架协议》，就三方成立合资公司进行投资建 厂事宜订立框架协议。 二、协议对方情况 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-069 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （二）二、会议审议事项，三、提案编码格式更正内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 1 1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）（以下简称"原公告"）。 经检查，发现上述公告中：会议时间；二、会议审议事项，三、提案编码以及附 件三"授权委托书"，格式和内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现需对公 告内容更正如下： （一）会议时间更正内容如 ...