会议情况 - 第六届监事会第九次临时会议于2025年2月26日召开，3名监事均参会[1] 议案表决 - 《关于变更公司会计政策的议案》3票同意通过[1] - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》3票同意通过[2] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超11亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理[2] 后续流程 - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》需提交股东会审议[4] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东会审议[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第十二次临时会议于2025年2月26日召开，9位董事全部参会[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获通过[10] 政策制度 - 《关于变更公司会计政策的议案》获通过，无重大财务影响[1][2] - 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》获通过[7] - 《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》获通过[8] 资金管理 - 拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动，待股东会审议[4][5] - 拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动，待股东会审议[6][7]

| 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海真兰仪表科技股份有限公 | | --- | --- | | 司（以下简称"真兰仪表"、"公司"） | | | 保荐代表人姓名：马业青 联系电话：021-22018228 | | | 保荐代表人姓名：邢耀华 联系电话：021-22018228 | | | 现场检查人员姓名：马业青、邢耀华、黄颖佳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 年 月 年至 年 月 年 现场检查时间：2024 11 25 2024 11 29 日、2024 12 | 月 日至 年 月 日、 2 2024 12 6 | | 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 10 日 | | | 1、查看公司公开信息披露文件； | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | | | √ | | | √ | | 息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 （二）保荐代表人：马业青、邢耀华 （三）培训时间：2024 年 11 月 29 日 （四）培训人员：马业青 （五）培训对象：公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员等 2024 年度持续督导培训情况的报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2024 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：华福证券有限责任公司 保荐代表人： 二、培训的主要内容 本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范要求，就上市公司规范运作、公司治理、股票交易及信息披露等方面进行 了 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。 注 3 说明：该大额存单起息日为 2023 年 3 月 17 日，购买日公司实际支付金额为 1,030.83 万元，该金额包含了大额存单 1,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。 注 4 说明：该大额存单起息日为 2022 年 7 月 21 日，购买日公司实际支付金额为 2,089.42 万元，该金额包含了大额存单 2,000 万元面值及起息 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-077 上海真兰仪表科技股份有限公司 3、本次实施分派方案距离公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 408,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其 持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 关于 2024 年前三季度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-076 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年11月13日下午3:00 2、股权登记日：2024年11月7日 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年11月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投 票时间为2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 11018 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东 会（下称"本次股东会"）于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 3：00 在上海 市青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）和《上海真兰仪表科技股份有限公司股东会议 事规则》（下称"《股东会议事规则》"）的规定，本所律师 ...

容诚会计师事务所基本信息 - 由原华普天健会计师事务所更名而来1988年8月初始成立2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业国内最早获准从事证券服务业务之一注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26首席合伙人为肖厚发 [1] - 截至2023年12月31日合伙人179人注册会计师1395人其中745人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 2023年度收入总额287224.60万元审计业务收入274873.42万元证券期货业务收入149856.80万元承担394家上市公司2023年年报审计业务审计收费总额48840.19万元客户集中于制造业信息传输软件和信息技术服务业水利环境和公共设施管理业科学研究和技术服务业批发和零售业等对上海真兰仪表科技股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数282家 [3] - 已购买注册会计师职业责任保险职业保险累计赔偿限额不低于2亿元2023年9月21日因乐视网证券虚假陈述责任纠纷案被判决与华普天健所共同就2011年3月17日之后买入乐视网股票的原告投资者损失在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任已提起上诉目前二审诉讼程序中 [3] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次行政处罚0次监督管理措施15次自律监管措施5次自律处分1次从业人员近三年刑事处罚0次3名从业人员受行政处罚各1次64名从业人员受监督管理措施22次自律监管措施5次纪律处分1次自律处分1次 [4] 项目信息 - 项目合伙人李飞2015年成为中国注册会计师2011年开始从事上市公司审计业务2015年开始在容诚执业2024年开始为上海真兰仪表科技股份公司提供审计服务近三年签署或复核过龙旗科技骄成超声荣亿精密等上市公司审计报告项目签字注册会计师潘思兰2020年成为中国注册会计师2016年开始从事上市公司审计业务2016年开始在容诚执业2024年开始为上海真兰仪表科技股份有限公司提供审计服务近三年签署过天顺风能等上市公司审计报告项目签字注册会计师夏娟2023年成为中国注册会计师2020年开始从事上市公司审计业务2019年开始在容诚执业2022年开始为上海真兰仪表科技股份公司提供审计服务近三年签署过真兰仪表等上市公司审计报告 [5] - 项目质量复核人田景亮1998年成为中国注册会计师2000年开始从事上市公司审计业务2021年开始在会计师事务所执业近三年签署或复核过万讯自控等上市公司审计报告 [6] - 签字注册会计师李飞潘思兰夏娟项目质量复核人田景亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚行政处罚监督管理措施和自律监管措施纪律处分容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [7] - 审计收费根据公司业务规模所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费 [7] 续聘审批程序 - 公司董事会审计委员会审查认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力经验和资质诚信状况良好具备独立性和投资者保护能力为保证审计工作连续性提议续聘容诚会计事务所为公司2024年度审计机构 [7] - 公司第六届董事会第十一次临时会议第六届监事会第八次临时会议分别审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》董事会认为容诚在公司以往年度审计过程中能遵照独立执业准则出具客观公正的专业报告同意续聘监事会认为容诚在公司以往年度审计过程中能遵照独立执业准则出具客观公正的专业报告同意续聘 [7] - 本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议自股东大会审议通过之日起生效 [7]

业绩总结 - 公司首次公开发行7300万股，每股26.80元，募资19.564亿元，净额18.5776963999亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资8.192046亿元，余额9.606988亿元[4] 项目进展 - 燃气表产能扩建项目承诺投资7.7625亿元，累计投入1.739665亿元，达预定可使用状态时间调至2026年6月[6][7] - 基地建设项目承诺投资6.117075亿元，累计投入2.952286亿元，达预定可使用状态时间调至2026年6月[6][7] - 补充流动资金项目承诺投资3.5亿元，累计投入3.500095亿元[6] 其他情况 - 2022年受外部环境影响项目延缓，2024年同业竞争加剧设合资公司[9] - 独立董事、董事会、监事会及保荐机构均同意募资项目延期[11][13][14][15]