会议信息 - 公司第六届董事会第十次临时会议9月24日发通知，9月27日召开[1] - 本次会议应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案表决 - 增加与真诺测量仪表关联交易预计议案6票同意[1] - 增加与成都中科智成关联交易预计议案8票同意[2] 董事会观点 - 增加关联交易预计额度遵循原则，符合公司及股东利益[2]

增持主体 - 增持方为公司股东、董事长兼总裁李诗华，具备主体资格[9][11][20] 增持前后股份情况 - 增持前李诗华持股60,110,355股，占比14.70%[13][18] - 增持前李诗华及其一致行动人合计持股153,300,000股，占比37.50%[13][18] - 2024年9月23 - 24日增持620,247股，占比0.15%[14][18] - 增持后李诗华持股60,730,602股，占比14.86%[15] - 增持后李诗华及其一致行动人合计持股153,920,247股，占比37.65%[15] 其他情况 - 2024年9月25日公司披露增持公告[17] - 增持未超总股本2%，触发要约收购但符合免要约情形[18][19][21] - 增持符合法规，公司已履行信息披露义务[20]

增持情况 - 增持前李诗华持股60,110,355股，占比14.70%，一致行动人合计持股占比37.50%[2] - 2024年9月23 - 24日增持620,247股，均价约10.641元/股，金额660万，占比0.15%[6] - 增持后李诗华持股60,730,602股，占比14.86%，一致行动人合计持股占比37.65%[6] 其他信息 - 增持基于对公司未来发展信心和股票价值认可[3] - 资金为个人自有，暂未提后续计划，符合法规[5][6][7] - 承诺法定期限不减持，放弃增持股份表决权[8]

公司变更 - 2024年9月11日召开第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为人民币40880万元整[1] - 法定代表人为李诗华[1] - 住所地为上海市青浦区崧达路800号[1]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月11日下午3点召开，股权登记日为2024年9月5日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东195人，代表股份301,115,969股，占比73.6585％[6] - 提案1 - 4总表决同意股数占比均超99.83%[7][10][12][15] 议案结果 - 议案1、2、3为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月11日15：00召开[2] - 8月27日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[5] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为9月11日9：15 - 15：00[6] - 参加股东大会共195人，代表股份301,115,969股，占已发行股本73.6585%[7] 议案审议 - 股东大会审议议案包括变更注册资本等4项[11] - 采取现场记名和网络投票结合方式表决，通过全部议案[13] 法律文件 - 《法律意见书》出具日期为2024年9月11日，正本6份[15][16]

资金使用 - 公司拟使用最高不超过13.00亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限12个月[1] 赎回情况 - 宁波银行青浦支行2023年单位结构性存款赎回金额7000.00万元，实际收益219.90万元[2] - 兴业银行芜湖分行三年期定期大额存单（1004.84万元）赎回，实际收益23.19万元[2][3] - 兴业银行芜湖分行三年期定期大额存单（1017.52万元）赎回，实际收益31.50万元[3] - 兴业银行芜湖分行三年期定期大额存单（4070.08万元）赎回，实际收益126.00万元[3] 预期收益 - 宁波银行青浦支行单位结构性存款（6000.00万元）预期收益率1.5000%-2.7000%[6] - 宁波银行青浦支行单位结构性存款（1000.00万元）预期收益率1.0000%-2.5000%[6] - 兴业银行芜湖分行三年期定期大额存单（1049.62万元）预期收益率3.15%[6] - 兴业银行芜湖分行三年期定期大额存单（1049.45万元）预期收益率3.15%[6] - 2023年宁波银行单位结构性存款（10000.00万元）预期收益率1.5000%-3.3000%[7] 存款情况 - 公司在中国银行上海市松江工业区支行存入三年期定期大额存单34000元，利率3.1000%[8] - 公司在兴业银行芜湖分行存入三年期定期大额存单30000元，利率3.1000%[8] - 公司在中国银行上海市松江工业区支行存入挂钩型结构性存款3500元，最低收益率1.3900%，或5.0488%[8] - 公司在中国银行上海市松江工业区支行存入三年期定期大额存单10000元，本次赎回1000万元，利率3.1000%[9] - 公司在宁波银行青浦支行存入2023年单位结构性存款7000元，收益率1.5000%-3.1500%[9] - 公司在兴业银行芜湖分行存入三年期定期大额存单5087.6元（含代付利息87.6万元），利率3.1500%[9] - 公司在国元证券股份有限公司存入元鼎尊享定制465期10000元，本金保障型，利率3.1000%[9] - 公司在兴业银行芜湖分行存入三年期定期大额存单8000元，利率2.8500%[10] - 公司在兴业银行芜湖分行存入三年期定期大额存单2009.68元（含垫付利息9.68万元），已赎回1004.84万元（含垫付利息4.84万元），利率3.1000%[10] - 公司在中国银行上海市松江工业区支行存入三年期定期大额存单4069.36元（含垫付利息69.36万元），利率3.0000%[10] - 公司于2023.2.2在兴业银行芜湖分行存三年期大额存单3598.47万元（含垫付利息98.47万元），利率3.15%[11] - 公司于2023.1.31在兴业银行芜湖分行存三年期大额存单1542.46万元（含垫付利息42.46万元），利率3.15%[11] - 公司于2023.1.18在兴业银行芜湖分行存三年期大额存单5148.44万元（含垫付利息148.44万元），利率3.15%[11] - 公司于2022.5.27在兴业银行芜湖分行存三年期大额存单8485.46万元（含代垫利息485.46万元），利率3.10%，到期前可随时转让[11] - 公司于2023.3.16在兴业银行芜湖分行存三年期大额存单22665.18万元（含代垫利息665.18万元），利率3.10%，到期前可随时转让[11] - 公司于2023.3.16在中国银行上海市松江工业区支行存单位人民币三年期大额存单4122.93万元（含垫付利息122.93万元），利率3.10%，到期前可随时转让[12] - 公司于2023.3.16在中国银行上海市松江工业区支行存单位人民币三年期大额存单4144.32万元（含垫付利息144.32万元），利率3.10%，到期前可随时转让[12] - 公司于2024.7.17在宁波银行青浦支行存2023年单位结构性存款6000.00万元，保本浮动性，利率1.50%-2.70%[12] - 公司于2024.8.30在宁波银行青浦支行存单位结构性存款1000.00万元，保本浮动性，利率1.00%-2.50%[12] - 公司于2023.2.2在兴业银行芜湖分行存三年期大额存单1049.62万元（含垫付利息49.62万元），利率3.15%，到期前可随时转让[12]

市场扩张和并购 - 上海真兰仪表与特瑞斯签署《战略合作框架协议》[3] - 特瑞斯注册资本为12570.524万元人民币[4] 其他新策略 - 合作目标是资源共享、优势互补，促进市场延伸发展[6] - 合作方向包括调压撬与流量计业务协同等7方面[9] - 甲方协助乙方拓展海外市场[11] - 可组成联合研发团队，共同申请研究项目[14] - 共同组织内部人员参加技能系统培训[15] - 成立协调小组负责日常事务，按项目合同目标管理[16] - 协议落实利于加强合作深度，延伸产业链和产品结构[20] - 框架协议内容未开展，后续业务合作另签协议[21]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[10] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[14] - 候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 连任不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[18] - 因特定情形致比例不符，公司60日内完成补选[20] 专门委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会过半数为独立董事，审计召集人为会计专业人士[22] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[25][26] 独立董事意见与决策 - 对重大事项发表独立意见，类型有同意、保留、反对、无法发表[26][27] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[27] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[30] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[31] - 承担独立董事行使职权所需费用[33] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35] - 为其履行职责提供工作条件和人员支持[32] 独立董事其他规定 - 原则上最多在2家境内上市公司兼任[37] - 每年保证不少于15天现场调查[39] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[41] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[41] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[42] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[44] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[44]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知8月13日发出，8月23日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[1] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[2] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[5][6] 规则修订 - 修订《监事会议事规则》，涉及监督职权、召集方式等修改[5]