市场扩张和并购 - 上海真兰仪表与特瑞斯签署《战略合作框架协议》[3] - 特瑞斯注册资本为12570.524万元人民币[4] 其他新策略 - 合作目标是资源共享、优势互补，促进市场延伸发展[6] - 合作方向包括调压撬与流量计业务协同等7方面[9] - 甲方协助乙方拓展海外市场[11] - 可组成联合研发团队，共同申请研究项目[14] - 共同组织内部人员参加技能系统培训[15] - 成立协调小组负责日常事务，按项目合同目标管理[16] - 协议落实利于加强合作深度，延伸产业链和产品结构[20] - 框架协议内容未开展，后续业务合作另签协议[21]

利润分配与股本变动 - 2023年度以292,000,000股为基数，每10股派现金股利3.5元，共派102,200,000元[3] - 2023年度以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至408,800,000股[3] - 2024年6月7日完成2023年度权益分派，总股本由292,000,000股增至408,800,000股[3] - 公司章程修订后公司注册资本由29,200万元增至40,880万元[5] - 公司章程修订后公司股份总数由29,200万股增至40,880万股[5] 股份发行与转让 - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议[5] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[6] - 公司拒股东查账请求，15日内书面答复并说明理由[6] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，董高监等造成损失时可请求起诉[7] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超上年末净资产20%，授权次年股东会召开日失效[8] - 董事会、监事会及单独或合并持1%以上股份股东有权提案[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 公司治理与责任 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[8] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会程序等违规，股东60日内可请求撤销[7] - 未被通知股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[7] - 股东滥用权利造成损失担责，滥用独立地位和有限责任逃避债务担连带责任[8] - 股东利用控制公司实施行为，各公司对任一公司债务担连带责任[8] - 违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[9] 董事与监事会 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[10] - 审计委员会成员3名以上，召集人为会计专业人士[10] - 董事执行职务违规给公司造成损失担责[10] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[10] - 控股股东、实际控制人指示董事损害利益，与董事担连带责任[10] - 董事会设专门委员会，对董事会负责，提案提交董事会审议[10] - 董事会制定专门委员会工作规程[10] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[11] - 监事会由3名监事组成，职工代表1名，主席由全体监事过半数选举[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前10日书面送达[12] - 临时监事会会议提前2日书面通知，紧急事由可口头等通知[12] - 监事会决议举手表决，经全体监事过半数通过[12] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[12] - 法定公积金不足弥补亏损先用当年利润弥补[12] - 提取法定公积金后经股东大会决议可提任意公积金[12] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[13] - 董事会在股东大会通过利润分配方案2个月内完成分配[13] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[13][14] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[13][14] - 减资后注册资本不低于法定最低限额[14] - 弥补亏损后仍亏损，减资弥补后公积金未达注册资本50%前不得分配利润[14] - 持10%以上表决权股东可因经营困难请求解散公司[14] - 表决权10%以上股东可请求法院解散公司[15] - 修改章程使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司解散10日内公示事由，清算义务人15日内组成清算组[15] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日或45日内申报债权[15] 定义与章程修订 - 控股股东指持股超50%或表决权影响决议的股东[16] - 实际控制人指能支配公司行为的人[16] - 章程“以上”等含本数，“不满”等不含本数[16] - 本次章程修订经股东大会特别决议通过后向工商登记机关办理变更[17]

会议安排 - 2024年8月13日发出第六届董事会第九次会议通知，8月23日召开，应参会董事9人，实际参会9人[1] - 表决通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[26] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][11][13][16][20][23][24][26] 制度修订 - 《股东大会议事规则》修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案（原3%）[4] - 《独立董事工作制度》修订多项内容，如任职条件、不得担任情形等[6][7][8] - 《信息披露事务管理制度》修订明确多种情况下现金分红披露要求[11][12] - 《审计委员会工作条例》修订明确成员构成、职权、会议规则等[14][15] - 《董事会秘书工作细则》修订新增不得担任董秘情形等[17] - 《总经理工作细则》修订总经理层人员表述和设置[20] - 《内部审计制度》修订通过[23][24] 内部审计 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[24] - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[25] - 内审部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[25] - 审计委员会应根据内审部报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[25]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来占用余额25,149,170.32元[2] - 2024年半年度占用累计发生额630,522,648.56元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额504,477,805.69元[2] - 2024年半年度末占用余额151,194,013.19元[2] 各公司关联资金情况 - 真诺测量仪表（上海）有限公司半年度末占用余额17,187,069.96元[2] - 福州真兰水表有限公司半年度末占用余额为0 [2] - 上海朵越实业有限公司半年度末占用余额52,201,353.39元[2] - 上海真兰精密模具有限公司半年度末占用余额28,930,856.99元[2] - 罗德精密五金（芜湖）股份有限公司半年度末占用余额为0 [2] - 上海真兰工业自动化仪表有限公司半年度末占用余额为0 [2]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知8月13日发出，8月23日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[1] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[2] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[5][6] 规则修订 - 修订《监事会议事规则》，涉及监督职权、召集方式等修改[5]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[2] 交易审批权限 - 股东会授权董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50% [7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入50%或绝对金额低于5000万元人民币[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[7] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元人民币[7] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[7] - 董事会决定公司关联交易决策权限为交易金额在3000万元人民币以下或者占公司最近一期经审计净资产5%以下[9] - 董事长审批重大经营管理事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下[12] - 董事长审批重大经营管理事项交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下或绝对金额1500万元以下[12] - 董事长审批关联交易与关联自然人成交金额不超过30万元，与关联法人成交金额不超过300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[13] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[16] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持临时会议[17] - 临时会议通知时限不少于会议召开前2日，紧急情况除外[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联提案无关联董事过半数通过[23] - 临时提案应在股东会召开前十天递交董事会，董事会两日内公告[24] - 涉及投资等议案，股东会前至少五个工作日提交评估等报告[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] - 关联董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27][28] 其他规定 - 审议职工切身利益问题，应事先听取工会和职工意见[26] - 关联董事不得代理其他董事行使表决权[27] - 董事会会议记录保存期为10年[29] - 董事对董事会决议承担责任，决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[29] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 本规则未尽事宜按国家法律法规及公司章程规定执行[31] - 本规则与法律法规或公司章程冲突时，以法律法规或公司章程为准[32] - 本规则由公司董事会负责解释[33] - 本规则经股东会审议通过后生效[33]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[10] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[14] - 候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 连任不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[18] - 因特定情形致比例不符，公司60日内完成补选[20] 专门委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会过半数为独立董事，审计召集人为会计专业人士[22] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[25][26] 独立董事意见与决策 - 对重大事项发表独立意见，类型有同意、保留、反对、无法发表[26][27] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[27] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[30] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[31] - 承担独立董事行使职权所需费用[33] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35] - 为其履行职责提供工作条件和人员支持[32] 独立董事其他规定 - 原则上最多在2家境内上市公司兼任[37] - 每年保证不少于15天现场调查[39] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[41] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[41] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[42] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[44] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[44]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争加剧风险，房地产不景气影响燃气表与水表增量市场，存量市场竞争也日趋激烈[4] - 公司应收账款余额较大，若客户行业或财务状况恶化，有现金流紧张、账款无法收回风险[6] - 公司面临关键人才流失风险，规模扩大对人才需求增加，市场竞争可能导致人才流失[7] - 公司海外业务有波动风险，外销投入大、周期长，国际市场竞争加剧且政策环境不确定[8] - 公司存在外汇汇率风险，外销采用美元、欧元等结算，汇率波动影响外销收入及结算[9] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2024年4月3日变更为上海市青浦区崧达路800号[27] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为607,416,271.60元，较上年同期减少0.25%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为129,569,291.97元，较上年同期增长14.31%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,781,333.19元，较上年同期减少8.25%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,673,138.53元，较上年同期增长66.72%[28] - 本报告期基本每股收益为0.32元/股，较上年同期增长6.67%[28] - 本报告期稀释每股收益为0.32元/股，较上年同期增长6.67%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.14%，较上年同期减少0.88%[28] - 本报告期末总资产为3,809,663,519.77元，较上年度末增长1.58%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,107,383,174.96元，较上年度末增长0.89%[28] - 营业收入6.07亿元，同比减少0.25%；营业成本3.61亿元，同比增加1.07%[57] - 销售费用6245.04万元，同比增加7.71%；管理费用3406.97万元，同比增加22.94%[57] - 财务费用216.73万元，同比增加145.20%；所得税费用1113.08万元，同比减少45.80%[57] - 研发投入4915.10万元，同比增加4.08%；经营活动现金流净额-3267.31万元，同比增加66.72%[57] - 投资活动现金流净额5091.47万元，同比增加103.62%；筹资活动现金流净额1656.10万元，同比减少98.96%[57][58] - 2024年上半年公司营业收入6.07亿元，2023年同期为6.09亿元[187] - 2024年上半年营业总成本5.16亿元，2023年同期为4.91亿元[187] - 2024年上半年净利润1.32亿元，2023年同期为1.16亿元[188] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.30亿元，2023年同期为1.13亿元[188] - 2024年上半年基本每股收益0.32元，2023年同期为0.30元[188] - 2024年上半年投资收益1694.84万元，2023年同期为766.57万元[187] - 2024年上半年公允价值变动收益1602.32万元，2023年同期为 - 103.50万元[187] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为555,220,263.89元，2023年半年度为455,850,156.58元，同比增长约21.8%[194] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为581,206,628.52元，2023年半年度为483,082,807.01元，同比增长约20.3%[194] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为613,879,767.05元，2023年半年度为581,250,466.76元，同比增长约5.6%[194] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 32,673,138.53元，2023年半年度为 - 98,167,659.75元，亏损同比收窄约66.7%[194] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,032,936,212.91元，2023年半年度为655,531,472.54元，同比增长约57.6%[195] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为982,021,506.20元，2023年半年度为2,063,732,061.68元，同比减少约52.4%[195] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为50,914,706.71元，2023年半年度为 - 1,408,200,589.14元，扭亏为盈[195] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为145,126,425.50元，2023年半年度为1,878,367,941.89元，同比减少约92.3%[195] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为128,565,475.00元，2023年半年度为290,892,096.98元，同比减少约55.8%[195] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为35,153,800.41元，2023年半年度为81,452,260.07元，同比减少约56.8%[195] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为3,174,763.26元，主要系处置固定资产的损益[32] - 计入当期损益的政府补助为17,855,888.36元，主要系收到的产业扶持资金等[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为20,998,460.10元，主要系金融资产公允价值变动[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,242,778.70元[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为70,053.33元[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为852,232.85元，系按照持股比例确认的联营企业的非经常性损益[32] - 所得税影响额为6,918,121.07元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为488,096.75元[32] - 非经常性损益合计为37,787,958.78元[32] 经常性损益项目相关数据 - 软件即征即退涉及金额为7,798,138.76元，增值税加计抵减涉及金额为1,135,269.67元，均被划分为经常性损益项目[33] 公司业务规模相关数据 - 2023年度公司燃气表销售量成为国内极少数年产规模超800万台的燃气计量仪表制造企业之一[47] 公司研发相关数据 - 2024年上半年研发支出4915.10万元，占当期营业收入的8.09%[49] - 2024年1 - 6月公司及主要子公司新增8项发明专利、24项实用新型专利、2项外观设计专利和3项软件著作权[49] 公司产品规格数据 - 气体超声波流量计口径从DN25到DN200，流量测量范围（0.50～2500）m³/h[41] - 气体腰轮流量计口径从DN20到DN200，流量测量范围（0.25～1600）m³/h[41] - 气体涡轮流量计口径从DN50到DN300，流量测量范围（6～6500）m³/h[41] - 工商业用燃气表型号规格分为G6、G10、G16、G25、G40，流量测量范围（0.04～65）m³/h[43] 公司业务模式与体系 - 公司采用全产业链业务模式，涵盖模具开发与生产等多个环节[46] - 公司建立“三位一体”的研发体系，利用上海、北京、西安三地人才优势[46] 公司业绩驱动因素 - 2024年上半年公司业绩驱动因素包括技术创新与产品升级、市场拓展与品牌建设、智能制造与效率提升[48] 公司知识产权情况 - 公司拥有34项专利，其中发明专利8项，实用新型专利25项，外观专利1项，保护期从2033年到2044年不等[50] - 公司2024年上半年取得3项软件著作权，分别于3月26日、4月22日和6月13日获得[50] 公司产业链拓展 - 公司围绕燃气装备核心业务扩展产业链，实现主要组件及配套系统软件自主研发生产等[51] - 公司进入水计量和汽车零部件领域，全产业链优势将进一步延伸[51] 公司销售与市场布局 - 公司燃气与水计量产品销往全国各省市，形成广泛销售与客户服务网络[53] - 公司持续入围国内五大燃气集团的燃气表与流量计合格供应商目录[53] - 公司超声波系列燃气表入围或中标供货多家大型燃气集团[53] - 公司不锈钢波纹管中标供货多家大型燃气集团[53] - 公司多款产品取得多项国际认证，为出口海外奠定基础[55] - 公司海外业务覆盖60余个国家和地区，形成广泛市场布局[55] 各业务线营业收入关键指标变化 - 仪表行业营业收入5.93亿元，同比减少2.53%；智能燃气表营业收入2.68亿元，同比减少8.37%[59] - 膜式燃气表营业收入1.30亿元，同比减少29.93%；零部件营业收入9777.72万元，同比增加49.74%[59] - 内销营业收入5.23亿元，同比增加2.21%；外销营业收入8449.18万元，同比减少13.14%[59] 投资收益与公允价值变动损益占比 - 投资收益1694.84万元，占利润总额比例11.83%；公允价值变动损益1602.32万元，占比11.18%[61] 公司投资额变化 - 报告期投资额1.29亿元，上年同期投资额5966.16万元，变动幅度115.82%[68] 公司对外投资情况 - 公司对山东奥诺智能设备有限公司投资1530万元，持股比例51%[69] - 公司对苏州苏诺智能装备有限公司投资660万元，持股比例33%[69] - 公司对长春兰泰智能科技有限公司投资3000万元，持股比例60%[71] - 公司收购株洲市德科材料科技有限公司及子公司，投资1000万元，持股比例51%[71] - 公司对芜湖钰鑫辉塑材料科技有限公司投资800万元，持股比例80%[71] - 公司对陕西比特亿联信息科技有限公司投资100万元，持股比例60%[71] 基建项目投入情况 - 芜湖基建项目报告期投入22762623.93元，累计投入97793781.98元，进度38.63%[73] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1470331919.01元，本期公允价值变动损益16023215.80元[75] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额847899098.77元，售出金额1009981628.69元[75] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益3477299.10元，期末金额1320795305.79元[75] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为195,640.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为185,776.96万元[77] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金80,987.21万元，其中本报告期使用8,619.06万元[77] - 累计收到结算银行利息和结构性存款等理财收益合计3,431.92万元，本报告期末实际结存108,221.66万元[77] - 真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目承诺投资77,625万元，已投入15,474.26万元，投入进度19.93%[80] - 上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目承诺投资61,170.75万元，已投入28,530.79万元，投入进度46.64%[80] - 补充流动资金项目承诺投资35,000万元，已投入35,000万元，投入进度100.00%[80] - 超募资金总额为11,981.21万元，其中1,981.21万元用于永久补充流动资金，10,000万元用于购买大额存单及活期存款[80][81] - 2023年公司审议通过使用部分超募资金3,590.00万元永久补充流动资金的议案[81] - 2023年公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计20,702.71万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[77] - 截至2024年6月，尚未使用的募集资金为108,221.66万元，其中104,906.82万元用于购买理财产品，3,314.84万元存放于募集资金专户[82] 公司委托理财情况 - 报告期内，自有资金委托银行理财产品发生额为28,428.50万元，未到期余额为35,202.28万元[85] - 报告期内，募集资金委托银行理财产品发生额为60,361.41万元，未到期余额为94,906.82万元；委托券商理财产品未发生额，未到期余额为10,000.00万元[86] 公司股权出售情况 - 2024年出售鲲彤智能股权价格为0万元，出售对公司

总经理层人员任职 - 任期三年，届满可续聘[2] - 需具备5年以上企业管理工作经历[4] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任[4] 总经理层人员义务 - 离职后5年内对公司和股东忠实义务有效[7] - 涉及刑事诉讼等应第一时间向董事会报告[16] - 公司或相关人员受公开批评等应向投资者公开致歉[16] 重大经营管理事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下[9] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以下或绝对金额1500万元以下[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以下或绝对金额150万元以下[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额1500万元以下[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以下或绝对金额150万元以下[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额不超过30万元[12] - 与关联法人成交金额不超过300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[12] 总经理职责 - 每季度定期向董事会和监事会报告公司经营情况[23] 总经理办公会议 - 分为例行与临时会议，研究多方面问题[18] - 议事表决实行民主集中制，总经理作最终决定[19] - 决定事项以纪要或决议形式作出，签署后组织实施[20] 总经理层人员交易规定 - 及其近亲属等与公司订立合同或交易，需报告并经决议通过[14] 绩效与薪酬 - 总经理及其他高级管理人员绩效由董事会考核[26] - 总经理层人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[26] 工作细则修改 - 遇法律法规、公司章程修改或董事会决定时须及时修改[28]

监事会组成 - 公司监事会由三人组成，含一名职工代表监事[7] 人员任期 - 监事每届任期三年，可连选连任[7] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议[12] - 经监事会主席或三分之一以上监事提议可召开临时会议[19] 会议要求 - 监事会会议应有三分之二或以上监事出席方可举行，决议需经全体监事过半数通过[20] - 召开监事会定期会议应提前至少10天通知，临时会议提前至少两天通知[21] 其他规定 - 监事会会议记录至少保存10年[14] - 监事无正当理由连续二次不亲自出席会议应予以更换[26] - 监事任期届满未改选或辞任致成员低于法定人数，原监事仍需履职[14] - 规则与法律法规或公司章程冲突时以法律法规或公司章程为准[20] - 规则由公司监事会负责解释[20] - 规则经股东会审议通过后生效[20]