根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事张田余、冀星、封晓瑛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事张田余、冀星、封晓瑛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 | 7-8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………………第 | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………………第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—106 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 107—110 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 107 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 108 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 109—110 | 页 | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和水平，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、附件……………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 7 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 8—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 朗坤环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 第 1 页 共 9 页 专项审计说明 天健审〔2024 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-028 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年预计股东深圳市建银财富投 资控股有限公司（以下简称"建银财富"）、深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"朗坤投资合伙"）、陈建湘将与公司发生以下日常关联交易： 1、股东建银财富拟租赁公司全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司，位 于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号12楼的1205、1206、1207办公室， 总面积519.99平方米，租赁月单价为35元/平方米，月租金为18199.65元，预计2024 年因该关联交易产生的租赁费用不超过25万元。 2、股东朗坤投资合伙拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于 深圳市龙岗区坪 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

（二）独立性说明 本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人冀星，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发 挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星，1973 年 3 月出生，中国国籍。 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类。包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、 期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-027 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2. 投资金额。总额不超过 5.65 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度 内可以滚动使用。 3. 特别风险提示。投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率， 增加股东回报，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不 超过 5.65 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-033 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邓承军先生（简历见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公 司章程》等有关监事的任职规定，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非职工代表监事辞职的情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 非职工代表监事李立先生的书面辞职报告。李立先生因个人原因申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李立先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司 2023 年年度股东大会选举产生新的 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-023 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 ...