担保额度 - 2025年度新增担保额度不超159,244.50万元[2] - 截至披露日，担保额度总金额414,194.00万元，累计余额183,795.24万元，占净资产51.52%[6] 子公司情况 - 饶平朗坤2024年末资产3,574.73万元、负债2,531.91万元等[4] - 饶平朗坤2025年3月末资产3,447.56万元、负债2,478.20万元等[4] 履约保函 - 为饶平朗坤开具80万元履约保函，期限至2026年6月5日[3][5]

限制性股票基本信息 - 本次归属股票上市流通日为2025年6月5日[2][43] - 本次归属限制性股票数量为94.10万股，占本次归属前公司总股份的0.39%[2][43] - 本次归属人数为87人[2][43] - 授予价格调整后为9.33元/股[4][29][39] - 首次授予272万股，预留授予25万股[4] 归属比例与条件 - 第一个归属期归属比例为40%[6][34] - 第二个归属期归属比例为30%[6] - 第三个归属期归属比例为30%[6] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[15] 业绩考核目标 - 首次及2024年三季度报告披露前预留授予，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、25%、35%[16] - 2024年三季度报告披露后预留授予，2025、2026年净利润增长率分别不低于25%、35%[16] - 2024年净利润增长率不低于15%，满足公司层面业绩考核要求[35] - 2024年度扣非净利润2.36亿元，相比2023年增长率为41.14%[36] 激励计划进程 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[20][23] - 2024年1月授予291万股第二类限制性股票[23] - 2024年10月调整授予价格并授予6万股[24] - 2024年11月通过调整业绩考核目标议案[24] - 2025年4月审议通过第一个归属期归属条件成就议案[24] 作废与归属情况 - 2025年作废失效27.30万股限制性股票[30] - 2025年同意为89名激励对象办理104.10万股归属事宜[32] - 2名激励对象放弃10.00万股，未归属股份作废[43] 资金与股本变动 - 收到87名激励对象出资额877.953万元，新增注册资本94.1万元[46] - 变更后注册资本和实收资本为2.41228204亿元[47] - 归属资金用于补充公司流动资金[48] - 有限售、高管锁定、无限售条件股及总股本均有变动[49] 其他 - 公司董事、高管本次归属限制性股票16.80万股，12.60万股为高管锁定股[43][50][51] - 归属完成后总股本增加，摊薄基本每股收益和净资产收益率[52] - 律师认为激励计划本次实施已取得必要批准和授权[53]

股东减持计划 - 合计持股5%以上股东及其一致行动人计划2025年3月10日至6月9日减持4,201,743股，占总股本不超1.73%[3] - 2025年3月19日至5月29日累计减持2,746,000股，减持比例1.1274%[5][6] 持股比例变动 - 本次减持后股东及其一致行动人持股比例由6.9996%降至5.8722%[5][7] 公司股本情况 - 公司总股本243,570,700股，剔除回购后240,287,204股[9] 其他公司情况 - 广州盛隆等3家公司4月21日披露减持预披露，截至5月29日未实际减持[10]

股份回购 - 公司回购3,283,496股并全部注销以减少注册资本[1] - 回购注销后总股本从243,570,700股减至240,287,204股[2] - 回购注销后注册资本从24,357.07万元减至24,028.72万元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为2025年5月17日至6月30日工作日9:00 - 16:00[4] - 联系人严武军，电话0755 - 89890997，传真0755 - 89891888，地址深圳龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园[4] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，传真申报以公司收到文件日为准[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，通知于4月25日发布[3][6] - 现场会议于5月16日下午14：00在朗坤科技园召开，网络投票为当日交易时间段[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人109人，代表股份107,301,086股，占比44.6553%[9] - 出席现场股东及代理人5人，代表股份80,803,000股，占比33.6277%[9] - 参与网络投票股东104人，代表股份26,498,086股，占比11.0277%[9] - 出席中小投资者股东及代理人103人，代表股份12,218,086股，占比5.0848%[9] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意106,908,086股，占比99.6337%[18] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意106,827,886股，占比99.5590%[25] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意106,871,886股，占比99.6000%[31] 人员选举 - 选举陈建湘为非独立董事，同意135,961,134股；中小投资者同意10,278,134股，占比84.12%[47] - 选举杨友强为非独立董事，同意90,061,630股，占比83.93%；中小投资者同意10,278,630股，占比84.13%[48] - 选举源晓燕女士为非职工代表监事，同意120,661,127股；中小投资者同意10,278,127股，占比84.12%[56]

公司治理 - 2025年4月23日召开职工代表大会，5月16日召开2024年年度股东大会完成换届选举及聘任等工作[2] - 董事会、监事会成员任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[7] - 专门委员会委员等任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满[7] 人员持股 - 陈建湘为董事长兼总经理，持股4586.8万股，占总股本18.83%[3][5][10] - 杨友强为董事兼副总经理，持股1200万股，占总股本4.93%[4][5][12] - 周存全间接持股120,000股，占总股本0.05%[13] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事王允任期届满离任[7] 合规情况 - 董事会、监事会、专门委员会任职符合规定[8] - 周存全等四人任职资格符合要求[13][15][16][17]

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人109名，代表股份107,301,086股，占比44.6553%[6] - 现场投票股东5名，代表股份80,803,000股，占比33.6277%[6] - 网络投票股东104名，代表股份26,498,086股，占比11.0277%[6] - 中小投资者103名，代表股份12,218,086股，占比5.0848%[7] 议案审议结果 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[8][11][13][15][17] - 《2025年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴》同意占比98.3191%[19] - 中小股东某议案同意占比96.4872%[24] - 公司2025年度综合授信额度等多议案同意占比超99%[25][28][30][32] - 购买董监高责任险议案同意占比98.3818%[34] 人员选举情况 - 陈建湘等3人当选非独立董事，中小投资者选举占比超84%[37] - 源晓燕当选非职工代表监事，中小投资者选举占比84.12%[40] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（深圳）律师事务所[41] - 见证律师为叶兰昌、罗晋航[41] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[42] - 备查文件有股东大会决议和法律意见[43] - 董事会发布日期为2025年5月16日[44]

公司治理 - 2025年4月23日、5月16日分别召开职工代表大会与2024年年度股东大会，选举第四届监事会成员[2] - 2025年5月16日召开第四届监事会第一次会议，选举源晓燕为监事会主席[2][3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，无反对和弃权[5]

公司治理 - 2025年4月23日和5月16日召开职代会与2024年年度股东大会，选举第四届董事会成员[2] - 2025年5月16日召开第四届董事会第一次会议，7位董事实到[2] - 选举陈建湘为董事长、总经理，表决全票通过[3][5][9][12] - 聘任杨友强、周存全为副总经理，表决全票通过[13][16] - 聘任严武军为董事会秘书，表决全票通过[17][21] - 聘任丰绍明为财务总监，表决全票通过[22][25] - 聘任陈盼为证券事务代表，表决全票通过[26][28] - 第四届董事会下设四个专门委员会，选举委员表决全票通过[6][8] - 备查文件含第四届董事会第一次会议等三个决议[29]

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗坤科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 | 联系电话：0755-82943234 | | 保荐代表人姓名：刘畅 | 联系电话：0755-82960330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1） ...