会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月11日召开[2] - 会议召集通知10月26日发布，距会议15日[6] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东数据 - 出席现场和网络投票股东及代理人236人，代表107,540,714股，占比44.6845%[9] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表80,803,100股，占比33.5747%[9] - 参与网络投票股东230人，代表26,737,614股，占比11.1098%[10] - 中小投资者股东及代理人230人，代表12,457,714股，占比5.1763%[12] - 截至11月6日，公司总股本243,570,700股，有表决权股份总数240,666,804股[9] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》同意16,051,114股，占比97.0576%等[16] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意107,330,013股，占比99.8041%等[18] - 《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》同意107,418,013股，占比99.8859%等[21] 其他事项 - 陈建湘先生持有股份超1%，有临时提案资格，提案提交距会议超10天[13] - 10月31日董事会通过变更公司名称及修订章程议案并发布补充通知[13] - 会议召集、召开等均符合规定，决议合法有效[23]

回购资金 - 公司回购资金总额不低于5500万元，不超过1.1亿元[2] 回购价格 - 回购股份价格上限由不超过22.80元/股调整至不超过22.70元/股[3] 回购成果 - 截至2024年10月31日累计回购股份2903896股[4] - 截至2024年10月31日，回购股份占公司目前总股本的1.19%[4] - 截至2024年10月31日，回购股份最高成交价为18.47元/股[4] - 截至2024年10月31日，回购股份最低成交价为15.79元/股[4] - 截至2024年10月31日，回购成交总金额为49081932.99元[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议2024年10月30日发通知，10月31日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案内容 - 审议通过变更公司名称为“深圳市朗坤科技股份有限公司”并修订《公司章程》的议案[3] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜[3] - 授权有效期限自2024年第四次临时股东大会审议通过至相关工商变更登记及章程备案办理完毕[3] 表决结果 - 变更公司名称及修订章程议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5] 后续安排 - 该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月11日15:00召开[1] - 股权登记日为11月6日[6] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议《关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》等[10][26] 登记与投票 - 登记截止时间为11月8日16:30，有多种登记方式[13] - 网络投票代码为351305，投票简称为朗坤投票[21][24]

名称变更 - 拟将中文名称变更为深圳市朗坤科技股份有限公司，英文名称变更为Shenzhen Lions King Hi - Tech Co., Ltd[1] - 证券简称和代码暂时不变[5] - 变更名称需提交2024年第四次临时股东大会审议[5] 业务扩张 - 业务从有机固废资源化处理单一板块扩张为两大板块[4] 后续安排 - 未办理工商变更登记手续，董事会提请授权管理层办理[5] - 授权有效期至相关手续办理完毕[5]

会议与报告 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年10月24日召开[2] - 《2024年第三季度报告》获审议通过[3] - 公司董事会决定于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会[29] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由9.43元/股调整为9.33元/股[8] - 2024年10月24日为预留授予日，向2名对象授予6万股[12] - 调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容[16][21] 项目变更与账户 - 拟将“研发中心及信息化建设项目”变更[22][26] - 拟以房山项目公司为主体新增设募集资金专项账户[27]

激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票272万股，预留授予25万股[5] - 2024年1月5日授予102名激励对象291万股，授予价9.43元/股[19] - 2024年10月24日授予2名激励对象6万股剩余预留限制性股票，授予价9.33元/股[20] - 剩余预留限制性股票授予占本激励计划拟授出权益2.02%，占公司股本总额0.02%[25] 归属比例与条件 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例为40%、30%、30%[7] - 2024年三季报披露前预留授予，三个归属期归属比例为40%、30%、30%[7] - 2024年三季报披露后预留授予，两个归属期归属比例为50%、50%[8] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[12] 业绩考核目标 - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、18%、20%[13] 个人考核与归属 - 激励对象个人年度考核分四档，归属比例分别为优秀100%、良好80%、合格75%、不合格0%[16] 时间进程 - 2023年12月12日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年12月13 - 22日公示激励对象名单，期满无异议[18] - 2023年12月28日股东大会审议通过激励计划相关议案，核查无内幕交易[18] 价格调整与测算 - 2024年10月24日授予价格由9.43元/股调整为9.33元/股[19] - 以2024年10月24日为基准日测算，标的股价18.85元/股[28] - 有效期分别为1年、2年、3年，历史波动率为28.20%、22.49%、22.23%[28] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%[29] 费用摊销 - 2024年10月24日授予6万股预留限制性股票，合计需摊销费用59.58万元[29] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为6.38万元、34.43万元、13.62万元、5.15万元[30] 其他要点 - 本次激励计划除授予价格调整外与2023年股东大会审议内容一致[24] - 本次激励计划授予激励对象不包括董事、高管及持股5%以上股东[27] - 监事会同意以2024年10月24日为授予日[34] - 法律意见书认为本次授予价格调整等符合规定，尚需股东大会批准[35] - 独立财务顾问认为本次剩余预留限制性股票授予符合相关规定[36]

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票300.00万股，占公司股本总额24,357.07万股的1.23%[7][37] - 首次授予275.00万股，占公司股本总额的1.13%，占拟授予总数的91.67%[7][37] - 预留25.00万股，占公司股本总额的0.10%，占拟授予总数的8.33%[7][37] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计97人，占2022年12月31日员工总数1527人的6.35%[29] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及其他骨干人员，不包括独立董事、监事以及外籍员工[28][29] - 首次授予激励对象包含公司实际控制人陈建湘先生[29] 授予价格与成本 - 首次授予限制性股票的授予价格为9.43元/股[8][51] - 预计首次授予的权益费用总额为2,642.96万元[75] - 假设2023年12月授予且激励对象均符合归属条件，2024 - 2026年首次授予部分限制性股票成本摊销分别为1,698.69万元、670.15万元、274.12万元[75][76] 归属条件与比例 - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[9][46] - 2024 - 2026年公司净利润较2023年增长率分别不低于15%、25%、35%[1][61][63] - 激励对象个人年度考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面归属比例分别为100%、80%、75%、0%[60] 管理与监督机构 - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[25] - 董事会是本激励计划的执行管理机构[25] - 监事会是本激励计划的监督机构[25] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见等），激励计划终止，未归属限制性股票作废[94] - 激励对象发生职务变更但仍在公司或子公司且在激励范围内，已获授限制性股票按规定程序进行[96] - 公司将与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，明确权利义务[92]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,892,700股A股，每股发行价25.25元，募集资金总额1,537,540,675元，净额1,424,995,576.10元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额1,742.85万元[5] - 2024年1 - 9月募集资金投入金额8,000万元，2023年度投入85,659.07万元[5] 募投项目投入 - 截至2024年9月30日，中山市南部组团项目累计投入63,620.92万元，研发中心及信息化建设项目投入0元，补充流动资金投入20,000万元[6] 项目变更 - 公司拟将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”[7] - “研发中心及信息化建设项目”原拟使用募集资金26,570.87万元，变更后为0元；“房山区生物质资源再生中心项目”调整后拟使用11,000万元；“永久补充流动资金”调整后拟使用15,570.87万元[8] - 2024年10月24日，董事会和监事会审议通过变更议案，尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[9] - “研发中心及信息化建设项目”计划投资26,570.87万元，截至2024年9月30日建设进度为0.00%[10] - 原募投项目无法满足新技术应用等需求，需变更投资内容[13] 房山项目情况 - 公司拟投入11,000万元到房山项目，15,570.87万元永久补充流动资金[14] - 房山项目建设用地面积为59979.58平方米[15] - 房山项目处理规模为750吨/天[17] - 房山项目工程费估算值为55007.90万元，占比74.74%[18] - 房山项目工程建设其他费用估算值为13207.55万元，占比17.95%[18] - 房山项目预备费估算值为2592.19万元，占比3.52%[18] - 房山项目建设期贷款利息估算值为2293.45万元，占比3.12%[18] - 房山项目铺底流动资金估算值为496.12万元，占比0.67%[18] - 房山项目建设项目总投资为73597.20万元[18] - 公司拟使用募集资金11000.00万元用于房山项目[18] - 房山项目投资财务内部收益率（税前）为6.83%，（税后）为5.77%[19]

限制性股票授予 - 2024年1月5日，以9.43元/股向102人授予291万股[4] - 2024年10月24日，调整授予价为9.33元/股后向2人授予6万股[5] 利润分配 - 2023年每10股派现1元，2024年6月28日实施完毕[7] 价格调整 - 调整公式P = P0 - V，调整后为9.33元/股[8][9] 合规情况 - 调整符合规定，无实质影响，获监事会、律师认可[10][12][13]