程哲先生、李学山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和经营发展发挥了重要作用，公司及监事会对他们所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近日分别收到公司非 职工代表监事程哲先生和李学山先生的书面辞职报告。程哲先生因工作调整申 请辞去公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任 何职务。李学山先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 程哲先生、李学山先生原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，非职工代表监事程哲先生、李学山先生的 辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公 司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，程哲先生、李学山先生均未直接或间接持有公司股份， 不存在应 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-034 昆船智能技术股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 监事会 2024年6月17日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近日收到公司职工代 表监事王蕾女士提交的书面辞职报告，王蕾女士因工作调整申请辞去公司第二 届监事会职工代表监事职务。辞职后，王蕾女士仍在公司任职。 王蕾女士原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。截至本公告披露日， 王蕾女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王蕾女士的辞职将导致公司监事会中职工代表监事人数低于三分之一，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2024 年6月15日召开职工代表大会，同意补选徐丹女士为公司第二届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-033 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份期限届满暨实施完毕的公告 公司持股 5%以上的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"昆船智能"）前期在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计 划的预披露公告》（公告编号：2024-006），公司持股 5%以上股东中国国有资 本风险投资基金股份有限公司（以下简称"国风投资"）持有公司 27,242,367 股（占公司总股本比例 11.35%），计划自减持计划公告披露之日起 3 个交易日 后的三个月内以大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 4,800,000 股（占公司 总股本比例 2%）。 公司于近日收到国风投资出具的《关于股东股份减持时间届满暨减持股份结 果告知函》，本次减持股份计划期限已届满，减持计划期限内，国风投资累 ...

公司核心竞争力 - 公司掌握智能物流、智能产线"系统总体规划与系统集成技术"、"数字化信息化技术"、"智能装备定制化研发与生产技术"等领域的核心技术 [1] - 公司自主研发的烟草加工关键设备、AGV、RGV、堆垛机等物流装备及相关控制系统具有自主知识产权 [1] - 公司物流管理及工业控制软件自主可控，长期高度重视创新研发 [1] - 公司可为烟草、酒业、军事军工、能源化工等行业客户提供从规划咨询到系统集成，从产品设计到集成实施，从装备制造到软件服务的一站式整体解决方案 [1] - 公司拥有丰富的客户沉淀，20多年品牌运行认可度高，优质的终端客户多 [1] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金主要用于智能装备研制生产能力提升建设项目和补充流动资金 [2] - 智能装备研制生产能力提升建设项目有利于公司延伸产业链、提高技术研发能力，并逐步拓展智能物流和智能产线其他下游应用市场 [2] - 补充流动资金将弥补公司流动资金缺口，减轻公司资金周转压力，支持公司加快推出新产品 [2] - 公司制定了严格的募集资金管理制度，采取专户存储方式，与银行和保荐机构签订三方监管协议，确保资金专款专用 [2] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [2]

公司发展战略和经营目标 - 致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能制造系统整体解决方案及核心技术装备,提升客户的物流管理能力和数字化制造能力[3] - 通过定制化的智能装备研发为客户提升作业效率,通过专业的数字化管理软件开发为客户持续提升运营效率,打通制造与流通配送企业数字化创新全产业链,不断保持国内领先地位,积极开拓国际市场,实现高质量发展[3] - 聚焦烟草、酒业、军事军工、医药、快递电商、汽车、家电、3C等行业智能物流、智能产线的一站式整体解决方案,成为智能物流及智能制造领域集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营服务于一体、引领行业发展的国内领先的技术及装备供应商[3] 公司发展重点 - 以智能制造为方向指引,在智能制造系统规划、装备、软件、控制等方面持续研发着力,加强智能制造解决方案总体能力建设,推进智慧产线、智慧园区需求调研,持续推进产品标准化、模块化固化设计与智能化升级[3] - 优化体系、强化队伍、加强激励,提升"行业+区域"营销能力,通过聚焦和深耕行业、打造"精品工程"和"金牌产品",提升和巩固现有行业优势,加强区域营销和服务能力建设、打造快速响应能力,持续开拓新行业新用户[3] - 加强项目管理体系建设、优化资源配置、升级管理信息化手段,提升项目向高质量、高效率转变,深入贯彻落实"三赢"理念,推动事前成本、事中成本、财务核算成本的全过程项目成本管理和分析,加强供应链韧性和强度建设,持续提升供应链整体竞争力[3][4] 分红计划 - 公司一贯重视保障投资者权益,未来将继续专注主营业务发展,提升公司价值,并积极践行"投资者为本"的发展理念,根据实际经营情况和发展所处阶段,充分考虑和听取股东(特别是中小投资者)的意见,积极与全体股东分享公司发展成果[4][5] - 原则上每年进行一次利润分配,公司根据实际情况及资金需求情况进行年度分配或中期分配,优先考虑采取现金方式分配股利[5]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-032 昆船智能技术股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明 会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通 过本公司公开邮箱（db@ksecit.com）进行会前提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回复。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度的生产经营和改 革发展情况，根 ...

人员变动 - 财务负责人张继武因工作调整辞职，原定任期2023年6月2日至2026年6月1日[2] - 公司聘任马莉为财务负责人[2] 人员信息 - 马莉有丰富财务相关工作履历[6] - 张继武和马莉截至公告披露日均未持有公司股份[2][6] - 马莉与公司控股股东无关联关系，任职资格符合要求[6]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会、董事 会审计委员会审查任职资格,董事会同意聘任马莉女士担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。 昆船智能技术股份有限 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为14次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年4月13日[4] - 公司及股东首次公开发行承诺已履行[7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

公司基本信息 - 证券代码 301311，证券简称昆船智能 [1] - 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 - 16:40 举办 2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事会秘书姜荣奇、证券事务代表唐英杰、董办专员许悦 [2] 合规与风控 - 合规、风险控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等多项控制 [2] 股东分红 - 原则上每年进行一次利润分配，可根据实际情况进行年度或中期分配，优先现金分红 [2] - 2023 年度利润分配预案：以 240,000,000 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.56 元（含税），合计派发现金股利 13,440,000 元（含税） [6] 股价与募集资金 - 会结合实际发展情况综合考虑股价稳定措施，如有计划将及时披露 [3] - 募集资金使用情况详见巨潮资讯网相关公告 [3] 技术与产品 - 2023 年承担云南省级科技项目 2 项，昆船公司级项目 12 项，公司级项目 32 项 [3] - 开发新产品 12 个，11 个项目成果实施应用，20 个项目申请专利，1 个项目进行行业标准申报 [3] - 形成 3 项高价值专利培育报告，开展专利密集型产品认定及数据更新工作 [3] - 获中船优秀授权发明专利奖 1 项，组织申报多项专利奖并获奖 [3] - 全年完成专利申请 126 项，其中发明专利 74 项；授权专利 84 项，其中发明授权 55 项 [3] - 重点开展多项研发，4 个项目成果实施应用，部分技术在项目中应用 [3][4] 深化改革举措 - 交付保障中心负责项目管控，控制项目风险 [4][7] - 成立清理欠款专项工作组，深化应收账款管控，确保账款回收 [4][7] - 成本管控部对供应链和供应商产品质量进行管控，规避实施风险 [4][7] 财务相关 - 2022 年现金及现金等价物净增加额增长因募集资金进账 [3] - 2023 年专项储备（安全生产费）减少 418,194.97 元，依据规定计提 [4] - 所有者权益增长因净利润增加 [4] - 2023 年度经营活动现金流量净额为负，因项目建设周期长、资金占用高、货款回收慢等 [7] - 2023 年度关联销售金额 48,416.43 万元，占同期营业收入比重 23.21%；关联采购金额 41,482.52 万元，占当期营业成本比重 25.38%，占当期采购总额比重 24.62% [7] - 净利润下降因项目投资受控、建设周期长、资金占用高、货款回收慢等 [8] 业务模式 - 通过发挥规划设计等多方面能力，响应客户需求并提供售后服务 [5] - 为用户提供运营维护及备品备件服务，防范系统及设备故障 [5] - 承制专项产品的生产、试验、售后服务，完成客户订单 [5] 审计委员会工作 - 2023 年召开 5 次会议，与会计师事务所沟通审计计划和重大事项 [5] - 指导内部审计制度建设，监督服务职能加强 [5] - 监督指导内部控制制度落实，确保财务报告及信息披露真实准确完整 [5] - 指导和监督内部审计工作实施情况 [5] - 审阅财务报告，审查其真实性、准确性和完整性 [5] - 审核日常性关联交易，认为定价公允合理 [5] - 向董事会报告内部审计工作情况，促进公司治理水平提升 [5][6] 其他业务问题 - 提供设备运行和维护服务，包括代运维、定期维保等，具备远程运维能力 [8] - 采购模式有按预计库存量采购通用物资和按订单采购集成设备及物资，通过中船重工集团集中采购平台采购 [8][9] - 未参与皎漂港项目 [9]