证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-063 慧博云通科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，解释了"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 问题，并自2024年1月1日起施行。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称《准则解释第17号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 2、变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。 3、 ...

慧博云通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《慧博云通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 本制度适用于本公司及本公司所属全资子公司、控股子公司，参股子公司参 照执行。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和备案事 宜，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情 ...

慧博云通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《慧 博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资 或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相关 业 ...

慧博云通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《慧博云通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门及各下属子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东或者实际控制人； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （八）破产管理人及其成员； （九）法律、行政法规和中国证监会规定的其 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策和方案。 第三条 本制度所称高级管理人员是指《公司章程》第十一条规定的管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对 其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级 管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准与发 ...

第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 第一条 为促进慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称管理层，指《公司章程》第十一条规定的高级管理人员。 慧博云通科技股份有限公司 管理层工作细则 第一章 总则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的工作能力； （三）精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感 ...

提名人 慧博云通科技股份有限公司 董事会现就提名 王丛虎 为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规 ...

慧博云通科技股份有限公司 第二章 监事会会议的召开及通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至 少召开一次，监事可以提议召开临时会议。 第四条 公司有下列情形之一的，监事会应在有关情形发生之日起 10 日以 内召开监事会临时会议： 监事会议事规则 二零二四年八月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会会议的召开及通知 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的议事和表决程序 | 4 | | 第四章 | 监事会会议记录与决议 | 5 | | 第五章 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本议事规则（以下简称"本规 ...

慧博云通科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司治理准 则》等有关法律法规以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股 东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 ...

慧博云通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范担保业务风险，维护公司、股东和投资者的利益，保证公司资产的安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性 文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"）的 对外担保适用本制度。公司控股子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通 知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四 ...