股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日14:30召开[1][2][24] - 股权登记日为2月26日[4] - 会议地点在浙江杭州余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室[5] 审议议案 - 审议2025年限制性股票激励计划等4项议案，需三分之二以上有效表决权通过[5][6] 登记方式 - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为3月3日9:00 - 17:00，地点在投资者关系部[8][9] - 传真及信函需在3月3日16:30前送达[7] 投票信息 - 网络投票代码为“351316”，简称为“慧博投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为3月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为3月3日9:15 - 15:00[20]

慧博云通科技股份有限公司 二、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况： | 类型 | 获授的限制性股票数量 | | 占本激励计划拟授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 核心技术人员、业 | | | | | | 务骨干 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | | （19人） | | | | | | 合计 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | 注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%； 注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟预留授 | ...

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 限制性股票规定 - 限制性股票（一类）每期解除限售时限不少于12个月[4] - 限制性股票（一类）各期解除限售比例未超获授总额50%[4] 财务与合规要求 - 最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[2] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 监事会认为计划利于公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师意见表明公司符合实行股权激励条件[5] - 计划内容、程序、激励对象确定均符合规定[5] - 公司履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 拟激励董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避[5] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[5]

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 慧博云通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授出全部权益数 量的比例 | 的比例 | | 肖云涛 | 执行副总裁 | 20 | 5.01% | 0.05% | | 林建军 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 刘彬 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 施炜 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 岳阳 | 董事、执行副 总裁、财务负 责人、董事会 | 60 | 15.04% | 0.15% | | 核心技术人员、业务骨干 （76 人） | 秘书 | 283 | 70.93% | 0.71% | | 合计 | | 399 | 100.00% | 1.00% | 注：1、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份的自 然人股东或实际控制人及其配 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易 ...

北京市金杜律师事务所 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并 不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标 的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意 见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的 注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任 何明示或默示的保证。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受慧博云通科技股份有 ...