股票授予情况 - 2024年4月10日向162名激励对象授予1226万股股票期权和360万股限制性股票[5] - 2024年5月13日首次实际授予股票期权激励对象49人，授予数量1226万股，行权价格19.31元/股[5] - 2025年2月13日向15名激励对象授予174万股股票期权，行权价格19.23元/股；向19名激励对象授予40万股限制性股票，授予价格9.58元/股[7] - 预留授予的股票期权登记数量为174万股[3] - 预留授予的股票期权激励对象为15人[3] 价格调整 - 2024年8月26日将股票期权行权价格由19.31元/股调整为19.23元/股，限制性股票授予价格由9.66元/股调整为9.58元/股[6] 行权相关 - 股票期权行权期数为2期[3] - 激励计划有效期自股票期权预留授予之日起最长不超过72个月[8] - 第一个行权期自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%[12] - 第二个行权期自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[12] 考核目标 - 激励计划预留授予股票期权考核年度为2025 - 2026年，2025年目标值69%、触发值44%，2026年目标值119.7%、触发值72.8%[16] 行权比例规则 - 扣非净利润较2023年增长率A≥Am，公司层面可行权比例100%；An≤A<Am，可行权比例80%；A<An，可行权比例0%[16] - 个人绩效评价结果为A、B、C、D时，个人层面可行权比例分别为100%、80%、60%、0%[18] - 激励对象个人当年实际行权额度＝个人当年计划行权额度×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例[18] 登记信息 - 预留授予股票期权登记完成时间为2025年3月3日[21] 人员获授情况 - 岳阳获授股票期权40万股，占预留授予总数22.99%，占公告时股本总额0.10%[21] - 核心技术人员、业务骨干（14人）获授股票期权134万股，占预留授予总数77.01%，占公告时股本总额0.33%[21] 其他 - 2025年2月13日公司董事会确定为股票期权预留授予日[22] - 本次完成授予登记的激励对象、授予数量及授予价格与董事会审议情况一致[23] - 激励计划实施将完善公司治理结构，推动中长期发展战略落地[24]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-013 （二）公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人 均填报了《内幕信息知情人登记表》。 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事 会第四次会议和第四届监事会第三次会议决议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月3日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东314人，代表股份184,103,702股，占比46.0248％[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99％[9][11][12] - 《延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期》同意比例99.3466％[13] 中小股东情况 - 中小股东310人，代表股份4,807,105股，占比1.2017％[7] 律师意见 - 北京市金杜律师事务所认为股东会程序和结果合法有效[14]

股东会信息 - 公司2025年2月13日决定3月3日召开第一次临时股东会[5] - 2月14日刊登《股东会通知》[6] - 现场会议3月3日14:30在杭州余杭区召开，由董事长余浩主持[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表12,874,579股，占比3.2186%[8] - 网络投票312人，代表171,229,123股，占比42.8062％[8] - 中小投资者310人，代表4,807,105股，占比1.2017%[8] - 出席共314人，代表184,103,702股，占比46.0248%[9] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意、反对、弃权情况[14][15][16][17]

激励计划进展 - 2025年2月13日公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年2月14日披露激励对象名单并内部公示，公示期至2月24日[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议，核查了拟激励对象相关信息[2][4] - 拟激励对象具备任职资格，符合相关条件[5][6]

综合授信 - 公司及子公司申请不超7亿综合授信，有效期至2026年4月30日[1] - 授信额度循环滚动，形式及用途含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 拟授权首席执行官或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日14:30召开[1][2][24] - 股权登记日为2月26日[4] - 会议地点在浙江杭州余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室[5] 审议议案 - 审议2025年限制性股票激励计划等4项议案，需三分之二以上有效表决权通过[5][6] 登记方式 - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为3月3日9:00 - 17:00，地点在投资者关系部[8][9] - 传真及信函需在3月3日16:30前送达[7] 投票信息 - 网络投票代码为“351316”，简称为“慧博投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为3月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为3月3日9:15 - 15:00[20]

慧博云通科技股份有限公司 二、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况： | 类型 | 获授的限制性股票数量 | | 占本激励计划拟授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 核心技术人员、业 | | | | | | 务骨干 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | | （19人） | | | | | | 合计 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | 注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%； 注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟预留授 | ...

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 限制性股票规定 - 限制性股票（一类）每期解除限售时限不少于12个月[4] - 限制性股票（一类）各期解除限售比例未超获授总额50%[4] 财务与合规要求 - 最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[2] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 监事会认为计划利于公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师意见表明公司符合实行股权激励条件[5] - 计划内容、程序、激励对象确定均符合规定[5] - 公司履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 拟激励董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避[5] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[5]

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 慧博云通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授出全部权益数 量的比例 | 的比例 | | 肖云涛 | 执行副总裁 | 20 | 5.01% | 0.05% | | 林建军 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 刘彬 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 施炜 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 岳阳 | 董事、执行副 总裁、财务负 责人、董事会 | 60 | 15.04% | 0.15% | | 核心技术人员、业务骨干 （76 人） | 秘书 | 283 | 70.93% | 0.71% | | 合计 | | 399 | 100.00% | 1.00% | 注：1、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份的自 然人股东或实际控制人及其配 ...