会议信息 - 公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[1] - 2025年8月26日，公司第四届董事会第八次会议决定召开本次股东会[4] - 2025年8月28日，公司在巨潮资讯网及深交所官网刊登《股东会通知》[4] 股东出席情况 - 现场出席股东会2人，代表有表决权股份60,000股，占比0.0149%[6] - 参与网络投票股东269名，代表有表决权股份169,580,200股，占比41.9753%[6] - 中小投资者268人，代表有表决权股份2,027,100股，占比0.5018%[8] - 出席股东会股东共271人，代表有表决权股份169,640,200股，占比41.9901%[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意169,543,400股，占比99.9429%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意169,557,000股，占比99.9510%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意169,557,000股，占比99.9510%[14][15] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意169,553,900股，占比99.9491%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意169,551,500股，占比99.9477%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意169,495,900股，占比99.9149%[18][19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意169,551,700股，占比99.9478%[20] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意169,591,200股，占比99.9711%[21] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意169,494,300股，占比99.9140%[22][23] - 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》同意24,092,600股，占比99.8028%[24] 其他 - 公司本次股东会表决程序及结果合法有效[25][26]

公司治理 - 2025年9月12日召开职工代表大会，选举钱国良为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会由1名职工代表董事、4名非独立董事和3名独立董事组成[1] 人员信息 - 钱国良1971年生，毕业于哈工大计算机专业，有学士、硕士、博士学位[5] - 2024年2月加入公司，任研发中心总经理[5] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，无违规失信情况[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司67.91%股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组及关联交易[4] 时间节点 - 2025年5月6日起停牌不超10个交易日，5月20日复牌[6] - 2025年5月19日审议通过交易预案议案，5月20日披露重组预案及风险[3][6] - 2025年6 - 8月多次披露交易进展公告[7] 交易进展 - 交易有序推进，待审计、评估完成后再开董事会[8] - 交易尚需董事会、股东会审议及监管机构批准[9] 现状 - 截至公告日未发现导致交易撤销、中止或方案变更事项[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月12日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东271人，代表股份169,640,200股，占公司有表决权股份总数的41.9901％[7] - 出席股东会中小股东268人，代表股份2,027,100股，占公司有表决权股份总数的0.5018％[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意169,543,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9429％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意169,557,000股，占比99.9510％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意169,557,000股，占比99.9510％[13] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意169,553,900股，占比99.9491％[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意169,551,500股，占比99.9477％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意169,495,900股，占比99.9149％[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意169,551,700股，占比99.9478％[19] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意169,591,200股，占比99.9711％，中小股东同意1,978,100股，占比97.5828％[22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意169,494,300股，占比99.9140％，中小股东同意1,881,200股，占比92.8025％[23] - 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》同意24,092,600股，占比99.8028％，中小股东同意1,979,500股，占比97.6518％[24] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对29,400股，占比0.0173％，中小股东反对占比1.4503％[22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》反对127,800股，占比0.0753％，中小股东反对占比6.3046％[23] - 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》反对30,400股，占比0.1259％，中小股东反对占比1.4997％[24] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》弃权19,600股，占比0.0116％，中小股东弃权占比0.9669％[22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》弃权18,100股，占比0.0107％，中小股东弃权占比0.8929％[23] - 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》弃权17,200股，占比0.0713％，中小股东弃权占比0.8485％[24] 律师意见 - 北京市金杜律师事务所上海分所认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[26]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[8] - 最近12个月内有特定情形、36个月内受处罚或谴责批评的不得担任[9][10] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[18] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[19] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[21] - 辞职或解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[21] - 特定事项、部分特别职权、审计委员会事项需过半数同意[24][26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应披露理由[27][28] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[29] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[30] - 每年现场工作不少于十五日[40] 会议与资料管理 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[37] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会提前三日[37] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[37] 股东定义与报告 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东反之[44] - 独立董事被免职等情形应向深交所报告[29] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[45]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东户数为33,603户 [1]

股东结构变化 - 截至9月10日股东户数为33603户 较8月31日减少3652户 环比下降9.80% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.92% 期间出现4次上涨和6次下跌 [2] 财务表现 - 上半年营业收入10.26亿元 同比增长33.50% [2] - 上半年净利润564.77万元 同比下降78.37% [2] - 基本每股收益0.0133元 加权平均净资产收益率0.56% [2] 股价表现 - 最新股价60.21元 单日下跌0.97% [2]

股东信息 - 截至2025年8月29日公司股东户数为37,255户 [2]

控股股东及一致行动人股权质押变动 - 控股股东申晖控股于9月9日解除200万股质押 占其所持股份2.34% 占总股本0.50% [1] - 一致行动人慧博创展于9月10日质押535万股首发限售股 占其所持股份8.92% 占总股本1.32% 用于经营需要 [1] - 相关股东及一致行动人累计质押2350万股 占公司总股本5.82% [1] 质押风险及控制权状况 - 申晖控股及慧博创展资信良好 质押风险可控 [1] - 质押事项不影响公司实际控制权 [1] - 公司将持续披露相关情况 [1]

股东持股与质押 - 申晖控股解除质押200万股，占所持2.34%，占总股本0.50%[2] - 慧博创展质押535万股，占所持8.92%，占总股本1.32%[3] - 申晖控股持股8550万股，比例21.16%，累计质押1240万股[5] - 慧博创展持股6000万股，比例14.85%，累计质押1110万股[5] - 余浩持股11683497股，比例2.89%，无质押股份[5] - 三位股东合计持股157183497股，比例38.91%，累计质押2350万股[5] 质押股份状态 - 申晖控股已质押股份限售和冻结1240万股，占100%[5] - 慧博创展已质押股份限售和冻结1110万股，占100%[5] - 申晖控股及慧博创展质押股份风险可控，不致控制权变更[6]