慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 慧博云通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授出全部权益数 量的比例 | 的比例 | | 肖云涛 | 执行副总裁 | 20 | 5.01% | 0.05% | | 林建军 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 刘彬 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 施炜 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 岳阳 | 董事、执行副 总裁、财务负 责人、董事会 | 60 | 15.04% | 0.15% | | 核心技术人员、业务骨干 （76 人） | 秘书 | 283 | 70.93% | 0.71% | | 合计 | | 399 | 100.00% | 1.00% | 注：1、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份的自 然人股东或实际控制人及其配 ...

北京市金杜律师事务所 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并 不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标 的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意 见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的 注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任 何明示或默示的保证。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受慧博云通科技股份有 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-010 二、备查文件 (一)公司第四届董事会第四次会议决议； 慧博云通科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开2024年第一次 临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜 的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司此次向特定对象发行A股股票的有 效期以及股东大会授权董事会办理此次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期均为 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2024年3月25日至2025年3月 24日。 一、延期情况说明 鉴于上述决议有效期即将到期，为确保公司向特定对象发行A股股票事项的有效进 行，公司于2025年2月13日召开了第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2025年 2月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议 通知已于2025年2月9日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-005 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》 与会监事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，预留授予股数符合相关法律 法规，本次《激励计划》规 ...