关联交易概述 - 公司以8,000万元人民币交易对价将全资子公司北京慧博100%股权转让给控股股东申晖控股 [1] - 交易完成后公司及子公司将租赁北京慧博持有的北京经济技术开发区4,500平方米办公场地，三年租赁费用不超过2,000万元 [1] - 关联董事余浩先生回避表决，交易尚需公司股东会审议通过 [1][2] 关联方基本情况 - 关联方北京申晖控股有限公司注册资本1,000万元，由余浩持股99%并担任法定代表人 [2][3] - 申晖控股经营范围涵盖控股服务、企业管理、进出口贸易等多元化业务 [2][3] - 申晖控股为公司控股股东，余浩为公司实际控制人 [3] 交易标的基本情况 - 标的公司北京慧博云通科技有限公司注册资本6,000万元，主营技术服务、设备租赁及物业管理业务 [4] - 2025年1-6月总资产14,631.62万元，净资产1,516.06万元，净利润亏损188.66万元 [4] - 2024年度营业收入1,223.22万元，净利润亏损322.54万元 [4] 交易定价依据 - 评估机构采用资产基础法评估北京慧博股东权益价值为7,984.36万元，评估增值6,468.30万元，增值率426.65% [5] - 交易定价基于评估结果经双方协商确定，遵循公平合理原则 [5] 交易协议核心条款 - 股权转让款分两期支付：首期30%即2,400万元，剩余70%即5,600万元于三个月后支付 [6] - 交割后三个月内需完成软件著作权变更登记，且标的公司需偿还公司借款12,142.59万元 [6] - 申晖控股及余浩对标的公司借款偿还承担连带偿付责任 [6][7] 交易目的及影响 - 交易有助于盘活存量资产、优化资产结构并提高运营效率 [7] - 公司强调交易不会对经营业绩产生不利影响，且不存在损害股东利益的情形 [7] 其他关联交易安排 - 年初至披露日除本次交易及授信担保事项外，未与关联方发生其他关联交易 [8] - 保荐机构华泰联合证券认为交易履行了必要审批程序，符合监管规定 [8][9]

限制性股票激励计划调整 - 限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股 调整幅度为每股减少0.08元 [1] - 调整原因为公司实施2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.08元 [3][4] - 调整依据为《2025年限制性股票激励计划》及2025年第一次临时股东会授权 [1][4] 激励计划实施进程 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2025年3月3日临时股东会正式批准激励计划方案 [2] - 2025年3月13日向79名激励对象授予399万股限制性股票 [3] - 2025年3月19日完成限制性股票登记 上市日为2025年3月21日 [3] 公司治理程序 - 监事会对激励对象名单进行公示并出具核查意见 未收到异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过所有相关议案 [1][3] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书确认程序合规 [3][5] - 监事会认为调整程序符合规定 不存在损害股东利益的情形 [5] 财务影响说明 - 本次回购价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5]

公司资产重组 - 公司以8000万元人民币交易对价出售全资子公司北京慧博云通科技有限公司100%股权给控股股东北京申晖控股有限公司 [1] - 交易通过第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议批准 [1] - 交易完成后公司及子公司将租赁原子公司持有的办公场地 租赁总面积不超过4500平方米 [1] 后续租赁安排 - 租赁期三年 租赁期内房屋租赁费用合计不超过2000万元 [1] - 租赁场所位于北京经济技术开发区康定街甲18号B栋 [1] - 租赁关系发生在公司与控股股东之间 构成关联交易 [1]

公司决策 - 2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 组织架构调整待2025年第二次临时股东会通过相关议案后生效[2]

慧博云通科技股份有限公司 章程修订对照表 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中的有关条款进行修改，具体修改如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 原第一条 慧博云通科技股份有限公 | 第一条 慧博云通科技股份有限公司 | | | 司（以下简称公司）为维护公司、股 | （以下简称公司）为维护公司、股东、 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国 | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 1 | 公司法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 称《证券法》）和其他 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 2025 年半 年度占用 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年 月 2025 6 30 日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 资金的利 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 无 ...

暨关联交易的公告 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-062 慧博云通科技股份有限公司 关于全资子公司接受关联方提供担保、财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四 届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联 方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议 案》，为避免公司及合并范围内的其他子公司为公司全资子公司北京慧博云通科技有限 公司（以下简称"北京慧博"）提供的借款因本次股权转让事项被动形成关联财务资助， 公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）及实际控制人余浩先生 拟为北京慧博向金融机构申请的综合授信提供总额度不超过 13,000 万元的无偿连带责 任担保，同时申晖控股为北京慧博提供总额度不超过 5,000 万元的无偿财务资助（具体 金额以协议签订为准）。 本次担保及财务资助事项不收取任何费用 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-065 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果， 公司根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各项 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为669.62万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2025年半年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 543.61 | | 其中：应收票据坏账准备 | 112.06 | | 应收账款坏账准备 | 339.25 | | 应收账款融资坏账准备 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟以8,000 万元人民币的交易对价将全资子公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博" 或"标的公司"）100%股权转让给公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申 晖控股"或"受让方"）。本次交易完成后，公司及子公司将租赁北京慧博持有的位于 北京经济技术开发区康定街甲18号B栋的相关场所作为公司办公场地，租赁总面积不超 过4,500平方米，租赁期三年，租赁期内房屋租赁费用合计不超过2,000万元。 （二）截至2025年6月30日，公司及合并范围内的其他子公司向北京慧博提供的借 款余额为12,142.59万元。为避免公司及合并范围内的其他子公司为北京慧博提供的借款 因本次交易被动形成关联财务资助，公司控股股东申晖控股及实际控制人余浩先生承诺， 为北京慧博的上述债务承担连带偿付责任，北京慧博于交易交割完成或2025年9月30日 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月9日[4] 提案信息 - 提案1、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 《关于修订公司相关制度文件的议案》有8个子议案[1] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，需在2025年9月11日16:30前送达[8] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“351316”，投票简称为“慧博投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[24] 委托信息 - 委托期限自授权委托书签署之日至本次股东会结束[29] - 若没明确指示，被委托人可行使酌情裁量权投票[30] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 慧博云通有2025年第二次临时股东会参会股东登记表，打印、复印件均有效[33]