证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-017 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2024年3月4日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月21日召开公司2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-018 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元，含超募资 金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自第三届董事会第 七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的 进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 202 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 2 月 28 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 3 月 4 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-019 鑫磊压缩机股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目 的议案》 经审核，监事会认为，子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目 符合公司发展战略规划，有助于加 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月1日召开第三届董 事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元（含 20,000.00万元，含超募资金，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流 动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金 投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账 户。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,930.00 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格 20.67 元/股，募集资金总额人民币 812,331,000.00 元 ...

关于鑫磊压缩机股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫磊股份"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要 求，对鑫磊股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行 费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为 ...

一、对外投资概述 1、根据鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司发展战略 及业务需要，公司控股子公司鑫磊（内蒙古）节能科技有限公司拟使用自有资金 25,000.00万元投资建设空气能热泵产业园项目。 2、公司于2024年3月4日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目 的议案》，同意公司控股子公司鑫磊（内蒙古）节能科技有限公司使用自有资金 25,000.00万元投资建设空气能热泵产业园项目。本事项尚需提交2024年第一次临 时股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-016 鑫磊压缩机股份有限公司 关于子公司使用自有资金投资建设空气能热泵产业园项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次控股子公司对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 1、公司名称：鑫磊（内蒙古）节能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91150102MA ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-014 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届 董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于员 工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 2 月 20 日首次通 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-013 鑫磊压缩机股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 温岭市鑫磊科技有限公司 | 77,853,980 | 49.53 | | 2 | 钟仁志 | 23,882,572 | 15.19 | | 3 | 温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙） | 7,396,733 | 4.71 | | 4 | 蔡海红 | 3,256,715 | 2.07 | | 5 | 王相荣 | 2,750,000 | 1.75 | | 6 | 王壮利 | 2,750,000 | 1.75 | | 7 | 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,997,948 | 1.27 | | 8 | 财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,813,322 | 1.15 | | 9 | 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,767,325 | 1.12 | | 10 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,1 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-009 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事 送达会议通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海 平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-010 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权 激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民 币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过 23.57 元/股（含）（不超过董事会审议通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：不超过公司总股本的 3.50%，即不超过 550 万股。 按照本次回购金额上限不超过人民币 8,000 万元，回购价格上限人民币 23.57 元/股进行测算，回购总数量约为 339.4145 万股，回购股份比例约占公司总股 本的 2.1593%；按照本次回购金额下限不低于 ...