声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。标的股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格按约定比例分次获得并登记 公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进 行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限 制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划 ...

证券代码：301320.SZ 证券简称：豪江智能 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系青岛豪江智能科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规、规范性文件，以及《青岛豪江智能 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄兆阁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄兆阁先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄兆阁先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛豪江智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄兆阁先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《青 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-052 青岛豪江智能科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之 二以上通过。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知已于2024年8月5日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2024年8 月8日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2024 年限制性股 票激励计划（以下 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 除非本法律意见书另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 公司、豪江智能 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划、 | | | 本激励计划 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | 实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象名单 | 《青岛豪江智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | 激励对象名单》 | | 激励对象 | 按照本激励计划规定，获得第二类限制性股票的公司（含控股 | | ...

激励计划资格情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[3] - 激励对象名单需公示不少于10天[3] 流程与规定 - 公司需在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[3] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] 其他要点 - 激励计划考核体系具有全面性、综合性和可操作性[4] - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[4]

股东情况 - 南京福豪持有公司股份800万股，占总股本4.4202%[3] 减持计划 - 计划减持不超180万股，不超总股本0.9945%[3][4] - 减持原因是自身业务发展需要[4] - 减持方式为集中竞价交易，时间为公告披露3个交易日后3个月内[3][4][5] - 减持价格根据二级市场价格确定[5] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响股权结构及持续经营[8]

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-049 上述专利的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于 公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持 续创新机制，保持技术领先地位，提升公司及子公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳豪 江电源科技有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的2项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种通过AC端可编 程和检测的恒流输出 | ZL2023117 | 第7254693号 | 深圳豪江电 源科技有限 | 2023年12月 | 20 ...

回购计划 - 2024年2月18日同意用2600 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格原不超16.56元/股，2024年6月3日调整为不超16.46元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购212,533股，约占总股本0.12%[3] - 截至2024年7月31日回购最高成交价13.49元/股，最低12.72元/股[3] - 截至2024年7月31日成交总金额2,782,268.54元（不含交易费用）[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5] 回购限制 - 未在重大事项发生至披露日期间回购股份[5] - 集中竞价交易委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日内委托回购[5]

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金8,000万元购买了招商银行点金系列看涨两 层区间92天结构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 证券代码：3013 ...