证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-057 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本 激励计划首次公开披露前 6 个 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-058 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行对公结 构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：上海浦东发展银行对公 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股 东大会于2024年8月26日（星期一）14:00召开，公司董事会于2024年8月9日以公 告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:00 2、网络投票时间： 特别提示： （五）会议主持人：董事长宫志强先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 126,173,700 股，占公司有表决 权股份总数的 69.8467％。 ...

会议安排 - 2024年8月8日召开第三届董事会第八次会议决议召集股东大会[6] - 8月9日董事会发出召开股东大会通知[7] - 8月26日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6名，持股1.1596亿股，占比64.1926%[12] - 网络投票股东90名，代表股份1021.37万股，占比5.6541%[12] - 出席会议股东及代表共96名，代表股份1.261737亿股，占比69.8467%[13] - 中小投资者92人，拥有及代表股份1196.37万股，占比6.6228%[13] 投票情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票占比98.6313%[17] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票占比98.6413%[18] - 中小投资者对某议案表决：同意10824600股，占比98.6413%[19] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜议案》同意10793600股，占比98.3588%[19] 其他 - 独立董事征集投票权时间为2024年8月20 - 22日，未收到委托[14] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序合法有效[21]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-055 一、公示情况 公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 8 月 9 日在公司内部发布了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟 激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日，在公示期限内，公司员工对激励对象有异议的，可通过书面形式向公司监事 会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出 的异议。 二、核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 控股子公司、分公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。 三、核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）为了 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚力， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权激 励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》和限制性股票激励计划的规定，结合公司实际情况，制定《《青岛豪 江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数270万股[1] - 多位董事和核心人员获授不同数量股票[1] - 核心业务人员宫志刚为实控人之兄弟[3,5] 激励计划限制 - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[3] - 激励对象获授股票未超股本1%[3]

公司简称：豪江智能 股票代码：301320 | 序 | | 是否存在 该事项 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | | 注 | | | | （是/否/不 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 | 否 | | | | 情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配 | | | | 7 | 偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-051 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 8 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董 事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：4 票赞成，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...