证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 惠普、戴尔、华硕及小米等境内外知名消费电子生产企业的认 可，优质的客户资源为公司业务稳定增长提供了有力保障。 公司车用 Mini-LED 背光产品已经成功与众多 Tier1 供应 商及整车厂展开合作，车载类产品覆盖了 BOE、航盛电子、 Marelli、海微科技、诺博汽车、华星光电等知名企业，蔚来、 奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿斯顿马丁等汽车生产企业。 2024 年，公司在车载 TLCM 及车载 Mini-LED 领域先后实现了 突破，先后开案了奇瑞、东风岚图、开沃、吉利等数家汽车整 机厂 TLCM 项目，相关产品运用在蔚来、长城等车型。目前， 公司正全力投入新项目开发中，与各大车企同保持紧密沟通， 深度参与方案设计与制定，发挥关键作用。 2、目前公司所在市场的容量以及公司的竞争优势和影响 力体现在哪里？ 答：随着全球显示产业持续升级，背光显示模组及核心零 部件市场空间广阔。一方面，传统应用领域（如笔记本电脑、 平板电脑、显示器）需求稳定，而新兴领域如车载显示、医疗 工控、VR/AR 设备等快速增长，推动行 ...

担保额度 - 2025年公司为合并报表子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 调整后2025年为博讯光电新增担保额度13.18亿元[3] - 调整后2025年为博昇科技新增担保额度5000万元[4] 实际担保情况 - 截至披露日，为合肥星宸实际提供担保额度2500万元，使用1470万元[5] - 截至披露日，为博晶科技实际提供担保额度16亿元，使用10.0374亿元[6] - 截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度38.03亿元，余额24.4565亿元[23][24] 子公司财务数据 - 合肥星宸2025年3月31日资产负债率52.70%，1 - 3月净利润490.188197万元[10][11] - 博晶科技2025年3月31日资产负债率78.91%，净利润 - 2227.71万元[14] - 博昇科技2025年3月31日资产负债率68.67%，净利润 - 843.73万元[17] 子公司股权结构 - 博晶科技注册资本8亿元，公司持股76.3243%[11][12] - 博昇科技由博晶科技100%持股，注册资本5300万元[15]

公司基本信息 - 公司成立于2009年12月2日，住所为合肥市新站区天水路2136号[2] - 公司注册资本为18,643.5万元[2] 经营范围变更 - 2025年4、5月会议审议通过变更经营范围议案[1] - 已完成经营范围变更登记备案并取得新执照[2] - 根据核准范围调整《公司章程》并完成备案[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月16日[5]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 公司已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[45] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[41] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[101] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[108] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[137] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[143] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[143]

减持计划 - 2025年2月10日披露减持预披露，蔡姬妹、彭国强拟分别减持不超75,000股、75,937股，占比均0.04%[2] - 减持期间为2025年3月4日至6月3日[2] 减持结果 - 蔡姬妹未减持，彭国强以集中竞价减持75,937股，均价15.13元/股，减持后持股为0[3][4] 合规情况 - 减持计划期限届满，股东减持合规，无违规及违反承诺情形[5]

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购，金额7000 - 14000万元[2] - 回购价不超16元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购4961600股，占比2.6613%[3] - 最高成交价15.20元/股，最低12.85元/股[3] - 支付总金额70568855.04元[3] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施并披露信息[6]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 截至公告披露日，累计对外担保额度37.03亿元，实际担保余额24.8580亿元[8] - 已审议通过累计可对外担保总额度40.23亿元，占净资产386.03%[9] 子公司情况 - 2025年3月31日，博讯光电资产负债率77.44%，营收2.2739亿元，净利润 - 525.78万元[5] - 2024年12月31日，博讯光电资产负债率78.12%，营收12.3222亿元，净利润 - 4704.16万元[5] 担保事项 - 2025年5月27日，为博讯光电1亿元授信提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，为博讯光电提供担保额度总额12.68亿元，实际使用8.5483亿元[4]

回购计划 - 拟用7000 - 14000万元自有和专项贷款资金回购股票[1] - 回购价格不超16元/股，期限3个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月23日，累计回购383.82万股，占比2.06%[2] - 最高成交价15.2元/股，最低12.85元/股，支付5380.336042万元[2] 回购规则 - 不在重大事项影响价格期至披露日回购[4] - 集中竞价交易，委托价非当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[5] 其他情况 - 不同时实施股份回购和发行行为[6] - 后续继续实施回购并及时披露信息[6]

展会概况 - 第四届长沙工程机械展汇聚全球1806家参展企业，包含35家全球工程机械50强企业，展览面积达30万平方米，吸引60多个国家和地区的超30万人次专业观众 [1] - 展会已成为全球工程机械行业规模最大、影响力最广的盛会之一 [1] - 第五届长沙工程机械展将于2027年5月举办，聚焦高端化、智能化、绿色化发展 [1] 长沙工程机械产业地位 - 长沙是世界第三大工程机械产业集聚地，仅次于美国伊利诺伊州和日本东京 [2] - 长沙产业集群规模企业总产值突破2000亿元，集聚近千家行业企业 [2] - 长沙拥有三一重工、中联重科、山河智能、铁建重工、星邦智能等5家全球工程机械50强企业 [2] 中国工程机械国际化进程 - 2004年德国宝马展上，中国参展企业规模较小，整体气势不及韩国企业 [2] - 2024年三一重工国际主营业务收入达485.13亿元，同比增长12.15%，海外收入占比63.98% [3] - 中国工程机械龙头企业海外销售占比普遍接近或超过50% [3] 展会定位与产业协同 - 长沙工程机械展定位全球性、世界级平台，比肩德国宝马展、美国拉斯维加斯展和法国巴黎展 [3] - 展会促进产业了解与信任，中联重科客户实地考察后下单或追单比例较高 [3] - 湖南将聚焦高端化智能化绿色化发展、工程机械再制造等新业态，推动产业链协同 [3]

行业协同发展 - 中国工程机械产业以三一集团、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能5家全球工程机械50强企业为引领，正构建共生共赢产业新生态 [1] - 湖南现有工程机械主机及配套企业880余家，形成千亿级产业集群，长沙涵盖中国工程机械产品品种的85% [2] - 湘浙皖鲁豫五省签署区域合作战略协议，加强工程机械产业协同发展 [3][5] 技术创新与突破 - 三一集团联合产业链伙伴推出四大数字液压核心产品及技术成果，关键性能指标超越国际同类产品 [2] - 数字液压技术应用使汽车起重器吊钩最大摆动角度从6.5度降到2.1度，精准度提升超60% [2] - 数字液压技术体系将加速中国工程机械智能化转型，重塑全球产业链竞争格局 [2] 市场表现与国际化 - 湖南省工程机械出口316.3亿元，首破300亿元，同比增长20.3%，实现从"产品出海"到"产业出海" [2] - 湖南湘潭中部国际机械园入驻12家世界前50强工程机械品牌4S店和120余家零配件商 [5] - 湖南岳阳湘阴工程机械再制造产业园构建辐射国内外的再制造产业高地 [5] 区域合作与产业生态 - 长沙、湘潭、岳阳三市携手共拓工程机械产业发展新局面 [5] - 行业高层认为构建生态需扩大"朋友圈"，组队形成合力应对国际竞争 [3][5] - 五省合作有望在技术创新、市场份额取得突破，提升中国工程机械全球供应链地位 [5]