股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经审议[6] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交审议[9] - 公司为关联人提供担保，应提交审议[10] 股东会召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求后5日内发通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会不召集时可自行召集[14] - 自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] 股东提案规则 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[18] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[20] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[30] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[30] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别交易需2/3以上通过[32] - 董事候选人由董事会等及单独或合并持有公司股份总额1%以上股东提名[33] - 累积投票制下股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[33] - 当选董事最低得票数须超过出席股东所持有表决权股份总数的半数[34] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[36] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东有异议可要求点票[38] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[40] - 新任董事在股东会决议通过之日起就任[41] - 派现、送股或转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[42] - 股东会决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[43] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[44] - 本规则经股东会审议通过后实施，董事会有权修订但需股东会审批[45]

2024年情况 - 召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开1次董事会战略委员会会议，审议通过2项议案[5] - 独立董事专门会议召开2次，均发表同意意见[6][7] - 关联交易遵循原则，决策程序合规[12] - 按时编制并披露定期报告[13][14] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 制定并实施第二期员工持股计划[16] 2025年展望 - 独立董事继续履行职责义务[19] - 参加监管机构培训[19] - 加强与董事会及管理层沟通[19] - 为公司发展提供建设性建议[19]

交易决策权限 - 董事会对特定交易（除担保、财务资助）在涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一时可决议[5] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[8] - 公司与关联人交易（除担保）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[8] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[12] - 董事长10日内召集主持临时会议[13] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知[13] - 董事会定期会议变更通知提前2日发出[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 特殊事项审议 - 公司提供财务资助经出席董事会会议三分之二以上董事同意决议[8] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意，关联担保需非关联董事2/3以上通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人不得表决[19] 其他规定 - 公司连续12个月滚动委托理财以最高余额适用规定[10] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[21] - 1/2以上参会董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[21] - 董事会会议档案保存十年以上[23] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 规则未尽事宜依相关规定执行[25] - 规则经股东会审议通过后实施[25] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会发布时间为2025年4月22日[26]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名等委员会分别召开3、1、2次会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席[7] 合规运营 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[14] - 2024年按时编制披露各类报告，内容格式合规[15] 人事与薪酬 - 2024年提名、任免董事候选人程序合规，候选人具备资格[18] - 2024年未发生聘任或解聘高级管理人员情况[19] - 2024年董事及高管薪酬符合制度，方案合理[20] 员工激励 - 2024年制定实施第二期员工持股计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提建议[23]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员[3] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成[8] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业和所在地区薪酬水平等[10] - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[10] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放[12] - 非独立董事和高管薪酬按公司工资制度发放[12] 薪酬计算与费用 - 任职薪酬自批准当日起算，离职按实际任期算[15][16] - 履职合理费用由公司承担[17]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日发起设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[14] 股本结构与变动 - 发起设立时，合肥合力投资持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[13] - 以2013年11月30日为基准日，经审计净资产折合股份总额4,405万股，股本4,405万元[13] - 实际出资超应缴注册资本的12,680,833.26元计入资本公积[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会等对违规董高提起诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[87] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人不得任独立董事[92] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[96] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[96] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[99] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[109] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[110] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[131] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[135]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年度召开1次审计、2次薪酬考核、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][7] 议案审议 - 2024年4月24日审计会审议通过《2023年年度报告及其摘要》等6项议案[6] - 2024年4月24日薪酬会审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》[6] - 2024年6月28日薪酬会审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[6] - 2024年4月24日独董会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》等4项议案[7] 人员变动 - 独立董事任职期为2020年9月18日至2024年7月19日，7月19日正式卸任[1] 公司运营 - 2024年度按时编制并披露定期报告，提名、任免董事程序合规[15][16] - 报告期未聘任或解聘高管，董高薪酬符合规定[17][18] - 2024年度制定并实施第二期员工持股计划，履行管理和披露义务[19]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标不佳，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.18元，较2023年的0.28元减少521.43% [1] - 2024年每股净资产为5.59元，较2023年的7.14元减少21.71% [1] - 2024年每股公积金为3.35元，较2023年的3.26元增加2.76% [1] - 2024年每股未分配利润为1.72元，较2023年的2.87元减少40.07% [1] - 2024年营业收入为23.47亿元，较2023年的21.63亿元增加8.51% [1] - 2024年净利润为 -2.15亿元，较2023年的0.53亿元减少505.66% [1] - 2024年净资产收益率为 -18.71%，较2023年的4.02%减少565.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6764.89万股，占流通股比45.83%，较上期减少150.92万股 [2] - 翰博控股集团有限公司等5家股东持股数量不变，白雪等4家为新进股东，屠文斌等4家退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备6713.48万元[1] - 2024年度公司计提信用减值准备704.39万元[2] - 本次计提减值准备将减少公司2024年合并报表归母净利润6395.57万元[14] 数据变化 - 应收账款单项计提坏账准备期初余额1050万元，期末余额28.17万元[2] - 原材料2023年末存货跌价准备余额1131万元，2024年末为2359.37万元[7] - 库存商品2023年末存货跌价准备余额848.46万元，2024年末为1786.38万元[7] - 发出商品2023年末存货跌价准备余额1433.27万元，2024年末为442.25万元[7]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[1] - 2024年度募投项目结项，累计直接投入44761.77万元[2] - 募集资金专用账户利息收入982.16万元[2] - 募投项目结项后将338.79万元用于补充流动资金[2] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[23] 项目投资情况 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7790.17万元，进度97.38%，2024年效益 - 870.1万元[23][1] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[23][1] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，本年度投入2582.42万元，累计投入14730.05万元，进度103.79%，2024年效益 - 369.41万元[23] - 补充流动资金承诺投资15926.00万元，累计投入15953.56万元，进度100.17%[23] 项目变更与延期 - 2021年决定将14092.039841万元用于新增募投项目[15] - 2023年12月29日将部分募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[1][24] - 变更募集资金使用方式，将141924000元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[24] 监管协议情况 - 2021年1月14日与青年路支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》[4] - 2021年4月13日与北碚支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》[5] - 2023年5月9日与相关方重新签署《募集资金三方监管协议》，专户未变[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致，无重大违法违规情形[20] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20]