关联人认定标准 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人、由关联自然人控制的法人、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人，以及被监管机构或公司认定可能造成利益倾斜的其他组织 [1][3] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高级管理人员、控制方的重要管理人员，以及其关系密切家庭成员（配偶、父母、兄弟姐妹等） [1][4] - 过去十二个月内曾符合关联人条件或签署协议后未来十二个月内将符合条件的法人或自然人视同为关联人 [2][5] 关联交易类型与范围 - 关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助或担保、租赁资产、签订管理合同、研发转移、许可协议、原材料采购、产品销售等17类可能转移资源或义务的事项 [3][8] - 交易需遵循尽量避免、真实公正、公平定价原则，价格应参照国家定价、行业定价或市场价格，否则按成本加合理利润执行 [3][9][18] 决策程序与审批权限 - 与关联自然人交易金额超过30万元需经独立董事过半数同意后提交董事会审议 [5][12] - 与关联法人交易金额超过300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露，超过3000万元且占净资产5%以上需股东大会批准并聘请中介机构评估 [5][12] - 关联董事和股东在审议时需回避表决，关联股东包括交易对方、控制方、受同一控制方及存在未履行协议影响表决权者 [4][5][11] 披露要求与豁免情形 - 披露需提交公告文稿、协议文件、董事会决议、独立董事意见、政府批文及中介报告等，内容需包括交易定价依据、协议条款、关联关系及累计交易金额等 [10][24][25] - 豁免情形包括公开招标拍卖、单方面获益交易（如受赠现金、债务减免）、国家规定定价、关联方提供资金利率不高于央行标准，以及向董事高管提供与非关联方同等条件的产品服务 [6][13] 禁止与特殊规定 - 禁止审议交易标的状况不清、价格未定、对方不明朗、可能导致资金占用或违规担保的关联交易 [7][15] - 公司不得向董事、高管、控股股东等关联人直接或间接提供财务资助，委托理财需按累计原则适用披露和审批规定 [9][21] - 高溢价购买资产（溢价超100%）或标的资产收益率低于公司时，交易对方需提供盈利担保、补偿或回购承诺 [7][14]

核心财务表现 - 营业收入为15.54亿元 同比增长50.84% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2644.94万元 同比收窄59.91% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损为3597.86万元 同比收窄47.48% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元 同比大幅改善165.54% [1] - 基本每股收益为-0.1717元/股 同比改善52.58% [1] 资产负债状况 - 总资产为57.55亿元 较上年度末增长9.11% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为10.42亿元 较上年度末下降8.60% [1] 股东结构 - 控股股东王照忠持股比例为27.58% 持有5141.21万股 其中质押2100万股 [2] - 翰博控股集团有限公司持股10.52% 持有1960.88万股 全部处于质押状态 [2] - 长江财富资管计划持股3.66% 持有683.16万股 [2] - 实际控制人王照忠与王立静为一致行动人关系 [2] - 报告期末普通股股东总数为11223户 [2] 公司治理 - 所有董事均已出席审议报告的董事会会议 [1] - 公司计划不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入15.54亿元 同比增长50.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2644.94万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-3597.86万元 [1] - 基本每股收益为-0.1717元 [1]

财务表现 - 营业收入15.54亿元 同比增长50.84% [1] - 净利润亏损2644.94万元 同比减亏59.91% [1] - 经营活动现金流量净额1.12亿元 较上年同期-1.72亿元显著改善 [1] 资产负债状况 - 总资产57.55亿元 较上年度末增长9.11% [1] - 归属于上市公司股东的净资产9.52亿元 较上年度末下降8.60% [1] 股东与治理 - 报告期末普通股股东总数11223户 [1] - 控股股东和实际控制人报告期内未发生变更 [1] - 公司不进行利润分配及资本公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为15.54亿元，同比增长50.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2644.94万元，同比减亏59.91%[20] - 基本每股收益为-0.1717元/股，同比改善52.58%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.61%，同比改善2.70个百分点[20] - 公司2025年半年度营业总收入为1,554,291,575.98元，同比增长50.9%[160] - 公司2025年半年度营业利润为-59,249,337.24元，同比亏损收窄33.6%[160] - 公司2025年半年度净利润为-41,859,394.31元，同比亏损收窄34.1%[161] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为-26,449,439.70元，同比亏损收窄59.9%[161] - 公司2025年半年度基本每股收益为-0.1717元，同比改善52.6%[161] - 母公司2025年半年度净利润为-2,536,535.27元，同比亏损收窄64.6%[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.37%，达到13.89亿元[66] - 研发投入同比增长15.15%，达到6598万元[67] - 公司2025年半年度营业总成本为1,619,152,276.24元，同比增长47.3%[160] - 公司2025年半年度研发费用为65,981,064.26元，同比增长15.2%[160] - 公司2025年半年度财务费用为41,157,425.36元，同比增长98.6%[160] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比改善165.54%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.54%，达到1.12亿元[67] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.557亿元，同比增长40.4%[166] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年半年度的-1.716亿元改善至2025年半年度的1.125亿元[166] - 母公司经营活动现金流入小计为7.215亿元，同比增长102.5%[170] 投资和筹资活动现金流 - 投资收益为-4,821,601.60元，占利润总额的7.96%，主要来自权益法核算的长期股权投资[71] - 报告期投资额为94,693,161.80元，较上年同期减少24.40%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.847亿元，较2024年半年度的0.167亿元大幅下降[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.644亿元，较2024年半年度的1.584亿元减少59.3%[167] - 母公司投资活动现金流出小计为0.148亿元，较2024年半年度的1.805亿元大幅减少[170] - 母公司筹资活动现金流入小计为0.969亿元，同比增长49.1%[170] 业务线表现 - 公司车载背光显示模组保持良好增长态势，成功开发防窥、曲面、超薄、超窄、异形等产品[28] - 公司车用Mini-LED背光产品已与BOE、CSOT、航盛电子等知名企业及蔚来、奇瑞、一汽等车企合作[28] - 2025年上半年公司在车载TLCM、车载Mini及超大尺寸显示领域持续突破，导入佛吉亚、宏景等Tier1资源池[28] - 公司推进越南两大智能制造基地建设（北江背光模组基地与胡志明精密结构件基地），覆盖东南亚产业链[29] - Mini-LED背光模组相比传统模组具有高色域、高对比度、高亮度优势，芯片尺寸介于50-200μm[32] - 导光板作为背光模组核心部件，其光学设计决定显示均匀度和辉度，是厂商技术竞争力的关键[33] - 精密结构件包括前框、后壳等零部件，承担遮光、反射、固定及保护功能[34] - 其他背光模组零部件包含反射片、扩散片、棱镜片等光学材料，反射片可减少光损失提升亮度[36][37][39] - 背光模组销售收入同比增长69.83%，达到11.79亿元[69] - 背光模组零部件销售收入同比增长9.69%，达到3.10亿元[69] - 背光模组毛利率同比增加1.80个百分点至7.55%[69] - 背光模组零部件毛利率同比下降1.06个百分点至20.64%[69] - 背光模组销售量同比增长58.06%，达到2164.48万件[69] - 背光模组产能利用率为57.62%[70] 资产和负债 - 总资产57.55亿元，较上年末增长9.11%[20] - 归属于上市公司股东的净资产9.52亿元，较上年末下降8.60%[20] - 货币资金为986,047,452.87元，占总资产的17.13%，较上年末增加1.22%[73] - 应收账款为1,070,768,758.09元，占总资产的18.61%，较上年末增加2.41%[73] - 存货为481,760,570.51元，占总资产的8.37%，较上年末减少1.16%[73] - 固定资产为1,566,519,825.91元，占总资产的27.22%，较上年末减少2.78%[73] - 短期借款为352,513,550.52元，占总资产的6.13%，较上年末减少2.75%[73] - 长期借款为1,255,610,390.35元，占总资产的21.82%，较上年末增加0.47%[74] - 非流动资产合计从2,853,599,858.65元增至2,969,230,315.37元，增长4.05%[154] - 固定资产从1,582,289,261.04元增至1,566,519,825.91元，下降1.00%[154] - 在建工程从578,255,231.80元增至655,821,023.37元，增长13.41%[154] - 长期股权投资从178,643,918.65元增至173,775,924.84元，下降2.73%[154] - 流动负债合计从2,411,122,654.53元增至2,913,210,326.19元，增长20.82%[155] - 短期借款从468,484,575.95元降至352,513,550.52元，下降24.75%[155] - 长期借款从1,125,944,173.14元增至1,255,610,390.35元，增长11.51%[155] - 所有者权益合计从1,317,606,833.69元降至1,187,543,725.78元，下降9.87%[155] - 母公司流动资产合计从274,776,811.32元增至370,717,715.37元，增长34.92%[158] - 母公司长期股权投资从1,779,208,277.73元增至1,806,518,475.16元，增长1.53%[158] 子公司表现 - 重庆博硕光电有限公司总资产为109,763.82万元，净资产为39,780.18万元，营业收入为32,889.42万元，净利润为1,878.46万元[88] - 博讯光电科技（合肥）有限公司总资产为233,457.97万元，营业收入为49,240.17万元，营业利润亏损653.05万元，净利润亏损341.46万元[88] - 博晶科技（滁州）有限公司总资产为315,245.14万元，营业收入为104,231.25万元，营业利润亏损3,562.58万元，净利润亏损3,528.97万元[89] - 合肥星宸新材料有限公司营业收入为13,387.10万元，营业利润为1,249.83万元，净利润为1,141.07万元[89] - 合肥和仁昌科技有限公司营业收入为2,878.68万元，营业利润为546.64万元，净利润为411.02万元[89] - 博昇科技（滁州）有限公司营业收入为6,758.41万元，营业利润亏损2,597.44万元，净利润亏损1,857.42万元[89] - 重庆步鸣光电科技有限公司营业收入为2,837.24万元，营业利润为686.38万元，净利润为794.94万元[89] - 重庆翰博显示科技有限公司营业收入为14,136.03万元，营业利润亏损1,974.22万元，净利润亏损1,349.79万元[89] 风险因素 - 公司面临客户集中风险，主要客户包括京东方、群创光电、璨鸿光电、华星光电等[91] - 公司综合毛利率有所下滑，未来可能面临产品价格下降和盈利水平下滑的风险[94] - 资产减值损失为-16,109,400.51元，占利润总额的26.60%，主要为存货计提跌价准备[71] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖77名员工，持有1,811,556股，占公司股本总额的0.97%[101] - 公司董事、监事及高级管理人员在员工持股计划中持股比例分别为0.11%、0.01%、0.02%等[102] - 有限售条件股份增加20,513股，变动后总数为38,868,899股，占总股本的20.85%[136] - 无限售条件股份减少20,513股，变动后总数为147,566,101股，占总股本的79.15%[136] - 公司通过股份回购累计回购4,961,600股，最高成交价15.20元/股，最低成交价12.85元/股，总金额70,568,855.04元[138] - 股东肖志光限售股数增加20,513股，期末限售股数为82,050股[140] - 股东王照忠持股比例为27.58%，持有51,412,050股，其中38,559,037股为有限售条件股份[142] - 股东翰博控股集团有限公司持股比例为10.52%，持有19,608,750股，全部为无限售条件股份[142] - 合肥王氏翰博科技有限公司持股比例为8.91%，持股数量为16,610,792股，其中质押3,500,000股[143] - 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司持股比例为3.66%，持股数量为6,831,561股[143] - 王立静持股比例为2.60%，持股数量为4,850,482股[143] - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划持股比例为0.97%，持股数量为1,811,556股[143] - 白雪持股比例为0.57%，持股数量为1,059,480股，其中通过信用交易担保账户持有480,000股[144] - 公司回购专用证券账户持股数量为12,599,594股[143] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为1309.28万元[24] - 其他收益为28,132,795.53元，占利润总额的-46.46%，主要来自计入当期损益的政府补助[71] - 公司注册专利总量为418件，其中发明数量为108件；授权专利总量为328件，其中授权发明数量为41件[58] - 报告期内公司新增注册专利数量8件，其中发明专利3件；新增授权专利数量6件，其中发明专利2件[58] - 公司荣获"产业链特殊贡献项目"奖，体现国家层面对技术创新与产业贡献的高度认可[58] - 公司掌握平板挖孔屏开发、车载背光模块生产等多种先进技术，拥有完整知识产权[57] - 公司关联交易金额为6,046.32万元，占同类交易额的3.89%，获批额度为30,000万元[115] - 公司报告期涉及其他诉讼案件金额为6,522.99万元，但未形成预计负债，对公司经营无重大不利影响[112] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[116] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[117] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[118] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[98] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[98] - 2025年5月15日监事会改革导致3名监事离任[99] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[103] - 公司总部园区新建员工宿舍楼并配备现代化职工活动中心[104] - 2025年上半年公司举办"三八"妇女节插花活动、篮球比赛等特色文化活动[105] - 公司强化安全管理体系，确保安全生产与员工健康[105]

子公司报表与报告提交 - 子公司每月提交月度财务报表，每季度提交季度财务报表[14] - 年度结束后1个月内、半年结束后20日内编制年度（半年度）工作报告及下一年度（半年度）经营计划与盈利预期[7] - 每个会计年度结束后20日内向公司财务部提交年度财务报表及下一年度预算报告[14] - 每季度结束后5日内将日常关联交易金额报送公司财务部门汇总[15] 子公司重大事项处理 - 按规定程序和权限处理重大事项并报公司董事会备案[6] - 重大事项金额标准涉及总资产、净资产、净利润、营业收入等多方面[22] - 重大事项视同为公司发生的重大事项，应及时报告[21] 子公司管理与监督 - 董事长或总经理在决策权限内通过子公司股东会行使股东权力[9] - 高级管理人员工资待遇与绩效挂钩，考核办法报公司审核批准[11] - 可根据公司要求和准则制定财务会计管理制度，公司财务部指导监督[13] - 每季度至少向公司汇报一次获批投资项目进展情况[17] - 公司可定期或不定期对子公司实施审计监督[26] 子公司会议相关 - 董事会、监事会、股东会会议通知和议题须提前5日报公司董事会办公室[20] - 会议结束后2个工作日内报送会议决议及资料[20] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[28]

投资者关系管理制度 - 制订制度完善治理结构、规范工作[2] - 目的是实现公司价值和股东利益最大化[5] - 遵循充分披露等六项原则[6] 工作内容 - 对象包括投资者、分析师等[9] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[8] - 沟通方式有公告、公司网站等[9] 人员职责 - 董事会秘书主管事务，董事长为第一责任人[11] - 从业人员需具备多方面任职要求[11] - 董事会秘书履行编制报告等职责[12] 信息披露 - 可自愿披露规定外信息，遵循公平诚信原则[14] - 避免选择性信息披露[15] - 披露预测性信息需列明风险因素[15] 其他规定 - 其它职能部门协助实施管理[15] - 减少对外发言人员数量[15] - 安排渠道培训工作人员[15] 制度生效 - 指定信息披露媒体为符合规定的报刊和网站[16] - 与规定冲突按规定执行[18] - 董事会负责解释、修改[19] - 经董事会审议通过后生效实施[20] - 制度发布时间为2025年8月21日[21]

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《翰博高新材料（合肥）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定的时间 内，通过指定媒体向社会公众公布，并送达证券监管部门备案的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人、收购人； ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强翰博高新材料（合肥）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息 保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案工作。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性 和民主性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《翰博高新材料 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...