公司治理 - 2026年3月6日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、可设副董事长1人[1] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[1] - 修订《股东会议事规则》需提交股东会审议[3] - 修订《董事会议事规则》需提交股东会审议[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月拓维光电净利润 - 14219541.04元[9] - 2024年度拓维光电净利润 - 10024642.55元[9] 数据相关 - 2026年度预计日常关联交易额度不超65450万元[2] - 2026年度新增关联交易额度3000万元[3] - 拓维光电注册资本22520万元[7] - 2025年9月30日拓维光电总资产470547588.39元等财务数据[8] - 2024年12月31日拓维光电总资产412610393.95元等财务数据[8] 其他 - 关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[10] - 独立董事认为关联交易公平公正[14] - 关联交易表决5票同意、0票反对、0票弃权[2]

股权交易 - 芯东进认缴出资总额44000万元，翰博高新、北京芯进原持股均为45.4545%，初芯瑞伯基金持股9.0910%[2] - 北京芯进将芯东进10%股权（对应4400万元未实缴）以0元转让给翰博控股[3] - 转让后翰博高新持股45.4545%，北京芯进持股35.4545%，初芯瑞伯基金持股9.0910%，翰博控股持股10%[9] 公司信息 - 北京芯进注册资本100万元，芯创未来持有100%股权[10] - 翰博控股注册资本11000万元，王照忠持股90%，合肥王氏翰博科技持股10%[13] 决策事项 - 2026年3月6日董事会通过放弃参股公司股权转让优先购买权议案[3][22] - 放弃优先购买权构成与关联方共同投资，不构成重大资产重组[5] - 交易价格0元协商确定，定价公允合理[16] 业务情况 - 公司主营背光显示模组及相关零部件，不涉湿电子化学品业务[19] - 芯东进核心业务聚焦湿电子化学品赛道[19] 影响评估 - 公司放弃优先购买权符合战略，不影响合并报表范围和财务经营[18] - 全体独立董事认为放弃不造成重大不利影响，不损害股东利益[21]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年3月26日14:30[3] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[3][22][23] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月23日[5] 会议审议 - 审议总议案及三项议案，部分议案需2/3以上有效表决权通过[9] 登记信息 - 登记时间为2026年3月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票代码为“351321”，简称为“翰博投票”[21] 会议地点 - 会议地点为安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[8] 会议联系人 - 联系人潘大圣，有地址、邮编、电话、传真、邮箱[15]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2026年3月6日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》6票同意通过，王照忠回避表决[3] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，王照忠回避表决，需股东会审议[5][7] - 《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》5票同意通过，王照忠、蔡姬妹回避表决[9] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》7票同意通过，需股东会审议[11][12] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》7票同意通过，需股东会审议[13][14] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意通过[18] 人事选举 - 董事会选举蔡姬妹为公司第四届董事会副董事长，7票同意通过[16][17] 人员持股 - 蔡姬妹截至公告披露日直接持有公司股票228,750股[22][23] 公告披露 - 会议相关公告于2026年3月10日在巨潮资讯网披露[4][8][10][12][15][18]

股份回购 - 2024年2月20日至5月6日，公司累计回购股份7,166,850股，占当时总股本3.84%[3] - 回购成交总金额100,008,088.12元，最高成交价15.88元/股，最低成交价11.45元/股[3] 股份减持 - 公司拟减持回购股份不超3,728,700股，不超总股本2%[2] - 任意连续90自然日出售股份总数不超公司股份总数1%[2] - 2026年3月5日首次减持33,700股，占总股本0.0181%[5] - 首次减持所得资金总额770,795.12元，均价22.87元/股[5]

回购情况 - 累计回购716.685万股，占当时总股本3.84%[4] - 成交总金额1.0000808812亿元，最高15.88元/股，最低11.45元/股[4] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超20元/股，区间2024.2.20 - 5.6[2][4] 减持计划 - 拟减持不超372.87万股，即不超总股本2%[1] - 90自然日内出售不超股份总数1%[1] - 截至2026.2.28未减持，计划存不确定性[5][6]

大盘与板块表现 - 2026年2月13日，A股主要指数普遍下跌，其中创业板指跌幅最大，为-1.57%，上证指数和深证成指分别下跌-1.26%和-1.28%，科创50下跌-0.72%，北证50微跌-0.22% [1] - 在TMT板块中，SW影视动漫制作领涨，涨幅为+2.66%，SW半导体设备和SW机器人分别上涨+1.56%和+1.15% [1] - TMT领跌板块为SW通信线缆及配套，跌幅达-5.77%，SW营销代理和SW被动元件分别下跌-4.36%和-2.43% [1] 国内新闻：半导体产业链动态 - 全球半导体产业链上游原材料及关键贵金属价格大幅飙升，导致晶圆制造和封装测试环节成本急剧攀升，华润微电子已对公司全系列微电子产品启动全面涨价，最低上调幅度为10%，覆盖其旗下所有核心产品线 [1] - 力积电宣布与美光及其全球子公司与关联公司签署一系列战略合约，计划通过处分铜锣厂资产强化财务体质，并结合3D晶圆堆叠与中介层等尖端技术，转型跻身全球人工智能（AI）供应链的重要环节 [1] - 天马微电子全新12英寸Micro-LED高亮车载显示屏已成功点亮，其亮度达50,000 nits以上，对比度高达1,000,000:1，色域覆盖NTSC 110%，旨在为高端全景HUD系统和智能驾驶提供显示载体 [1] - 翰博高新参股公司芯东进拟收购韩国东进旗下中国境内资产，以快速获取湿电子化学品行业的技术、产能、客户资源及本土化布局优势，提升在剥离液、蚀刻液等核心产品领域的研发、产能和市场竞争力 [1] 海外新闻：半导体产业与政策 - 美国国防部更新「1260H清单」，将阿里巴巴、百度、比亚迪等78家中国企业纳入，指控其涉嫌协助中国军方，同时将长江存储、长鑫存储等12家中企移出，为中国消费级存储产品进入美国市场扫清部分障碍 [2] - 三星电子已开始向未透露姓名的客户交付其最先进的HBM4芯片，以缩小在AI加速器关键部件供应方面与竞争对手的差距，并计划在2026年下半年交付下一代HBM4E芯片的样品 [2] - 据TrendForce集邦咨询预测，受存储器价格高涨影响，2026年全球手机生产总量可能呈现10%的年衰退，降至约11.35亿支，存储器涨势加剧了终端售价与消费者期望的差距，可能导致终端需求更加疲弱 [2] - 一组美国议员致函美国国务院与商务部，呼吁强化对华晶圆制造设备（WFE）的出口限制，要求除中国本土可自主生产的设备外，几乎全面禁止向中国出售各类芯片制造设备，并敦促美国联合盟友推动落实同类政策 [2] AI资讯：模型与应用进展 - 豆包宣布其App、电脑客户端及网页版已上线“专家模式”，接入豆包大模型2.0 Pro，该模式下模型在数学和推理能力、复杂内容及图表理解、空间感知及长尾知识储备等方面均有大幅提升 [3] - 万兴科技旗下AI视频创作产品万兴剧厂已完成与Kling 3.0模型的深度集成，支持用户直接调用Kling 3.0的文本生成视频、图像生成视频及视频扩时等核心功能，该升级于2026年2月正式上线 [3] - 清华大学与合作团队提出新框架RAM，使大模型采用“精读略读”策略处理长文本，实现12倍端到端加速和基准评分翻倍，在多个问答和摘要任务中展现出卓越性能，并保持了信息的自然语言可解释性 [3] - 北京大学提出的FieryGS框架被AI顶会ICLR 2026接收，该框架将多模态大模型、燃烧物理仿真与3D高斯溅射深度融合，首次在真实3D重建场景中实现了物理可信、语义感知且可控的火焰合成 [3] “十五五”行业追踪：前沿科技与产业投资 - 【深空经济】星际荣耀获得50.37亿元D++轮融资，资金将主要用于“双曲线三号”大中型可重复使用液氧甲烷火箭的研制，旨在实现“陆上发射、海上回收”，公司计划在2026年底前完成入轨及海上回收首飞 [4] - 【人工智能+】深圳市工业和信息化局印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》，提出推动人工智能技术应用于半导体产业链的关键环节，利用AI优化芯片设计、软件代码等领域的效率 [4] - 【量子科技】Infleqtion正与NASA喷气推进实验室合作执行量子重力梯度仪先导任务，计划在2030年左右发射首个独立量子重力传感器进入近地轨道，该传感器能测量地球引力场和梯度，以更灵敏地追踪水、冰和陆地质量变化 [4] - 【新材料】晶瑞电材拟在四川彭山经济开发区投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地，主要项目包括年产20万吨超高纯电子级及工业高纯配套硫酸、年产22万吨蒸汽、年产3万吨超纯电子级双氧水等集成电路电子材料项目，以及废酸再生循环利用项目 [4] 市场价格数据：存储与半导体材料 - 2026年2月13日国际DRAM颗粒现货价格中，DDR5 16G (2G×8) 4800/5600盘平均价为38.067美元，日涨跌幅为+0.09%；DDR5 16Gb (2G×8) eTT盘平均价为20.000美元，日涨跌幅为+0.50%；DDR4 16Gb (2G×8) 3200盘平均价为77.909美元，日涨跌幅为+0.17% [5] - 同日百川盈孚发布的半导体材料价格显示，多种高纯金属与晶片衬底价格保持稳定，例如7N高纯锌粒市场均价为2,120元/千克，6N高纯铟为4,650元/千克，导电N型6寸P级单晶碳化硅衬底为5,550元/片，半绝缘6寸P级单晶碳化硅衬底为10,800元/片，日均变化均为0 [6]

*ST立方拟终止上市 - *ST立方收到深交所《事先告知书》 拟决定终止公司股票上市交易 [1] - 终止上市原因为2021年至2023年年报信息披露存在虚假记载 其中2021年和2022年虚假记载的营业收入合计超过5亿元 且超过该两年披露的年度营业收入合计金额的50% [1] - 公司股票将于2月24日起停牌 若被终止上市 将进入十五个交易日的退市整理期 股票简称变更为“XX退” 整理期届满后摘牌 [1] 龙磁科技定增募资扩产 - 龙磁科技拟向不超过35名特定对象发行股票 募集资金总额不超过7.6亿元 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金将主要投向两大项目 一是投入3.1亿元用于“越南龙磁二期工程”以扩充永磁铁氧体湿压磁瓦的海外产能 二是投入2.5亿元用于“芯片电感智造项目” [1][2] 翰博高新参股公司收购资产 - 翰博高新参股公司芯东进拟收购韩国东进旗下中国境内资产 以快速打通湿电子化学品领域的技术与市场壁垒 [3] - 芯东进拟收购由韩国东进方面设立的特殊目的公司70%的股权 股权转让价款为1.421亿美元 [3] - 该特殊目的公司由韩国东进以境内9家目标公司100%股权及24项中国专利所有权出资设立 9家下属公司股东权益评估价值为16.69亿元 评估增值率为70.10% [3] 拓山重工收购新开源股权 - 拓山重工以现金2.19亿元收购河南新开源石化管道有限公司51%的股权 [4] - 收购完成后 新开源将成为拓山重工的控股子公司 [4] 科大讯飞定增进展 - 科大讯飞向特定对象发行股票申请获得深交所审核中心审核通过 [5] - 该事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [5] 蓝盾光电子公司放弃优先权 - 蓝盾光电全资子公司蓝芯信息决定放弃对参股公司星思半导体股权转让的优先购买权及增资的优先认购权 [6][7] - 交易完成后 蓝芯信息持有星思半导体的股权比例由4.9533%变更为4.1301% [7] - 星思半导体注册资本由23,143,638元变更为27,756,651元 [7] 颀中科技子公司火灾影响 - 颀中科技全资子公司苏州颀中厂区凸块制程段于2026年1月24日发生火灾 未造成人员伤亡 [7] - 事故导致部分无尘室环境及生产设备受影响 预计对2026年业绩有一定影响 受损资产已投保 [7] - 苏州颀中凸块制造产线预计7月复产 预计2026年度营收较年初预算增长幅度减少5-8个百分点 [7] - 过渡期内部分生产设备将运至合肥工厂 预计2月末大部分客户订单可由合肥工厂承接 [7] 淮河能源2025年业绩预告 - 淮河能源预计2025年归属于上市公司股东的净利润为16.84亿元至17.84亿元 [8] - 与上年同期（法定披露数据）相比 净利润预计增加96.31%至107.97% [8] - 与上年同期（重述后数据）相比 净利润预计减少10,905万元到905万元 同比减少6.08%到0.50% [8] 万朗磁塑控股股东质押股份 - 万朗磁塑控股股东时乾中持有公司股份29,402,220股 占总股本37.40% [9] - 其累计质押公司股份9,480,000股 占公司总股本的11.09% 占其持有公司股份总数的32.24% [9] 汉马科技增资并转让孙公司股权 - 汉马科技全资子公司华菱汽车拟向上海索达增资5.75亿元 [10] - 增资后 华菱汽车随即以4.85亿元将上海索达100%股权转让给龙砺机器人 [10] 鸿路钢构高管变动 - 鸿路钢构原总经理商晓波因工作调整辞去总经理职务 仍担任公司董事 [11] - 原副总经理刘斌辞去副总经理职务 并被聘任为公司总经理 [11] - 公司董事会同意聘任杨艳艳女士为公司副总经理 [11] 埃夫特拟收购盛普股份 - 埃夫特拟以发行股份及支付现金方式购买至骞实业等10名交易对方持有的盛普股份95.97%股份 对应后者整体估值初定为10亿元至12亿元 [12] - 同时拟现金收购上海翌耀等2名股东持有的盛普股份4.03%股份 [12] - 交易完成后 埃夫特将持有盛普股份100%股权 盛普股份将成为上市公司全资子公司 [12]

交易概述 - 翰博高新参股公司芯东进拟收购韩国东进在中国境内的资产，以快速切入湿电子化学品领域 [1] - 交易标的为由韩国东进方面以其在华9家目标公司100%股权及24项在华专利出资设立的特殊目的公司（SPV）70%股权 [4] - 股权转让价款为1.421亿美元 [4] - 交易完成后6个月内，SPV将签署协议进一步收购惠州东进 [4] 交易标的详情 - 9家目标公司经收益法评估，股东全部权益市场价值为16.69亿元，较账面所有者权益增值70.10% [4] - 2025年1月至10月，9家目标公司合并模拟实现营业收入13.03亿元，净利润1.08亿元 [4] - 标的资产包括韩国东进在华拥有的24项专利（100%或50%所有权） [4] 交易方背景 - 韩国东进是韩国半导体及LCD化学材料领域的重要企业，产品用于LCD曝光工艺中玻璃基板的清洗等环节 [4] - 韩国东进去年曾宣布将大规模退出中国市场，计划出售其在华10家子公司，韩媒普遍认为此举与中国半导体及显示材料国产化率持续提升相关 [4] - 翰博高新主要产品包括背光显示模组及相关零部件，应用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示等多种终端 [5] - 芯东进成立于2025年12月，为翰博高新新设参股公司，翰博高新与北京芯进分别持股45.45%，初芯瑞伯基金持股9.09% [5] 战略意图 - 此次收购是公司把握湿电子化学品行业机遇并推进战略升级的关键布局 [5] - 核心围绕半导体领域优质资产整合与高附加值新材料赛道拓展展开 [5] - 与公司产业链延伸、业务结构优化的长期发展规划高度契合 [5]