证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-046 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股 东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年10月10日14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议9月16日通知，9月19日召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于放弃参股公司增资优先认缴权等议案》5票同意，需股东会审议[3][5] - 《关于修订第二期员工持股计划议案》4票同意，需股东会审议[8][9][10][11] - 《关于召开2025年第一次临时股东会议案》7票同意获通过[12] 公告披露 - 相关公告于2025年9月20日在巨潮资讯网披露[6][7][11][12]

越南智能制造基地建设 - 公司新投资越南两大智能制造基地 基地建设与产能布局工作正有序推进 [1] - 北宁工厂负责背光模组与LCM的智能生产 通过跨境闭环产业链提升响应速度和能力 [1] - 规划2025年完成客户产品认证后逐步释放产能 为后续规模化供应核心客户奠定基础 [1] 全球化战略与产能规划 - 越南基地作为全球化战略关键一环 实现"全球制造、本地服务"的运营模式 [1] - 2025年上半年为"稳增长、破新局"阶段 下半年继续推进越南基地建设 [1] - 产能释放将为公司经营业绩提升提供重要支撑 [1] 客户合作与产品优化 - 公司深化与核心客户的合作 持续优化产品结构 [1] - 通过跨境产业链布局提升对客户需求的响应能力 [1] - 聚焦主业提升盈利能力 [1]

公司战略与产能布局 - 越南两大智能制造基地建设与产能布局工作正有序推进 作为全球化战略关键一环 [2] - 北宁工厂负责背光模组与LCM智能生产 通过跨境闭环产业链提升响应速度与能力 [2] - 规划2025年完成客户产品认证后逐步释放产能 为规模化供应核心客户奠定基础 [2] 生产经营计划 - 2025年上半年定位为"稳增长、破新局"阶段 [2] - 下半年将继续聚焦主业 推进越南基地建设 深化与核心客户合作 [2] - 持续优化产品结构并提升盈利能力 [2] 业绩展望 - 新产能为经营业绩提升提供重要支撑 [2] - 实现"全球制造、本地服务"的战略目标 [2]

公司业务拓展 - 翰博高新越南子公司翰维科技开业 核心业务聚焦背光模组与液晶显示模组（LCM）的智能化生产[2][4] - 北宁工厂规划分阶段推进产能建设 2025年完成全自动化背光源及LCM产品认证并实现规模化量产 2026年建成材料配套本地化体系[4] - 基地规划笔记本/显示器背光源产能1400K/月 LCM产能500K/月[4] - 胡志明精密结构件基地计划2025年底启动运营 专注精密冲压、注塑及模内注塑全制程生产 服务笔记本、车载电子、工业条形屏及通信终端领域[4][5] 财务表现 - 2025年上半年实现营收15.54亿元 同比增长50.84%[5] - 归母净利润亏损2644.94万元[5] 产品与技术应用 - 主要产品包括背光显示模组及导光板、精密结构件、光学材料等零部件 应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR等终端领域[5] - 重点开发车载背光显示模组市场 在车载TLCM、车载Mini及车载超大尺寸显示领域持续突破 开案奇瑞、东风岚图、开沃、吉利等汽车整机厂项目 并导入佛吉亚、宏景等多家Tier1供应商[5] 行业会议议程 - TrendForce集邦咨询主办显示技术会议 涵盖玻璃与硅基Micro LED商用化进程、MiP与COB技术、LED显示芯片、玻璃基Micro LED创新、LED电影屏等议题[7][8] - 参会企业包括雷曼光电、国星光电、京东方华灿、晶芯科技、时代华影、TCL华星、晶能光电、诺瓦星云、鸿石智能、爱思强、影目科技等[7][8][10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.54亿元 同比增长50.84% [1][2] - 2025年上半年归母净利润亏损2644.94万元 较上年同期亏损收窄59.91% [1][2] - 扣非净利润亏损3597.86万元 同比收窄47.48% [1][2] - 经营活动现金流量净额1.12亿元 同比大幅改善165.54% [1][2] 历史财务趋势 - 2024年扣非净利润亏损2.37亿元 较2023年亏损6329.69万元扩大273.94% [2][3] - 2024年归母净利润亏损2.15亿元 较2023年盈利5294.74万元转亏505.7% [3] - 2022-2024年扣非净利润持续为负 分别亏损7439.21万元、6329.69万元和2.37亿元 [2] - 2024年经营活动现金流4.25亿元 同比增长158.89% [3] 上市情况 - 2022年8月18日深交所创业板转板上市 开盘参考价32.9元/股 [3][4] - 转板上市首日最高价36.88元 为历史最高点 [4] - 当前股价处于破发状态 [4] - 转板上市费用416.98万元 其中保荐费94.34万元 [5] 公司背景 - A股总股本1.24亿股 其中6061.27万股于2022年8月18日起上市交易 [3] - 2015年11月新三板挂牌 2020年7月进入精选层 [5] - 2021年11月转为北交所上市公司 2022年7月25日终止北交所上市 [5] - 2023年5月实施每10股转增5股分红方案 [5]

业绩说明会概况 - 公司于2025年9月15日通过全景网"全景路演"网站举行业绩说明会 董事会秘书潘大圣和战略投资者关系代表詹铖铖参与接待投资者网上提问 [1] 车载显示业务进展 - 公司开发出防窥、曲面、超薄等车载应用背光产品 客户涵盖海微科技、诺博汽车及蔚来、奇瑞等汽车生产企业 [1] - 2025年上半年在车载TLCM、车载Mini及超大尺寸显示领域持续突破 多个新项目顺利开案 正全力投入开发并与各大车企紧密沟通 [1] 专利与技术储备 - 截至6月末累计注册专利418件（发明专利108件） 授权专利328件（发明专利41件） 上半年新增注册专利8件（发明专利3件） [1] - 创新防窥导光板技术获"产业链特殊贡献项目"奖 自主研发HUD背光系统等技术满足车载、VR场景需求 技术储备处于行业前列 [1] 产能建设与营收表现 - 越南北江背光显示模组基地已完成入驻与产线设备调试 规划2025年完成客户认证后逐步释放产能 [1] - 2025年上半年实现营收15.54亿元 公司聚焦车载显示与Mini LED赛道 推进越南基地建设并优化产品结构 [1] 全球化战略布局 - 启动越南"双基地战略"：北江基地聚焦背光源及液晶模组智能化生产 胡志明基地专注精密冲压结构件服务笔记本及车载领域 [1] - 双基地与国内产业园联动形成跨境产业链闭环 服务全球客户并推动全球化战略 [1]

车载显示业务拓展 - 车载背光产品已与BOE、CSOT、航盛电子、Marelli、海微科技、诺博汽车等Tier1供应商及整车厂合作 [2] - 车载产品覆盖蔚来、奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿斯顿马丁、东风岚图等汽车品牌 [3] - 2025年上半年在车载TLCM、Mini及超大尺寸显示领域持续突破 成功导入佛吉亚、宏景等Tier1资源池 [3] 专利与技术储备 - 截至6月末累计注册专利418件（发明专利108件） 授权专利328件（发明专利41件） [4] - 上半年新增注册专利8件（发明专利3件） [4] - 防窥导光板技术获中国光学光电子行业协会"产业链特殊贡献项目"奖 [4] - HUD背光系统和前光板技术可满足车载、VR等高亮度需求 [4] 产能与业绩表现 - 越南北江背光显示模组基地已完成入驻及产线调试 2025年计划逐步释放产能 [4] - 2025年上半年营收15.54亿元 较去年同期10.30亿元增长50.84% [4] - 下半年聚焦车载显示与Mini-LED赛道 推进越南基地建设 [5] 全球化战略布局 - 越南实施"双基地战略"：北江基地聚焦背光显示模组 胡志明基地专注精密结构件 [5] - 构建覆盖东南亚的垂直产业链体系 服务全球头部面板制造商及系统集成商 [5] - 双基地与国内产业园联动形成跨境产业链闭环 [5]

公司担保情况 - 截至公告披露日公司及其控股子公司不存在逾期担保情况 [1] - 公司及其控股子公司不存在涉及诉讼的担保情况 [1] - 公司及其控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 为博讯光电担保最高债权额2亿元及相关款项之和[3] - 公司及控股子公司累计对外担保额度35.63亿元[9] 担保使用情况 - 实际为博讯光电提供担保额度总额9.78亿元，使用6.2221亿元[4] - 本次担保后实际担保余额23.3316亿元[10] 资产负债率 - 博讯光电2025年6月30日资产负债率76.90%[6] - 博讯光电2024年12月31日资产负债率78.12%[6] 占比情况 - 已审议通过可对外担保总额度占净资产比例386.03%[10] - 本次担保后担保总额度占净资产比例341.89%[10] - 本次担保后实际担保余额占净资产比例223.88%[10] 其他 - 公司及其控股子公司无逾期等担保不良情况[11] - 公告日期为2025年9月10日[14]