公司基本信息 - 公司成立于2009年12月2日，住所为合肥市新站区天水路2136号[2] - 公司注册资本为18,643.5万元[2] 经营范围变更 - 2025年4、5月会议审议通过变更经营范围议案[1] - 已完成经营范围变更登记备案并取得新执照[2] - 根据核准范围调整《公司章程》并完成备案[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月16日[5]

减持计划 - 2025年2月10日披露减持预披露，蔡姬妹、彭国强拟分别减持不超75,000股、75,937股，占比均0.04%[2] - 减持期间为2025年3月4日至6月3日[2] 减持结果 - 蔡姬妹未减持，彭国强以集中竞价减持75,937股，均价15.13元/股，减持后持股为0[3][4] 合规情况 - 减持计划期限届满，股东减持合规，无违规及违反承诺情形[5]

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购，金额7000 - 14000万元[2] - 回购价不超16元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购4961600股，占比2.6613%[3] - 最高成交价15.20元/股，最低12.85元/股[3] - 支付总金额70568855.04元[3] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施并披露信息[6]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 截至公告披露日，累计对外担保额度37.03亿元，实际担保余额24.8580亿元[8] - 已审议通过累计可对外担保总额度40.23亿元，占净资产386.03%[9] 子公司情况 - 2025年3月31日，博讯光电资产负债率77.44%，营收2.2739亿元，净利润 - 525.78万元[5] - 2024年12月31日，博讯光电资产负债率78.12%，营收12.3222亿元，净利润 - 4704.16万元[5] 担保事项 - 2025年5月27日，为博讯光电1亿元授信提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，为博讯光电提供担保额度总额12.68亿元，实际使用8.5483亿元[4]

回购计划 - 拟用7000 - 14000万元自有和专项贷款资金回购股票[1] - 回购价格不超16元/股，期限3个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月23日，累计回购383.82万股，占比2.06%[2] - 最高成交价15.2元/股，最低12.85元/股，支付5380.336042万元[2] 回购规则 - 不在重大事项影响价格期至披露日回购[4] - 集中竞价交易，委托价非当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[5] 其他情况 - 不同时实施股份回购和发行行为[6] - 后续继续实施回购并及时披露信息[6]

行业发展情况 - 2024 年行业整体发展向好，经济复苏带动消费电子需求回暖，中国成为 LCD 电视、电脑及新能源汽车等领域核心生产与消费大国 [2][3] - 消费者信心回升，笔记本电脑、桌面显示器等消费电子产品需求回暖带动显示背光模组市场增长，液晶显示器市场规模扩大将带来背光显示模组行业长远发展 [3] - 行业内现存企业发展因自身不同有差异，部分凭借战略决策与市场应变能力发展，部分因提升技术优势发展 [3] 公司业务情况 - 公司为液晶显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，产品应用于笔记本电脑、桌面显示器、平板电脑、车载屏幕等消费电子领域 [3] - 公司在新能源车载显示领域与众多 Tier1 供应商及整车厂合作，车载类产品覆盖海微科技、诺博汽车等 Tier1，终端包括蔚来、奇瑞等整车厂 [3] 公司专利情况 - 截至 2024 年 12 月，公司注册专利总量为 410 件，其中发明数量为 104 件；授权专利总量为 322 件，其中授权发明数量为 38 件 [4] - 2024 年度，公司注册专利总量为 44 件，其中发明 15 件；授权专利总量为 32 件，其中发明 8 件 [4] 公司财务情况 - 2024 年公司实现营业收入 23.47 亿元，同比增长 8.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2.14 亿元，同比下降 505.70% [4] - 业绩下滑原因是新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不足，折旧等固定成本高，新开发机种制程难度大、良品率低于正常水平，导致整体单位成本高、毛利率低 [4] - 2024 年研发费用同比增加 11.53%，研发投入对生产工艺优化、技术认证推进及专利技术储备起到关键作用 [5] 公司战略规划 - 公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，秉承相关使命，深耕半导体领域，提供多品类产品 [6] - 持续聚焦主营业务，提升核心竞争力和综合实力，整合上下游供应链，拓展产业链条 [6] - 重视研发投入，提升产品核心竞争力，满足客户多元化需求，提升客户粘性和市场份额 [6] - 打造共赢平台，吸引和培养高精尖人才，关注行业新技术应用和市场业务机会，开发和拓展多元化产品领域 [6]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表共59人，代表股份94,995,343股，占总股本53.7910%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意94,913,543股，占出席有表决权股份总数99.9139%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意94,913,543股，占出席有表决权股份总数99.9139%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意94,913,543股，占出席有表决权股份总数99.9139%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意94,910,043股，占出席有表决权股份总数99.9102%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意94,715,243股，占出席有表决权股份总数99.7051%[18] - 《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意94,714,343股，占出席有表决权股份总数99.7042%[19] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意94,714,343股，占出席有表决权股份总数99.7042%[21] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意94,715,543股，占出席有表决权股份总数99.7055%[22] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》同意94,715,543股，占出席有表决权股份总数99.7055%[23]

股东大会信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月22日决议召开本次股东大会，4月23日发布通知[12] - 本次股东大会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[13] - 出席股东及代理人59人，代表股份94,995,343股，占比53.7910%[16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数94,913,543股，占比99.9139%[21] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数94,913,543股，占比99.9139%[22] - 《2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意股数7,281,951股，占比98.8892%[23] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数94,910,043股，占比99.9102%[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数94,715,243股，占比99.7051%[26] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意股数7,082,751股，占比96.1840％[28] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数94,715,543股，占比99.7055%[29] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》中小投资者同意股数7,083,951股，占比96.2003％[30] 其他 - 公司股份总数（剔除回购专用账户股份后）为176,600,806股[16] - 见证律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[35]

股份回购 - 截至2024年2月8日累计回购2,282,700股，占总股本1.22%，支付29,997,240.57元[3] 员工持股计划 - 涉及股票不超2,282,700股，占总股本1.22%[3] - 份额不超1,502.02万份，资金规模不超1,502.02万元[5] - 首次分配份额不超1,065.00万份，预留437.02万份[5] - 首次授予认购1,062.00万元，预留认购130.005万元[5] - 2025年5月12日197,575股过户，占0.11%，过户价6.58元/股[7] - 存续期36个月，预留锁定期12个月[7] 财务处理 - 计提奖励基金计当期成本，支付冲减薪酬[10] - 回购作库存股，受让低价部分归属期分摊计成本[10]

公司基本信息 - 翰博高新注册资本为186,435,000元，证券代码为301321[5] - 翰博高新于2022年8月18日在深圳证券交易所创业板上市[5] 报告与检查培训时间 - 2023、2024、2025年度报告披露时间分别为2023年4月26日、2024年4月23日、2025年4月23日[5] - 保荐代表人于2024年4月11 - 13日、2025年4月15 - 17日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人于2023年12月17日、2024年12月25日对发行人相关人员进行年度现场培训[6] 募股资金情况 - 翰博高新2020年7月募股资金净额为44,118.40万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入44,761.77万元，专用账户余额为0元并完成销户[7] 保荐人意见 - 2023 - 2025年保荐人对公司多项事项发表无异议意见，如募集资金存放和使用、日常关联交易、证券与衍生品投资等[7][8][9][10][11][12] 持续督导情况 - 持续督导期内，保荐代表人督促公司及相关人员履行发行相关承诺，相关人员切实履行承诺[12] - 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，无其他需配合工作情况[12] - 因保荐代表人王卓工作变动，伊术通接替其担任公司保荐代表人[13] - 持续督导期间，公司规范运作，及时准确进行信息披露，重要事项及时与保荐人沟通并提供资料[15] - 持续督导期间，公司聘请的中介机构能根据法规要求及时出具专业意见[16] - 持续督导期间，保荐人认为公司已披露公告与实际相符，内容完整，无应披露未披露事项[17] - 持续督导期间，保荐人认为公司严格按规定使用募集资金，执行三方监管协议，信息披露真实准确完整，无重大违规[18]