证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-083 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励，具体内 容详见公司 2023 年 10 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 10 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-080 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决 定召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023年11月1日（星期四三）15:00。 （2）网络投票时间：2023年11月1日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月1日9:15至15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式， ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程 序合法合规。 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 同时增强公司股票的长期投资价值，有利于提升 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于延长公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的议案》，现将具体情况公告如下： 公司于 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 11 月 3 日分别召开第三届董事会第十 九次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》等与 2022 年向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案，公司本次发行决议的有效期和股 东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为：自股东 大会审议通过后 12 个月内有效，即自 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-082 关于延长公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-081 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 1、回购股份的资金总额：结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展 前景等情况，本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民 币 3000 万元（含）。 2、回购价格：回购股份价格不超过 22.00 元/股（含，未超过公司董事会通 过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、回购数量：以回购股份价格上限人民币 22.00 元/股计算，按不低于人民 币 1500 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 681,818 股，占公司当前总 股本 0.37%；按不超过人民币 3000 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 1,363,636 股，占公司当前总股本 0.73%，具体回购股份的数量以回购结束时实 际回购的股份数量为准。 4、回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、相关股东是否存在减持计划。 截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的增减 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-078 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 10 月 16 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 1.02 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； （2）公司最近一年无重大违法行为； 二、董事会会议审议情况 经与 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-079 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2023 年 10 月 16 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 （1）公司股票上市已满一年； 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时 ...

一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议、 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售子公 司股权暨关联交易的议案》。拓维科技（滁州）有限公司（以下简称"拓维科技"） 以人民币 11,502.00 万元收购公司持有成都拓维高科光电科技有限公司（以下简 称"成都拓维"）38.60%的股权（本次增资前股权比例），并对成都拓维实施增 资人民币 8,000.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》 (公告编号:2023-046)。 上述交易完成后，公司持有成都拓维 40.07%股权，拓维科技持有成都拓维 51.59%股权，成都拓维为公司参股子公司。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-077 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于解除因出售子公司股权暨关联交易 形成的被动担保的公告 本公司及董 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翰博高新 保荐代表人姓名：伊术通 联系电话：010-56839300 保荐代表人姓名：蒋益飞 联系电话：010-56839300 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥星宸新材料有限公司 容诚审字[2023]200F1020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 中国 · 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册登手亚朗该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.mof.jpg3B400RL1 容诚会计师事务) 录 | 序号 | 内 容 | 项档 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 64 | 审计 报告 容诚审字[2023]200F1020 号 合肥星宸新材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥星宸新材料有限公司（以下简称合肥星宸公司 ...