净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿 - 2亿万元，上年同期盈利5294.74万元[4] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.7亿 - 2.4亿元，上年同期亏损6329.69万元[4] 经营状况影响因素 - 公司整体收入较上年度回暖，但因新建产能等因素致毛利率下滑[7] - 公司本年度因部分产线设备产能利用率问题计提资产减值约1000万元，因产品机种更新迭代计提存货跌价准备约4000万元[7] - 公司因业务发展增加银行借款，借款利息和折旧费用增加[7] 政府补助 - 公司控股子公司博晶科技收到政府现金补助资金17052.25万元，其中与收益相关的政府补助约为2000万元[8] 数据说明 - 公司本期所计提各项资产减值准备为初步测算数据，最终金额待评估和审计确定[9] - 本次业绩预告数据未经审计，与年报最终数据可能有差异，具体以年报为准[9]

员工持股计划 - 2024年9月13日，1613981股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.87%，过户价6.58元/股[3] - 本次员工持股计划预留份额初始不超437.02万份，现不超440.02万份，占29.30%[4] - 预留份额由不超25名参与对象认购，受让价6.58元/股[6] - 全部有效员工持股计划对应股份累计不超总股本10%，任一持有人累计不超1%[7] - 员工持股计划首次授予及预留部分股票锁定期12个月[9] 业绩考核 - 2024年、2025年累计实现净利润1.8亿元为公司层面业绩考核指标[11] - 业绩完成率R≥100%，公司层面股票权益归属系数X=100%等[11] - 2024年、2025年分别进行个人层面考核，考核权重各50%[12] - 个人考核结果为S、A等对应不同个人层面股票权益归属系数Y[13] 其他 - 公司制定公司层面业绩考核目标并设置个人层面绩效考核确定权益归属比例[17] - 公司第二期员工持股计划预留份额分配事项符合规定，决策程序合法有效[18] - 预留份额分配对象主体资格合法有效[18] - 公司不存在强制员工参与及提供财务资助的情况[18] - 实施员工持股计划预留份额分配事项有利于增强公司综合竞争力[18]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[2] - 西证基金向博晶科技认缴新增注册资本24700万元，增资后持股30.9%；公司认缴41150万元，增资前后持股62.5%[3] - 增资完成后，博晶科技注册资本由14150万元增至80000万元[4] 股权变动 - 2024年11月5日，西证基金终止后续14700万元出资，公司仅对其已出资10000万元承担回购义务[5] - 复星基金10000万元受让西证基金持有的博晶科技11.1757%股权[7] - 公司1185.21万元受让西证基金持有的博晶科技1.3243%股权[7] - 公司6127.15万元受让南谯基金持有的博晶科技6.6250%股权[7] - 公司3762.3388万元受让初芯基金持有的博晶科技4.6760%股权[7] - 公司965.9637万元受让厦门TCL持有的博晶科技1.1990%股权，交易后持股76.3243%[7][8] 公司数据 - 滁州初芯股权投资基金合伙企业注册资本12501万元，南谯基金持有99.992%合伙份额[14] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100000万元，TCL科技集团股份有限公司持有100%股权[16][17] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业注册资本100000万元[18] - 公司注册资本18643.5万元，王照忠直接持有27.58%股权，间接控制19.43%股权[21] - 博晶科技注册资本80000万元[23] 业绩数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产1805757477.40元，负债1279005548.99元，净资产526751928.41元，资产负债率70.83%，营收317769636.20元，净利润 -5801723.61元[28] - 2023年12月31日博晶科技总资产1305053119.18元，负债951499467.16元，净资产353553652.02元，资产负债率72.91%，营收26496660.69元，净利润 -42843513.37元[28] 交易相关 - 本次交易定价公平合理，不损害公司及全体股东利益，不导致合并报表范围变更[31] - 公司以自有资金支付股权回购款，不影响日常生产经营[31] - 公司对南谯基金、西证基金实缴出资款承担回购义务，回购南谯基金部分构成关联交易[32] - 独立董事同意本次股权回购事项[32][33] - 本次交易审议和表决程序合规，不损害中小股东利益[32] - 保荐人认为本次交易履行必要审议程序，符合相关法规要求[34] 备查文件 - 第四届董事会第十五次会议决议[35] - 保荐人核查意见[36] - 相关股份转让协议[36] 公告信息 - 公告日期为2024年12月18日[36]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[1] - 2022年12月西证基金认缴新增注册资本24700万元，公司认缴41150万元，增资后博晶科技注册资本增至80000万元[4] - 2024年11月西证基金终止后续14700万元出资，翰博高新仅对已出资10000万元承担回购义务[5] 股权交易 - 复星基金以10000万元受让西证基金11.1757%股权[7] - 翰博高新以1185.21万元受让西证基金1.3243%股权[7] - 翰博高新以6127.15万元受让南谯基金6.6250%股权[7] - 翰博高新以3762.3388万元受让初芯基金4.6760%股权[8] - 翰博高新以965.9637万元受让厦门TCL1.1990%股权[8] - 交易完成后公司持有博晶科技76.3243%股权[8] 公司业绩 - 2024年9月30日博晶科技总资产180,575.75万元，负债总额127,900.55万元，净资产52,675.19万元，资产负债率70.83%[24] - 2024年1 - 9月博晶科技营业收入31,776.96万元，净利润 - 580.17万元[24] - 2023年12月31日博晶科技总资产130,505.31万元，负债总额95,149.95万元，净资产35,355.37万元，资产负债率72.91%[24] - 2023年度博晶科技营业收入2,649.67万元，净利润 - 4,284.35万元[24] 公司注册资本 - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司注册资本18,643.5万元[20] - 博晶科技（滁州）有限公司注册资本80,000万元[22] - 滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本12,501万元[13] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100,000万元[15] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本100,000万元[18] - 南谯基金注册资本50,000万元[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2024年12月15日发出[2] - 会议于2024年12月18日在合肥召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案情况 - 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》，7票同意[3] - 议案已通过独立董事专门会议审议[4] - 华泰联合证券发表核查意见，相关公告同日披露[5][6]

股东持股与质押 - 控股股东王照忠持股51412050股，比例27.58%，本次质押500万股，占其所持9.73%，占总股本2.68%[1][2] - 翰博控股集团持股19608750股，比例10.52%，质押100%[3] - 合肥王氏翰博科技持股16610792股，比例8.91%，质押350万股，占其所持21.07%[3] - 王立静持股4850482股，比例2.60%，无质押[3] - 股东合计持股92482074股，本次质押后质押股份占比43.37%，占总股本21.51%[3] 其他信息 - 本次质押起始日2024年12月13日，质权人为中原信托，用途为运营及个人资金需求[1] - 股东转板上市前已发行股份于2023年12月1日解除限售[4] - 公告日期为2024年12月16日[7]

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为进一步提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第四条 公司舆情管理工作坚持"依法应对、统一指挥、快速反应、尊重事 实"的原则，有效把握、引导舆论导向，避免 ...

关联担保 - 关联方预计提供不超90440万元银行授信连带责任保证[3] - 关联担保额度决议有效期12个月[3] - 2024年初至公告披露日关联方提供无偿担保[17] 公司信息 - 翰博控股集团有限公司注册资本5000万元，王照忠持股90% [7][9] - 合肥王氏翰博科技有限公司注册资本50万元，王照忠持股90% [11][12] 决策审议 - 2024年12月13日会议审议通过关联交易议案[4] - 独立董事同意担保事项并提交董事会审议[18] - 保荐人认为关联担保积极且程序合规[19]

关联担保 - 关联方预计提供不超90440万元银行授信连带责任保证[2] - 关联担保额度决议有效期12个月[2] - 2024年初至披露日关联方提供无偿担保[16] 公司股权 - 翰博控股集团有限公司注册资本5000万元，王照忠持股90%[6][7] - 合肥王氏翰博科技有限公司认缴500万元，持股10%[8] - 合肥王氏翰博科技有限公司王照忠持股90%，史玲持股10%[10][11] 审议情况 - 2024年12月13日会议审议通过关联交易议案[3] - 独立董事同意关联方担保事项[17] - 保荐人对接受关联方担保无异议[20]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超5000万元（或等值外币），期限12个月[2] - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与原则 - 存在市场、操作等风险，遵循谨慎原则，不投机[7][10] 管理与监督 - 制定管理制度，严格执行流程，多部门监督[10][11] 各方态度 - 监事会和保荐人同意开展，认为有利规避风险[14][15]