公司担保情况 - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为40.23亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的386.03% [1] - 上述额度不包含本次会议审议的担保额度 [1] - 公司实际担保余额为23.48亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为225.29% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为32亿元人民币 [2]

授信申请 - 公司拟申请不超29.904亿元授信额度[1] - 融资金额视运营资金实际需求确定[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权总经理处理申请事务[1] - 授权有效期自股东会通过起12个月[1] 审议流程 - 本议案尚需提交股东会审议[1]

关联交易金额预计 - 2026年与关联方日常关联交易总金额65,450万元[2] - 2026年向滁州合荣等采购电量预计1,270万元[4] - 2026年向滁州坤润采购设备预计9,000万元[4] - 2026年接受煜博汽车电子劳务预计780万元[4] - 2026年向煜博汽车电子销售预计50,000万元[5] - 2026年与拓维光电材料其他交易预计4,400万元[5] 2025年实际发生金额 - 2025年1 - 10月采购燃料和动力发生719.31万元[7] - 2025年1 - 10月采购原材料等发生2,942.57万元[7] - 2025年1 - 10月接受劳务发生345.27万元[8] 关联公司股权情况 - 翰博控股集团持有合肥合荣60%股权[9] - 翰博控股集团持有滁州合荣60%股权[11] - 翰博控股集团持有重庆合荣60%股权[13] - 公司持有滁州坤润45%股权[14] - 子公司持有煜博汽车电子47.9167%股权[16] - 公司董事任拓维光电材料执行董事[17]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率或利率风险[1] - 交易品种为美元、欧元、日元等主要结算货币[2] - 交易对手为有资质金融机构[2] - 申请交易额度最高不超7000万元人民币（或等值外币）[3] - 授权期限12个月，资金源于自有资金[3][4] 风险与保障 - 业务存在市场、操作等风险[6] - 制定制度保障交易并控制风险[7]

担保信息 - 公司拟为子公司新增担保总额度不超24.21亿元，占最近一期经审计净资产的232.31%[3] - 向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供担保额度不超16.71亿元，70%以下不超7.5亿元[3] - 各子公司有不同预计担保额度、占净资产比例及截至2025年11月30日担保余额[5][6] - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司累计可对外担保总额度为40.23亿元，占比386.03%，实际担保余额23.48亿元，占比225.29%[50] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入484,204,964.64元，2024年度为550,668,035.70元[14] - 2025年1 - 9月净利润18,174,358.53元，2024年度为 - 35,774,123.25元[14] - 2025年9月30日公司资产负债率65.30%，2024年12月31日为65.03%[14] - 各子公司2025年9月30日有不同的总资产、负债总额、净资产、资产负债率及2025年1 - 9月营业收入和净利润数据[19][24][28][32][37][41][46] 股权结构 - 公司持有博晶科技（滁州）有限公司76.3243%股权，其注册资本80,000万元[16][17] - 博昇科技(滁州)有限公司由博晶科技（滁州）有限公司100%持股，注册资本5,300万元[21][22] - 公司持有合肥星宸新材料有限公司100%股权，注册资本400万元[26] - 青岛欧迅光电有限公司由博讯光电科技（合肥）有限公司100%持股，注册资本10,000万元[30] - 公司持有海南翰博材料科技有限公司100%股权，注册资本10,000万元[35] - 公司持有重庆翰博显示科技有限公司100%股权，注册资本8,000万元[39] - 重庆星宸光电有限公司由合肥星宸新材料有限公司100%持股，注册资本500万元[43][44] 其他情况 - 公司及其控股子公司不存在逾期担保等不良情况[50] - 公司尚未签订相关担保协议，担保内容在额度内协商确定[48] - 董事会同意担保额度预计事项，议案需提交股东会审议[49]

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务，目的是减小和防范汇率或利率风险，降低财务费用[2][5] - 申请交易额度最高不超7000万元人民币（或等值外币）[3][6][9][10] - 授权期限12个月，额度可循环使用[3][6][10] 业务细节 - 交易品种含远期结售汇等及其组合产品[2][7][12] - 交易场所为具备业务资质的金融机构[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 业务保障 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》保障交易[12] - 按相关会计准则进行会计核算和披露[14] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[11] 业务进展 - 2025年12月8日，董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[9]

关联担保 - 关联方预计为公司及子公司提供不超99640万元银行授信担保[3] - 2025年12月8日董事会审议通过关联担保议案[4] - 关联担保额度决议有效期自董事会决议通过起12个月[3] 股权信息 - 翰博控股注册资本11000万元，王照忠认缴9900万元持股90% [8][9] - 合肥王氏翰博科技有限公司注册资本50万元，王照忠认缴45万元持股90% [12][13] 投资与转让 - 2025年9月19日翰博控股对成都拓维增资30000万元，持股比例降至24.7942% [18] - 2025年9月30日翰博控股以10万元转让海南翰博材料科技100%股权给公司[19] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与关联人累计关联交易9042.17万元[20] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需批准[6] - 本次关联交易为无偿担保，不涉及关联定价，不损害股东利益[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月30日14:30[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月24日[5] 审议事项 - 包括续聘审计机构、申请授信额度、提供担保额度、日常关联交易等议案[9] - 《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》需2/3以上表决权通过[10] 投票方式 - 网络投票代码为“351321”，简称为“翰博投票”[23] - 可通过深交所交易系统和互联网投票[24][25] 授权登记 - 可委托他人出席并投票，授权委托书多种形式有效[27][30] - 股东参会登记表多种形式有效，12月26日17:00前送达[33]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十三次会议2025年12月4日发通知，8日召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》获7票同意，需股东会审议[3][4] - 《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》获7票同意，需股东会审议[5][6] - 《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》获6票同意，关联董事回避表决[6] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》获4票同意，关联董事回避，需股东会审议[8][9] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》获7票同意[11] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获7票同意[12] 股东会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获7票同意[13]

财务业绩表现 - 2025年第三季度单季营业收入8.70亿元，同比增长33.34% [2] - 2025年前三季度累计营业收入24.24亿元，同比增长44.06% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1,766.25万元，同比增长153.33% [3] - 第三季度扣非净利润789.84万元，同比增长120.91% [3] - 前三季度归母净利润亏损878.69万元，但较上年同期亏损额收窄91.13% [3] - 前三季度经营活动现金流量净额1,687.87万元，较上年同期的-963.19万元增长275.24% [3] 资产负债与运营优化 - 业务扩张导致资金需求增加，是资产负债率较高的主要原因 [3] - 推进Mini LED灯板等项目建设，加大产能与设备投入 [3] - 2025年前三季度应收账款增至12.88亿元，同比增长50.70% [3] - 公司将通过提升现金流、加强存货管理、控制减值损失来优化资产质量并降低负债率 [3] 新领域投资战略 - 公司通过设立合资公司投资湿电子化学品领域，切入半导体和显示面板核心材料市场 [4] - 湿电子化学品高端产品毛利率远高于现有背光模组业务 [4] - 投资可借助公司在显示面板领域的优质客户资源，快速打开市场通道 [5] - 公司在显示产业链的成熟供应链管理体系可迁移至新业务，降低运营风险 [5] - 现有显示领域技术经验可与湿电子化学品研发形成互补，加速高端技术突破 [5][6] - 项目国产化运营后，通过管理升级与成本优化，有望提升盈利水平和资金使用效率 [4][6]