股价表现 - 2025年3月14日至4月11日，二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计23.06%[6] 回购方案 - 回购股份价格不超过16元/股，未超决议前三十日均价150%[8] - 回购金额不低于7000万元，不超过14000万元[11] - 预计回购股份437.5万至875万股，占总股本2.35%至4.69%[11] - 采用集中竞价交易方式进行回购[8] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起不超三个月[16] 贷款情况 - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%[13] - 中国银行合肥分行提供专项贷款最高不超1亿元，期限不超3年[14] 会议表决 - 董事会会议应出席7人，实际参加7人[2] - 回购方案各项表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][12][15][20]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 截至公告披露日累计对外担保额度37.53亿元，余额25.1024亿元[10][11] - 已审议通过可对外担保总额度40.23亿元，占净资产302.21%[11] 子公司情况 - 博讯光电2024年9月30日资产负债率80.92%，2023年为73.31%[6] - 2024年1 - 9月营收9.354136387亿元，净利润 - 0.3711687719亿元[7] - 公司持有博讯光电100%股权，注册资本5.31924亿元[5] 其他 - 2025年4月10日博讯光电向华夏银行申请续签7000万元授信，公司担保[3][4][8] - 截至公告披露日为博讯光电担保总额12.68亿元，使用9.1787亿元[4] - 公告由翰博高新董事会于2025年4月11日发布[15]

担保额度 - 2025年公司为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超7.8亿元[2] - 为资产负债率70%以上（含）子公司担保额度不超14.68亿元[2] - 公司及其控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度40.23亿元[19] - 本次担保后有效期内担保总额度37.63亿元[19] 子公司担保情况 - 2025年3月19日为博晶科技5000万元授信额度提供担保，实际担保总额15.5亿元，使用8.799亿元[3][4] - 2025年3月19日为青岛欧迅1000万元借款提供担保，实际担保总额1000万元，使用1000万元[5] - 为博晶科技(滁州)有限公司担保最高债权额5000万元及相关费用[14] - 为青岛欧迅光电有限公司担保债权最高本金额1000万元及相关费用[15] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月博晶科技营收3.177696362亿元，净利润 - 0.580172361亿元[10] - 2024年1 - 9月青岛欧迅营收0.9074851464亿元，净利润0.014640869亿元[12] 子公司财务数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产18.057574774亿元，负债12.7900554899亿元，资产负债率70.83%[9] - 2024年9月30日青岛欧迅总资产1.8985412493亿元，负债0.8902179603亿元，资产负债率46.89%[12] 其他子公司担保余额 - 对重庆博硕光电有限公司累计担保额度62000万元，实际担保余额29831万元[17] - 对博讯光电科技（合肥）有限公司累计担保额度126800万元，实际担保余额92725万元[17] - 对合肥星宸新材料有限公司累计担保额度2500万元，实际担保余额2371万元[17] - 对重庆汇翔达电子有限公司累计担保额度1500万元，实际担保余额1500万元[17] - 对博晶科技（滁州）有限公司累计担保额度155000万元，实际担保余额87990万元[17] - 对青岛欧迅光电有限公司累计担保额度1000万元，实际担保余额1000万元[17] - 对重庆翰博显示科技有限公司等累计担保额度27500万元，实际担保余额27500万元[17]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿 - 2亿万元，上年同期盈利5294.74万元[4] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.7亿 - 2.4亿元，上年同期亏损6329.69万元[4] 经营状况影响因素 - 公司整体收入较上年度回暖，但因新建产能等因素致毛利率下滑[7] - 公司本年度因部分产线设备产能利用率问题计提资产减值约1000万元，因产品机种更新迭代计提存货跌价准备约4000万元[7] - 公司因业务发展增加银行借款，借款利息和折旧费用增加[7] 政府补助 - 公司控股子公司博晶科技收到政府现金补助资金17052.25万元，其中与收益相关的政府补助约为2000万元[8] 数据说明 - 公司本期所计提各项资产减值准备为初步测算数据，最终金额待评估和审计确定[9] - 本次业绩预告数据未经审计，与年报最终数据可能有差异，具体以年报为准[9]

员工持股计划 - 2024年9月13日，1613981股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.87%，过户价6.58元/股[3] - 本次员工持股计划预留份额初始不超437.02万份，现不超440.02万份，占29.30%[4] - 预留份额由不超25名参与对象认购，受让价6.58元/股[6] - 全部有效员工持股计划对应股份累计不超总股本10%，任一持有人累计不超1%[7] - 员工持股计划首次授予及预留部分股票锁定期12个月[9] 业绩考核 - 2024年、2025年累计实现净利润1.8亿元为公司层面业绩考核指标[11] - 业绩完成率R≥100%，公司层面股票权益归属系数X=100%等[11] - 2024年、2025年分别进行个人层面考核，考核权重各50%[12] - 个人考核结果为S、A等对应不同个人层面股票权益归属系数Y[13] 其他 - 公司制定公司层面业绩考核目标并设置个人层面绩效考核确定权益归属比例[17] - 公司第二期员工持股计划预留份额分配事项符合规定，决策程序合法有效[18] - 预留份额分配对象主体资格合法有效[18] - 公司不存在强制员工参与及提供财务资助的情况[18] - 实施员工持股计划预留份额分配事项有利于增强公司综合竞争力[18]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[1] - 2022年12月西证基金认缴新增注册资本24700万元，公司认缴41150万元，增资后博晶科技注册资本增至80000万元[4] - 2024年11月西证基金终止后续14700万元出资，翰博高新仅对已出资10000万元承担回购义务[5] 股权交易 - 复星基金以10000万元受让西证基金11.1757%股权[7] - 翰博高新以1185.21万元受让西证基金1.3243%股权[7] - 翰博高新以6127.15万元受让南谯基金6.6250%股权[7] - 翰博高新以3762.3388万元受让初芯基金4.6760%股权[8] - 翰博高新以965.9637万元受让厦门TCL1.1990%股权[8] - 交易完成后公司持有博晶科技76.3243%股权[8] 公司业绩 - 2024年9月30日博晶科技总资产180,575.75万元，负债总额127,900.55万元，净资产52,675.19万元，资产负债率70.83%[24] - 2024年1 - 9月博晶科技营业收入31,776.96万元，净利润 - 580.17万元[24] - 2023年12月31日博晶科技总资产130,505.31万元，负债总额95,149.95万元，净资产35,355.37万元，资产负债率72.91%[24] - 2023年度博晶科技营业收入2,649.67万元，净利润 - 4,284.35万元[24] 公司注册资本 - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司注册资本18,643.5万元[20] - 博晶科技（滁州）有限公司注册资本80,000万元[22] - 滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本12,501万元[13] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100,000万元[15] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本100,000万元[18] - 南谯基金注册资本50,000万元[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2024年12月15日发出[2] - 会议于2024年12月18日在合肥召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案情况 - 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》，7票同意[3] - 议案已通过独立董事专门会议审议[4] - 华泰联合证券发表核查意见，相关公告同日披露[5][6]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[2] - 西证基金向博晶科技认缴新增注册资本24700万元，增资后持股30.9%；公司认缴41150万元，增资前后持股62.5%[3] - 增资完成后，博晶科技注册资本由14150万元增至80000万元[4] 股权变动 - 2024年11月5日，西证基金终止后续14700万元出资，公司仅对其已出资10000万元承担回购义务[5] - 复星基金10000万元受让西证基金持有的博晶科技11.1757%股权[7] - 公司1185.21万元受让西证基金持有的博晶科技1.3243%股权[7] - 公司6127.15万元受让南谯基金持有的博晶科技6.6250%股权[7] - 公司3762.3388万元受让初芯基金持有的博晶科技4.6760%股权[7] - 公司965.9637万元受让厦门TCL持有的博晶科技1.1990%股权，交易后持股76.3243%[7][8] 公司数据 - 滁州初芯股权投资基金合伙企业注册资本12501万元，南谯基金持有99.992%合伙份额[14] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100000万元，TCL科技集团股份有限公司持有100%股权[16][17] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业注册资本100000万元[18] - 公司注册资本18643.5万元，王照忠直接持有27.58%股权，间接控制19.43%股权[21] - 博晶科技注册资本80000万元[23] 业绩数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产1805757477.40元，负债1279005548.99元，净资产526751928.41元，资产负债率70.83%，营收317769636.20元，净利润 -5801723.61元[28] - 2023年12月31日博晶科技总资产1305053119.18元，负债951499467.16元，净资产353553652.02元，资产负债率72.91%，营收26496660.69元，净利润 -42843513.37元[28] 交易相关 - 本次交易定价公平合理，不损害公司及全体股东利益，不导致合并报表范围变更[31] - 公司以自有资金支付股权回购款，不影响日常生产经营[31] - 公司对南谯基金、西证基金实缴出资款承担回购义务，回购南谯基金部分构成关联交易[32] - 独立董事同意本次股权回购事项[32][33] - 本次交易审议和表决程序合规，不损害中小股东利益[32] - 保荐人认为本次交易履行必要审议程序，符合相关法规要求[34] 备查文件 - 第四届董事会第十五次会议决议[35] - 保荐人核查意见[36] - 相关股份转让协议[36] 公告信息 - 公告日期为2024年12月18日[36]

股东持股与质押 - 控股股东王照忠持股51412050股，比例27.58%，本次质押500万股，占其所持9.73%，占总股本2.68%[1][2] - 翰博控股集团持股19608750股，比例10.52%，质押100%[3] - 合肥王氏翰博科技持股16610792股，比例8.91%，质押350万股，占其所持21.07%[3] - 王立静持股4850482股，比例2.60%，无质押[3] - 股东合计持股92482074股，本次质押后质押股份占比43.37%，占总股本21.51%[3] 其他信息 - 本次质押起始日2024年12月13日，质权人为中原信托，用途为运营及个人资金需求[1] - 股东转板上市前已发行股份于2023年12月1日解除限售[4] - 公告日期为2024年12月16日[7]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超5000万元（或等值外币），期限12个月[2] - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与原则 - 存在市场、操作等风险，遵循谨慎原则，不投机[7][10] 管理与监督 - 制定管理制度，严格执行流程，多部门监督[10][11] 各方态度 - 监事会和保荐人同意开展，认为有利规避风险[14][15]