证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-072 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2023 年 9 月 15 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，根据《公 司法》《公司章程》等相 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 2、独立董事独立意见 公司本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形，也不存在影响公司的独立性。董事会在对该事项进行审议和表决时， 履行了相关决策程序，符合有关法律法规的规定。我们同意本议案。 三、《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 1、独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 经核查，我们认为董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合国家有关 法律法规和《公司章程》的规定。被聘任人员均具备担任相应职务所需的管理能 力和专业能力，具有良好的职业道德和个人 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-073 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年投 资设立控股子公司合肥星宸新材料有限公司（以下简称"合肥星宸"），主要从 事光学膜的精加工及销售，是公司重要子公司。截至目前，公司持有合肥星宸 90% 股权，少数股东王承国先生持有合肥星宸 10%股权。为了进一步提升经营决策效 率，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，审议通过《关于收购控股子公司合肥星宸新材料有限公司少数股东股权 暨关联交易的议案》，同意收购控股子公司合肥星宸少数股东王承国先生持有的 合肥星宸 10%股权。本次交易价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，经 交易双方协商确定，以合肥星宸截至2023年6月末经审计的净资产为定价依据， 即 19,552.26 万元，王承国先生持有的合肥星宸 10%股权的 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-075 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工 代表监事成员。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开职工代表大会选举周健生先生为公司第四届监 事会职工代表监事。 同日，公司召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管 理人员等相关议案。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-076 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周健生 先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周健生先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 1 附件： 周健生先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1983 年 12 月至 1993 年 2 月就职于江苏省溧阳市物资局，历任仓库保管员、账务员、业务科副科长、 副总经理、常务副总经理等职务，1993 年 2 月至 1998 年 12 月担任溧阳市物资 集团业务部总经理；1998 年 12 月至 2001 年 11 月担任江苏省溧阳 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-074 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，具体内容详见《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》 （公告编号：2023-024）。 2、根据公司生产经营及管理的需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交 易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，公司及下属 子公司与关联方深圳市鸿岸电子科技有限公司（以下简称"深圳鸿岸"）之间拟 增加 2023 年度日常关联交易额度共 2,000 万元。 （二）履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 德恒 02G20230161-00003 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-070 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会并表决的股东及股 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-071 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 9 月 15 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，经 2023 年第三次 ...

关于翰博高新出售子公司股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 收购控股子公司少数股东权益暨关联交易 及新增日常关联交易预计额度的核查意见 （二）交易对方介绍 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）对翰博高新收购控股子公司少数股东权益暨关联交易及新 增日常关联交易预计额度进行了审慎核查，核查情况如下： 一、收购控股子公司少数股东权益 （一）关联交易概述 1、翰博高新于 2012 年投资设立控股子公司合肥星宸新材料有限公司（以下 简称"合肥星宸"），主要从事光学膜的精加工及销售，是公司重要子公司。截至 目前，公司持有合肥星宸 90%股权，少数股东王承国先生持有合肥星宸 10%股 权。为了进一步提升经营决策效率，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次 ...