鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其 辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此 之前，郑丹女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，郑丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-093 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事郑 丹女士递交的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个 人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员 职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 董事会 2023 年 11 月 20 日 1 郑丹女士在担任公司独立董事 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-092 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本 次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能自本次回 购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股 份应予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超 过人民币 3000 万元（含），回购股份价格不超过 22.00 元/股（含，未超过公司 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。以回购 股份价格上限人民币 22.00 元/股计算，按不低于人民币 1500 万元的回购金额下 限测算，预计回购数量为 681,818 股，占公司当前总股本 0.37%；按不超过人民 币 3000 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 1,363,636 股，占公 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-091 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的进展公告 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关 于收购控股子公司合肥星宸新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议 案》，同意以 1,955.226 万元收购控股子公司合肥星宸新材料有限公司（以下 简称"合肥星宸"）少数股东王承国先生持有的合肥星宸 10%股权。本次收购完 成后，合肥星宸成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少 数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2023-073)。 二、进展情况 合肥星宸于近日完成工商变更登记工 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称"博 讯光电"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行（以下简称"合肥 科农行"）签署《统一授信协议》（以下简称"主合同 1"），申请最高授信额 度人民币陆仟万元整。公司与合肥科农行于 2023 年 11 月 3 日签署《最高额保证 合同》，同意为主合同 1 项下债务提供连带责任保证，担保的债权的最高本金额 为人民币陆仟万元整，保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满之日起三年。 （二）根据业务发展需要，重庆博硕光电有限公司（以下简称"重庆博硕"） 与中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称"中信银行"）签署《综合授信合 同》（以下简称"主合同 2"），申请授信额度人民币壹亿贰仟万元整。公司与 中信银行于 2023 年 11 月 3 日签署《最高额保证合同》，同意为主合同 2 项下债 务提 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2023 年 11 月 1 日（星期三）15:00 在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-089 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2023 年 11 月 1 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 1 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 6、本次会议的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入572,017,588.04元，同比增长27.23%；年初至报告期末营业收入1,603,265,089.17元，同比减少12.60%[5] - 年初到报告期末营业总收入16.03亿元，较上期18.34亿元下降12.6%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,421,167.29元，同比增长67.82%；年初至报告期末为76,538,314.52元，同比增长147.90%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,802,345.75元，同比增长37.99%；年初至报告期末为-23,447,578.57元，同比减少210.52%[5] - 公司2023年第三季度净利润为81,613,894.60元，上年同期为49,456,229.21元[22] - 归属于母公司股东的净利润为76,538,314.52元，上年同期为30,874,476.39元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,381,178.46元，年初至报告期末为99,985,893.09元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,970,694.74元，同比增长59.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为79,970,694.74元，上年同期为50,025,848.85元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产4,726,234,197.93元，较上年度末增长21.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,370,337,504.61元，较上年度末增长6.76%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计47.26亿元，较年初38.77亿元增长21.9%[18] - 流动资产合计20.67亿元，较年初17.19亿元增长20.2%[18] - 非流动资产合计26.59亿元，较年初21.57亿元增长23.3%[18] 负债情况 - 负债合计32.16亿元，较年初24.32亿元增长32.2%[19] - 流动负债合计17.55亿元，较年初16.81亿元增长4.4%[18] - 非流动负债合计14.61亿元，较年初7.51亿元增长94.5%[19] 所有者权益情况 - 所有者权益合计15.10亿元，较年初14.45亿元增长4.5%[19] 应收票据情况 - 2023年9月30日应收票据较2022年12月31日增长110.29%，主要因报告期内收到的银行及商业承兑汇票增加[9] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用较2022年1 - 9月增长1327.30%，主要是汇兑损益变动和利息支出增加导致[9] - 财务费用2768.63万元，较上期193.98万元增长1326.1%[21] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数12,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 王照忠持股比例27.58%，持股数量51,412,050股，其中12,000,000股质押[11] - 王立静持股比例2.60%，持股数量4,850,482股[12] - 西藏蓝海基石股权投资有限公司持股比例1.34%，持股数量2,504,887股[12] - 上海相兑资产管理有限公司-安吉相兑道珐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.02%，持股数量1,908,967股[12] - 陈金明持股比例0.87%，持股数量1,618,823股[12] - 安联保险资管-中信银行-安联添利1号资产管理产品持股比例0.75%，持股数量1,399,941股[12] - 刘倩合计持股859,055股，其中普通证券账户持有784,655股，信用交易担保证券账户持有74,400股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数93,126,061股，本期解除限售1,050股，期末总数93,125,011股[14][15] - 王照忠首发前限售股数量42,090,300股，首发后限售股数量9,321,750股[14][15] - 合肥王氏翰博科技有限公司首发后限售股数量16,610,792股[15] - 翰博控股集团有限公司首发后限售股数量19,608,750股[15] 营业总成本情况 - 营业总成本16.21亿元，较上期18.08亿元下降10.3%[21] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.4105元，上年同期为0.25元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 582,263,162.65元，上年同期为 - 388,947,182.41元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为623,034,463.24元，上年同期为712,275.69元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为118,143,317.71元，上年同期为 - 310,301,846.80元[25] - 期末现金及现金等价物余额为707,358,441.71元，上年同期为609,061,867.26元[25] 其他收益情况 - 其他收益为20,350,910.72元，上年同期为13,274,809.82元[22] 投资收益情况 - 投资收益为89,804,777.37元，上年同期为 - 1,351,925.97元[22]

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式向全体监事发出会议。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-088 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核翰博高新（合肥）股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 三、备查文件 公司第四届监事会第三次会议决议。 3、本次监事会会议应出 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-087 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出会议。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 三、备查文件 公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励，具体内 容详见公司 2023 年 10 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司已于 2023 年 10 月 19 日披露公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 16 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况；现将股东大会股权 登记日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有 ...